Cerchia AG

Cerchia AG, in Zug, CHE-137.511.436, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2022, Publ. 1005591233).

Statutenänderung:
14.12.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 126'000.00 [bisher: CHF 109'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 126'000.00 [bisher: CHF 109'000.00].

Aktien neu:
12'600'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'900'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung und Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 24.05.2022 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.05.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]

Cerchia AG, in Zug, CHE-137.511.436, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2022, Publ. 1005493644).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pepe, Lorenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Erwin, von Freienbach, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Cerchia AG, in Zug, CHE-137.511.436, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2022, Publ. 1005405821).

Statutenänderung:
24.05.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 109'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 109'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
10'900'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.05.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Cerchia AG, in Zug, CHE-137.511.436, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2021, Publ. 1005316352).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Banz, Oliver, von Zürich, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zehnder, Thomas, von Birmenstorf (AG), in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rey, Michael, von Birmenstorf (AG), in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Pepe, Lorenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Buchmann, Fabian, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Cerchia AG, in Zug, CHE-137.511.436, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2021, Publ. 1005116471).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pepe, Lorenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Meilen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Cerchia AG, in Zug, CHE-137.511.436, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2020, Publ. 1005008830).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zehnder, Thomas, von Birmenstorf (AG), in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Buchmann, Fabian, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rey, Michael, von Birmenstorf (AG), in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Banz, Oliver, von Zürich, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Cerchia AG, in Zug, CHE-137.511.436, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 09.10.2020, Publ. 1004996510).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zehnder, Thomas, von Birmenstorf (AG), in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Zürich].

Cerchia AG, in Zug, CHE-137.511.436, Baarerstrasse 54, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
30.09.2020.

Zweck:
Herstellung, Entwicklung und Lizenzierung von Hardware, Software und Plattformen, sowie Handel mit Technologieprodukten und Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Informatik;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 30.09.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Buchmann, Fabian, von Zürich, in Rüschlikon, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zehnder, Thomas, von Zürich, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Banz, Oliver, von Zürich, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.