Dr. W.A. Günther Holding AG

Dr. W.A. Günther Holding AG, in Zug, CH-020.3.910.943-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2009, S. 36, Publ. 5100028).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zulliger, Felix, von Madiswil, in Ingenbohl, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zollikon].

Dr. W.A. Günther Holding AG, in Zug, CH-020.3.910.943-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2004, S. 21, Publ. 2575902).

Statutenänderung:
17.06.2009.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuthold AG, Treuhand- und Revisionsgesellschaft, in Wallisellen, Revisionsstelle.

Dr. W.A. Günther Holding AG, in Erlenbach ZH, CH-020.3.910.943-3, Halten und dauernde Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2002, S. 24, Publ. 540542). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2004, S. 21) im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Dr. W.A. Günther Holding AG (Dr. W.A. Günther Holding SA) (Dr. W.A. Günther Holding Ltd), Sitz [bisher: Erlenbach ZH ], CH-020.3.910.943-3, Halten und dauernde Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2002, Seite 24).

Statutenänderung:
26.11.2004.

Sitz Neu:
Zug.

Domizil Neu:
Artherstrasse 12, 6300 Zug.

Zweck:
Halten und dauernde Verwaltung von Beteiligungen, zentrale Leitung und Ueberwachung von Beteiligungsgesellschaften sowie Verwaltung des eigenen Vermögens;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital Bisher:
CHF 500'000.

Liberierung:
CHF 500'000, 50'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.

Qualifizierte Tatbestände Gelöscht:
[Sacheinlage: Uebernahm Aktiven und Passiven der Einzelfirma 'Dr. W.A. Günther, Inhaber Willy Günther', in Zollikon, gemäss Bilanz per 01.01.1989 und Sacheinlagevertrag vom 31.05.1989 zum Preise von CHF 1'674'598.89, von dem CHF 500'000.00 auf das Grundkapital angerechnet wurden].

Publikationsorgan Bisher:
SHAB.

Eingetragene Personen Bisher:
Leuthold AG, Treuhand- und Revisionsgesellschaft, in Wallisellen, Revisionsstelle;
Zulliger, Felix, Heimat Madiswil, in Zollikon, Mitglied mit Einzelunterschrift;
Günther, Willy, Heimat Zollikon, in Zug, Präsident mit Einzelunterschrift;
Hablützel, Markus, Heimat Winterthur, in Uetikon am See, Prokurist mit Einzelprokura.

Dr. W.A. Günther Holding AG, in Erlenbach ZH, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2001, S. 6263).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hamburger, Susanne B., von Rüschlikon und St. Gallen, in Horgen, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hablützel, Markus, von Winterthur, in Uetikon am See, mit Einzelprokura.

Dr. W.A. Günther Holding AG, in Erlenbach ZH, Halten und dauernde Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.1999, S. 5106).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Günther, Willy, von Zürich, in Zug, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zollikon];
Hamburger, Susanne B., von Rüschlikon und St. Gallen, in Horgen, mit Einzelprokura [bisher: Gerber, Susanne B., von Rüschlikon und Zürich, in Erlenbach ZH].

Dr. W.A. Günther Holding AG, in E r l e n b a c h Z H, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.1998, S. 7408).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hamburger, Marc, von St. Gallen und Buchs ZH, in Meilen, mit Einzelprokura.

Dr. W.A. Günther Holding AG, in Erlenbach ZH, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.1998, S. 1579).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Susanne B., von Rüschlikon und Zürich, in Erlenbach ZH, mit Einzelprokura [bisher: Schneider, Susanne B., in Stäfa].

Dr. W.A. Günther AG, in Erlenbach ZH, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 19.12.1996, S. 7888).

Statutenänderung:
16.01.1998.

Firma neu:
Dr. W.A. Günther Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Dr. W.A. Günther Holding SA) (Dr. W.A. Günther Holding Ltd.).

Zweck neu:
Halten und dauernde Verwaltung von Beteiligungen, zentrale Leitung und Überwachung von Beteiligungsgesellschaften sowie Verwaltung des eigenen Vermögens;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktien neu:
50'000 Namenaktien zu CHF10.¬ [bisher: 500 Namenaktien zu CHF1 000.¬].

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Birrfelder, Jörg, von Mönthal, in Mönthal, mit Einzelprokura;
Jetzer, Hans, von Zürich, in Zürich, mit Einzelprokura;
Bricchi, Roland D., von Crana, in Zürich, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Günther, Willy, von Zürich, in Zollikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Zulliger, Felix, von Madiswil, in Zollikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hamburger, Marc, von St. Gallen und Buchs ZH, in Meilen, mit Einzelprokura [bisher: mit Einzelunterschrift].

Dr. W.A. Günther AG, in Erlenbach ZH, Entwicklung, Herstellung, Handel und Vermietung von Geräten und Anlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.135 vom 15.07.1993, S.3690).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hamburger, Marc, von St. Gallen und Buchs ZH, in Meilen, mit Einzelunterschrift;
Birrfelder, Jörg, von Mönthal, in Mönthal, mit Einzelprokura;
Jetzer, Hans, von Zürich, in Zürich, mit Einzelprokura;
Bricchi, Roland D., von Crana, in Zürich, mit Einzelprokura;
Schneider, Susanne B., von Rüschlikon und Zürich, in Stäfa, mit Einzelprokura.