CONSISTA AG

CONSISTA AG, in Pfaffnau, CHE-106.505.701, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2008, Publ. 4773206).

Domizil neu:
Sagenstrasse 17A, 6264 Pfaffnau.

Consista AG, in Pfaffnau, CH-100.3.012.125-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2008, S. 10, Publ. 4325758).

Statutenänderung:
2.12.2008.

Firma neu:
CONSISTA AG.

Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere Vertrieb von Informatiklösungen sowie ergänzenden Produkten für Unternehmungen und Institutionen in Dienstleistung, Finanz, Gewerbe, Handel und Industrie;
Beratung über und Verkauf von Standardsoftware und Hardware;
Installation von Informatikanlagen;
Aus- und Weiterbildung von Informatikanwendern;
Unterhalt einer Hotline für die Bearbeitung von Supportanfragen;
Erbringung von Supportleistungen bei den Anwendern;
Erwerb, Entwicklung, Verwaltung und Verwertung von Patenten, Lizenzen und Herstellverfahren;
Übernahme von Vertretungen;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen;
Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.

Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 100.-- und 50 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 50 Namenaktien (Stammaktien) zu CHF 1'000.-- und 500 Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 100.--].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küng Treuhand AG, in Luzern (CH-100.3.006.900-5), Revisionsstelle.

Consista AG, in Pfaffnau, CH-100.3.012.125-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2004, S. 8, Publ. 2362288).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lufida Revisions AG, in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng Treuhand AG, in Luzern (CH-100.3.006.900-5), Revisionsstelle.

Consista AG, in Pfaffnau, CH-100.3.012.125-3, Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere Vertrieb von Informatiklösungen sowie ergänzenden Produkten für Unternehmungen in Dienstleistung, Finanz, Gewerbe, Handel und Industrie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2001, S. 9556).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Walter, von Aarwangen, in Oftringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Consista AG, in Pfaffnau, Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere Vertrieb von Informatiklösungen sowie ergänzenden Produkten für Unternehmungen in Dienstleistung, Finanz, Gewerbe, Handel und Industrie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.1998, S. 1036).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
N. Andri, in Chur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lufida Revisions AG, in Luzern, Revisionsstelle.

Consista AG, in Pfaffnau, Beratungen, Organisationen usw. (SHAB Nr.17 vom 25.01.1994, S.479). Statutenänderungen vom 29.Januar 1998.

Neue Zweckumschreibung:
Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere Vertrieb von Informatiklösungen sowie ergänzenden Produkten für Unternehmnungen in Dienstleistung, Finanz, Gewerbe, Handel und Industrie;
Beratung über und Verkauf von Standardsoftware und Hardware;
Installation von Informatikanlagen;
Aus- und Weiterbildung von Informatikanwendern;
Unterhalt einer Hotline für die Beantwortung von Supportanfragen;
Erbringung von Supportleistungen bei den Anwendern;
Erwerb, Entwicklung, Verwaltung und Verwertung von Patenten, Lizenzen und Herstellverfahren;
Übernahme von Vertretungen;
Beteiligungen;
Erwerb und Veräusserung von Liegenschaften. Das Aktienkapital von Fr.50000 wurde durch Ausgabe von 500 auf den Namen lautene Stimmrechtsaktien zu Fr.100 um Fr.50000 auf Fr.100000 erhöht. Das voll einbezahlte Aktienkapital beträgt neu Fr.100000, eingeteilt in 50Stammaktien zu Fr.1000 und 500Stimmrechtsaktien zu Fr.100, alle auf den Namen lautend. Weitere Änderungen betreffen keine publikationspflichtige Tatsachen.

Consista AG, in Pfaffnau , Beratungen, Organisationen usw. (SHAB Nr.256 vom 31.12.1993, S.6974). Walter Eberhard-Signer, Präsident des Verwaltungsrats, schreibt sich nun Walter Eberhard.

Consista AG, in Pfaffnau , Beratungen, Organisationen usw. (SHAB Nr.168 vom 30.8.1990, S.3499). Andreas Hartmann ist aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden;
seine Unterschrift ist erloschen. Neues Mitglied mit Einzelunterschrift ist Irene Eberhard, von Schnottwil, in Pfaffnau.

Revisionsstelle:
N. Andri, in Chur.

Consista AG, in Pfaffnau , Beratungen, Organisationen usw. (SHAB Nr.197 vom 10.10.1989, S.4123). Marlies Eberhard-Signer ist aus dem VR (Verwaltungsrat) ausgeschieden;
ihre Unterschrift ist erloschen. Andreas Hartmann, bisher Mitglied, ist nun Vizepräsident;
er zeichnet weiterhin kollektiv zu zweien. Neues Mitglied des VR mit Kollektivunterschrift zu zweien ist Walter Egger, von Aarwangen, in Oftringen.

Consista AG, in Pfaffnau , Sagenstrasse (gemietete Räume), 6264 Pfaffnau (Neueintragung). Aktiengesellschaft laut Statuten vom 21.9.1989.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen durch Vermittlung von Beratung zu Organisationsfragen und Durchführung von Betriebsorganisationen;
Handel mit und Vertrieb von Waren und Erzeugnissen aller Art, insbesondere Standardsoftware und -hardware;
Installation von Hardwareanlagen und von Softwarepaketen;
Schulung von Informatikanwendern;
Unterhalt eines Kundendienstservice;
Vermittlung von Individual-Softwareentwicklung;
Erwerb, Entwicklung, Verwaltung und Verwertung von Patenten, Lizenzen und Herstellverfahren;
Übernahme von Vertretungen in- und ausländischer Firmen;
Herausgabe von Print- und audiovisuellen Medien;
Beteiligungen;
Erwerb und Veräusserung von Liegenschaften.

Grundkapital:
Fr.50000, eingeteilt in 50 Namenaktien zu Fr.1000, voll einbezahlt.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Verwaltungsrat:
1 bis 5 Mitglieder.

Präsident:
Walter Eberhard-Signer, von Schnottwil, in Pfaffnau;
Vizepräsidentin: Marlies Eberhard-Signer, von Schnottwil und Appenzell, in Pfaffnau;
Mitglied: Andreas Hartmann, von Luzein, in Maladers. Der Präsident und die Vizepräsidentin zeichnen einzeln, das Mitglied kollektiv zu zweien.