COLDMIX Schweiz AG

COLDMIX Schweiz AG, in Eschenbach (SG), CHE-102.252.895, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2022, Publ. 1005495086).

Statutenänderung:
08.09.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 100'035.00 [bisher: CHF 585'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'035.00 [bisher: CHF 585'000.00].

Aktien neu:
585 Namenaktien zu CHF 171.00 [bisher: 585 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 08.09.2022 wird der Nennwert der 585 Namenaktien zu CHF 1'000.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz auf CHF 171.00 herabgesetzt.

COLDMIX Schweiz AG, in Lichtensteig, CHE-102.252.895, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2019, Publ. 1004755597).

Statutenänderung:
03.06.2022.

Sitz neu:
Eschenbach (SG).

Domizil neu:
Tunnelstrasse 5, 8732 Neuhaus SG.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Förderung und Anwendung des unter dem Namen "Coldmix" bekannten Kaltrecycling-Verfahrens. Die in diesem Zusammenhang entstehenden Geschäfte kann die Gesellschaft wahrnehmen und vollziehen. Die Gesellschaft kann den Kauf, die Anmietung sowie die Vermietung und den Verkauf von Spezialmaschinen im Bereich Strassenbau vornehmen. Die Gesellschaft kann auch andere Güter sowie Maschinen kaufen, verkaufen, mieten und vermieten und sich an anderen Gesellschaften beteiligen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roos, Markus, von Lichtensteig und Romoos, in Lichtensteig, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberholzer, Anton, von Eschenbach (SG), in Goldingen (Eschenbach (SG)), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

COLDMIX Schweiz AG, in Lichtensteig, CHE-102.252.895, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2017, S.0, Publ. 3492265).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bianchi, Remo, von Rossa, in Bad Ragaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

COLDMIX Schweiz AG, in Lichtensteig, CHE-102.252.895, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2015, Publ. 2103405).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Marcel, von Weggis, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

COLDMIX Schweiz AG, in Lichtensteig, CHE-102.252.895, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2013, Publ. 1155955).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berger, Jürg, von Langnau im Emmental, in Langnau im Emmental, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

COPOMAG AG, in Lichtensteig, CH-160.3.000.382-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 08.04.2013, Publ. 7137580).

Statutenänderung:
23.10.2013.

Firma neu:
COLDMIX Schweiz AG.

Zweck neu:
Förderung und Anwendung des unter dem Namen 'Coldmix' bekannten Kaltrecycling-Verfahrens. Die Gesellschaft kann Spezialmaschinen im Bereich Strassenbau kaufen, anmieten, vermieten und verkaufen, andere Güter und Maschinen kaufen, verkaufen, mieten und vermieten sowie sich an anderen Gesellschaften beteiligen.

COPOMAG AG, in Lichtensteig, CH-160.3.000.382-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2010, S. 11, Publ. 5794916). [behördliche Umbenennung].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberholzer, Anton, von Eschenbach SG, in Goldingen (Eschenbach (SG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Goldingen, in Goldingen].

COPOMAG AG, in Lichtensteig, CH-160.3.000.382-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2010, S. 15, Publ. 5723872).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stalder, Bruno, von Lützelflüh, in Hermetschwil-Staffeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wellauer, Rolf, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bianchi, Remo, von Rossa, in Bad Ragaz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Berger, Jürg, von Langnau im Emmental, in Langnau im Emmental, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Copomag AG, bisher in Glarus, CH-160.3.000.382-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2005, S. 7, Publ. 3108688).

Gründungsstatuten:
12.08.1994.

Statutenänderung:
23.06.2010.

Firma neu:
COPOMAG AG.

Sitz neu:
Lichtensteig.

Domizil neu:
c/o roos roos-niedermann Rechtsanwälte, Postgasse 5, 9620 Lichtensteig.

Zweck:
Kauf, Anmietung sowie Vermietung und Verkauf von Spezialmaschinen der Belagssanierung;
die Gesellschaft kann auch andere Güter und Maschinen kaufen, verkaufen, mieten und vermieten und sich an anderen Gesellschaften beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 585'000.00.

Liberierung:
CHF 585'000.00.

Aktien:
585 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revisora Revisionsgesellschaft AG, in Wattwil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Bruno, von Lützelflüh, in Hermetschwil-Staffeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Meier, Marcel, von Weggis, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Oberholzer, Anton, von Goldingen, in Goldingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Wellauer, Rolf, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Roos, Markus, von Lichtensteig und Romoos, in Lichtensteig, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:Roos, lic.iur. Markus].

Copomag AG, in Glarus, CH-160.3.000.382-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2005, S. 7, Publ. 3108688). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Lichtensteig SG im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen und im Handelsregister des Kantons Glarus von Amtes wegen gelöscht.

Neue Firma und Adresse:
COPOMAG AG, c/o roos roos-niedermann Rechtsanwälte, Postgasse 5, 9620 Lichtensteig.