EPiC THREE Property Investment AG

EPiC THREE Property Investment AG, in Zürich, CHE-112.139.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2018, Publ. 4265635).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfenninger, Dr. Stephan, von Stäfa, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

EPiC THREE Property Investment AG, in Zürich, CHE-112.139.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2018, Publ. 4251063).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der EPiC SIX Property Investment AG, in Zürich (CHE-112.752.828) , gemäss Fusionsvertrag vom 29.05.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 38'757'374.48 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 38'612'806.01 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übertragende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung der übernehmenden Gesellschaft. Da die übernehmende Gesellschaft bereits sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

EPiC THREE Property Investment AG, in Zürich, CHE-112.139.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2018, Publ. 4183719).

Statutenänderung:
23.05.2018.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, Verwaltung, Vermieten, Veräussern und Belasten von Betriebsstätte-Grundstücken. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen vornehmen sowie Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten für Gruppengesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 110'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 110'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'100 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 23.05.2018 gemäss Vertrag vom 23.05.2018 1'000 Namenaktien der EPiC SIX Property Investment AG, wofür 100 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

EPiC THREE Property Investment AG, in Zürich, CHE-112.139.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2017, Publ. 3813679).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küchler, Philipp, von Alpnach, in Einsiedeln, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

EPiC THREE Property Investment AG, in Zürich, CHE-112.139.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2017, Publ. 3655997).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holenstein, Dr. Patrizia, von Bütschwil-Ganterschwil, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scholtes, Valérie Anne M., belgische Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

EPiC THREE Property Investment AG, in Zürich, CHE-112.139.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2017, Publ. 3489165).

Domizil neu:
c/o EPIC Suisse Property Management GmbH, Seefeldstrasse 5a, 8008 Zürich.

EPiC THREE Property Investment AG, in Zürich, CHE-112.139.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2016, Publ. 2709297).

Domizil neu:
c/o EPiC Property Management GmbH, Seefeldstrasse 5a, 8008 Zürich.

EPiC THREE Property Investment AG, in Zürich, CHE-112.139.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2013, Publ. 1145647).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raff, Eitan, israelischer Staatsangehöriger, in Ramat Gan (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG, in Zürich (CH-020.3.001.933-8)].

EPiC THREE Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.028.280-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2010, S. 19, Publ. 5938314).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parizer, Erick, französischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Holenstein, Dr. Patrizia, von Bütschwil-Ganterschwil, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Bütschwil, in Zürich];
Küchler, Philipp, von Alpnach, in Einsiedeln, mit Kollektivprokura zu zweien.

EPiC THREE Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.028.280-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2009, S. 31, Publ. 4829816).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raff, Eitan, israelischer Staatsangehöriger, in Ramat Gan (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.