Bellevue Group AG

Bellevue Group AG, in Zürich, CHE-103.354.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2025, Publ. 1006297661).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giselbrecht, Gebhard, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach (ZH), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gubler, Martin Jakob, von Aadorf, in Kirchberg (SG), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Maddalena, Veit, von Aarau, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Bellevue Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-103.354.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2024, Publ. 1006070851).

Statutenänderung:
18.03.2025.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Theaterstrasse 12, 8001 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenring, Christoph Edward Peter, von Bichelsee-Balterswil, in Stallikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich].

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 26.02.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 26.02.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006752/nPublizierende Stelle/nBellevue Group AG, Theaterstrasse 21 12.

8001 Zürich/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nBellevue Group AG/nBetroffene Organisation:
/nBellevue Group AG/nCHE-103.354.475/nSeestrasse 16/n8700 Küsnacht ZH/nAngaben zur Generalversammlung:/n18.03.2025, 16.00 Uhr.

AURA/nBleicherweg 5/n8001 Zürich/nEinladungstext/Traktanden:
/nDie Aktionärinnen und Aktionäre der Bellevue Group AG werden hiermit zur/nordentlichen Generalversammlung eingeladen./nEinladung/nzur ordentlichen Generalversammlung der Bellevue Group AG/nDie Aktionärinnen und Aktionäre der Bellevue Group AG werden hiermit zur ordentlichen/nGeneralversammlung/nam Dienstag, 18. März 2025, 16.00 Uhr/nim AURA, Bleicherweg 5, 8001 Zürich/neingeladen (Türöffnung 15.30 Uhr;
physische Generalversammlung)./nTagesordnung/nBegrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung./n1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2024 und Entgegennahme der Berichte der/nRevisionsstelle/nA. Erläuterung/nDie Generalversammlung ist für die Genehmigung der im Geschäftsbericht enthaltenen/nJahresrechnung und Konzernrechnung zuständig. Der Geschäftsbericht 2024 (inkl./nVergütungsbericht) und die Berichte der Revisionsstelle können im Internet unter/nreport.bellevue.ch/2024 eingesehen und heruntergeladen werden./nB.

Antrag des Verwaltungsrates:
/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2024 mit der konsolidierten Jahresrechnung/nund dem Einzelabschluss zu genehmigen./n2. Verwendung des Bilanzgewinns per 31. Dezember 2024/nA. Erläuterung/nDie frei verfügbaren statutarischen Eigenmittel von CHF 118.6 Mio. sowie das Konzernergebnis/nvon CHF 9.2 Mio. erlauben es, weiterhin eine attraktive ordentliche Dividende auszuzahlen./nB.

Antrag des Verwaltungsrates:
/nDer Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinnes:/nJahreserfolg CHF 16'930'800/nGewinnvortrag vom Vorjahr CHF 83'003'061/nVerfügbarer Bilanzgewinn CHF 99'933'861/nDividende auf dem dividendenberechtigten Kapital 1) CHF -9'423'000/nGewinnvortrag auf neue Rechnung CHF 90'510'861/nDie Dividende von CHF 0.70 je Namenaktie zu CHF 0.10 wird unter Abzug von 35%/nVerrechnungssteuer ausbezahlt./n1) Unter Berücksichtigung der allfällig von der Bellevue Group AG direkt gehaltenen eigenen Aktien./n3. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024/nA. Erläuterung/nAufgrund der teilprospektiven Genehmigung der variablen Vergütung der Geschäftsleitung, wird/nder Generalversammlung der Vergütungsbericht zur unverbindlichen Genehmigung vorgelegt. Die/nim Jahr 2024 zuerkannten oder ausgerichteten Entschädigungen bewegten sich im Rahmen der/nvon der ordentlichen Generalversammlung 2024 (teil-)prospektiv genehmigten maximalen/nGesamtbeträge. Der Vergütungsbericht kann im Internet unter report.bellevue.ch/2024 eingesehen/nund heruntergeladen werden./nB.

Antrag des Verwaltungsrates:
/nDer Verwaltungsrat beantragt den Vergütungsbericht 2024 zu genehmigen./n4. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung/nA. Erläuterung/nDie Generalversammlung ist für die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der/nGeschäftsleitung zuständig./nB.

Antrag des Verwaltungsrates:
/nDer Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern und den Mitgliedern der Geschäftsleitung für das/nGeschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen./n5. Wahlen/n5.1 Wahlen in den Verwaltungsrat/nA. Erläuterung/nAlle bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates stehen für eine weitere Amtszeit zur Verfügung./nB.

