Charles Jourdan Holding AG

Charles Jourdan Holding AG, à Genève, CH-160-3003086-2 (FOSC du 13.01.2011, p. 8/5983372). Par suite du transfert de son siège à Baar, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zoug;
par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Charles Jourdan Holding AG, bisher in Genève, CH-160.3.003.086-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2011, S. 8, Publ. 5983372).

Gründungsstatuten:
14.11.1975.

Statutenänderung:
14.12.2012.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
c/o ZSP Consulting AG, Zugerstrasse 76B, 6340 Baar.

Zweck neu:
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen, insbesondere an Gesellschaften, die in Verbindung mit der Charles Jourdan-Gruppe stehen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Communication aux actionnaire: lettre].

Charles Jourdan Holding AG, à Genève, CH-160-3003086-2 (FOSC du 29.02.2008, p. 7/4366468). Mathey Denis n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Kohler Antoine, de Lausanne, à Genève, est administrateur unique avec signature individuelle.

Nouvelle adresse:
rue de la Coulouvrenière 29, 1204 Genève.

Charles Jourdan Holding AG, in Glarus, CH-160.3.003.086-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2008, S. 7, Publ. 4282382). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Genf im Handelsregister des Kantons Genf eingetragen und im Handelsregister des Kantons Glarus von Amtes wegen gelöscht.

Neue Adresse:
Charles Jourdan Holding AG, quai Gustave-Ador 2, c/o Denis Mathey, avocat, 1207 Genève.

Charles Jourdan Holding AG, précédemment à Glaris, CH-160-3003086-2 (FOSC du 10.01.2008, p. 7/42823).

Nouveau siège:
Genève, quai Gustave-Ador 2, c/o Denis Mathey, avocat, 1207 Genève. Statuts originaires du 14.11.1975, modifiés en dernier lieu le 20.02.2008.

But:
acquisition et gestion d'entreprises locales et étrangères, en particulier les sociétés en relation avec le groupe Charles Jourdan (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 20'000'000, entièrement libéré, divisé en 40'000 actions de CHF 500, nominatives, liées selon statuts.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
lettre. Bilquez Yannis n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Mathey Denis (nouveau), de Confignon, à Perly-Certoux, est administrateur unique avec signature individuelle.

Organe de révision:
Tannhauser SA (CH-660-0345983-0), à Genève.

Charles Jourdan Holding AG, in Glarus, CH-160.3.003.086-2, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen, insbesondere an Gesellschaften, die in Verbindung mit der Charles Jourdan-Gruppe stehen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2007, S. 8, Publ. 4232842).

Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst.

Charles Jourdan Holding AG, in Glarus, CH-160.3.003.086-2, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen, insbesondere an Gesellschaften, die in Verbindung mit der Charles Jourdan-Gruppe stehen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2006, S. 6, Publ. 3628074).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO Visura, in Lausanne, Revisionsstelle.

Charles Jourdan Holding AG, in Glarus, CH-160.3.003.086-2, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen, insbesondere an Gesellschaften, die in Verbindung mit der Charles Jourdan-Gruppe stehen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2006, S. 9, Publ. 3405038).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loubet, Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Cologny, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gabert, Laurent, französischer Staatsangehöriger, in Chêne-Bougeries, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yannis, Bilquez, französischer Staatsangehöriger, in Cologny, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Charles Jourdan Holding AG, in Glarus, CH-160.3.003.086-2, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen, insbesondere an Gesellschaften, die in Verbindung mit der Charles Jourdan-Gruppe stehen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2005, S. 7, Publ. 3108686).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO Visura, in Lausanne, Revisionsstelle.

Charles Jourdan Holding AG, in Glarus, CH-160.3.003.086-2, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen, insbesondere an Gesellschaften, die in Verbindung mit der Charles Jourdan-Gruppe stehen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 29.09.2003, S. 7, Publ. 1190526).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krancenblum, Serge, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Luxemburg (L), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cordemans, Jean-François, belgischer Staatsangehöriger, in Genf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ciletti, Vicente, von Genf, in Bernex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loubet, Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Cologny, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gabert, Laurent, französischer Staatsangehöriger, in Chêne-Bougeries, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.