Charter Itinerary AG

Charter Itinerary AG, in Zürich, CHE-358.606.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2023, Publ. 1005777280).

Domizil neu:
c/o Anja Blacha, Florastrasse 40, 8008 Zürich.

Charter Itinerary GmbH, in Zürich, CHE-358.606.500, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2022, Publ. 1005588007).

Statutenänderung:
13.06.2023.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'300.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 13.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022 mit Aktiven von CHF 214'171.61 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 100'446.33 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'003'000 Aktien zu CHF 0.10.

Firma neu:
Charter Itinerary AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Charter Itinerary Ltd).

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Verkauf von Software für die Luxusreise- und Yachtbranche. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, vertraglichen und finanziellen Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktienkapital neu:
CHF 100'300.00 [bisher: CHF 22'300.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'300.00.

Aktien neu:
1'003'000 Namenaktien zu CHF 0.10.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre schriftlich (einschliesslich E-Mail oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 13.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
AARE FO Holding AG (CHE-220.345.756), in Winkel, Gesellschafterin.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Bel, Boris Albert Gaston, belgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Christiansen, Candice Megan, britische Staatsangehörige, in Cap-d'Ail (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Charter Itinerary GmbH, in Zürich, CHE-358.606.500, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2021, Publ. 1005197623).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Bel, Boris Albert Gaston, belgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 117 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 146 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Christiansen, Candice Megan, britische Staatsangehörige, in Cap-d'Ail (FR), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 83 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 54 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

Charter Itinerary GmbH, in Zürich, CHE-358.606.500, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2021, Publ. 1005117271).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christiansen, Candice Megan, britische Staatsangehörige, in Cap-d'Ail (FR), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 54 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].

Charter Itinerary GmbH, in Zürich, CHE-358.606.500, c/o Boris Albert De Bel, Florastrasse 40, 8008 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
18.02.2021.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und der Verkauf von Software für die Yacht- und Schifffahrtsindustrie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 18.02.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
De Bel, Boris Albert Gaston, belgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 146 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Christiansen, Candice Megan, britische Staatsangehörige, in Cap-d'Ail (FR), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 54 Stammanteilen zu je CHF 100.00.