Antrag des Verwaltungsrates:
/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates:/n5.1.1 Veit de Maddalena/n5.1.2 Katrin Wehr-Seiter/n5.1.3 Urs Schenker/n5.1.4 Barbara Angehrn Pavik/nDie Mitglieder des Verwaltungsrates werden je einzeln für eine Amtsdauer bis zum Ende der/nnächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt./n5.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates/nA. Erläuterung/nVeit de Maddalena steht für eine weitere Amtszeit als Präsident des Verwaltungsrates zur/nVerfügung./nB.

Antrag des Verwaltungsrates:
/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Veit de Maddalena als Präsident des/nVerwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen/nGeneralversammlung./n5.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses/nA. Erläuterung/nDie bisherigen Mitglieder Veit de Maddalena und Barbara Angehrn Pavik stehen für eine/nWiederwahl zur Verfügung. Barbara Angehrn Pavik wird nach dem Ausschieden von Katrin Wehr-/nSeiter aus dem Vergütungsausschusses den Vorsitz übernehmen./nB.

Antrag des Verwaltungsrates:
/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des/nVergütungsausschusses:/n5.3.1 Barbara Angehrn Pavik/n5.3.2 Veit de Maddalena/nDie Mitglieder des Vergütungsausschusses werden je einzeln für eine Amtsdauer bis zum Ende/nder nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt./n5.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters/nA. Erläuterung/nGrossenbacher Rechtsanwälte AG, Luzern, steht für eine weitere Amtszeit als unabhängige/nStimmrechtsvertreterin zur Verfügung./nB.

Antrag des Verwaltungsrates:
/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Grossenbacher Rechtsanwälte AG, Luzern, als/nunabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen/nGeneralversammlung./n5.5 Wahl der Revisionsstelle/nA. Erläuterung/nDie PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, steht als Revisionsstelle für eine weitere Amtszeit zur/nVerfügung./nB.

Antrag des Verwaltungsrates:
/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als/nRevisionsstelle für das Jahr 2025./n6. Genehmigung von Vergütungen/nNeben den Ausführungen zu den nachfolgenden Traktanden, wird für ausführliche Erläuterungen/nzum Vergütungskonzept auf den Vergütungsbericht verwiesen. Der Vergütungsbericht kann im/nInternet unter report.bellevue.ch/2024 eingesehen und heruntergeladen werden./n6.1 Genehmigung maximaler Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates/nA. Erläuterung/nDie Vergütung des Verwaltungsrates besteht aus der fixen Vergütung sowie einer potenziellen/ngeldwerten Leistung für die Teilnahme an freiwilligen Beteiligungsprogrammen (gesperrte Aktien)/nmit einem Discount. Die beantragte maximale Vergütung des Verwaltungsrates bleibt im/nWesentlichen unverändert zum Vorjahresantrag.

Die maximale Gesamtvergütung besteht/ngrundsätzlich aus folgenden Positionen:
/n- Fixe Vergütung von maximal CHF 742'000/n- Geldwerte Leistung aus freiwilligen Beteiligungsprogrammen von maximal CHF 64'000/n- Arbeitgeberbeiträge an die gesetzlichen Sozialversicherungen von maximal CHF 22'000/nB.

Antrag des Verwaltungsrates:
/nDer Verwaltungsrat beantragt gemäss Art. 8 Abs. 1 Ziff. 1 der Statuten die Genehmigung eines/nmaximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrates von CHF 828'000 für die/nAmtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Vergütung/nwird teilweise in Aktien der Gesellschaft und teilweise in bar entrichtet./n6.2 Genehmigung maximaler Gesamtbetrag der fixen und der langfristigen variablen Vergütung/nder Gruppengeschäftsleitung/nA. Erläuterung/nDer von der Generalversammlung zu genehmigende Betrag für die fixe Vergütung der/nGruppengeschäftsleitung ist höher als im Vorjahr, da im Vorjahr die Erweiterung der/nGruppengeschäftsleitung von zwei auf zunächst vier und später fünf Mitglieder beschlossen wurde./nIm Vorjahr wurden die Vergütungen für die neuen Mitglieder nur anteilsmässig für die jeweilige/nAmtsperiode bewilligt. Für das kommende Jahr wird nun für alle Mitglieder der/nGruppengeschäftsleitung die Genehmigung der Vergütungen für die vollen 12 Monate beantragt./nLohnanpassungen wurden dagegen keine vorgenommen. Analog zum Verwaltungsrat beinhaltet/ndie fixe Vergütung eine potenzielle geldwerte Leistung für die Teilnahme an freiwilligen/nBeteiligungsprogrammen (gesperrten Aktien) mit einem Discount. Die fixe Vergütung für 2025/nbesteht demnach aus folgenden Positionen:/n- Fixe Vergütung von maximal CHF 1'500'000/n- Geldwert