Baubüro in situ AG

Baubüro in situ AG, in Basel, CHE-104.963.702, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2023, Publ. 1005811087).

Statutenänderung:
08.02.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung im Baubereich sowie die Planung und Ausführung von Bauaufgaben. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann zudem ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie allen weiteren Konzerngesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Baubüro in situ AG, in Basel, CHE-104.963.702, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2023, Publ. 1005689134).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haug, Andreas, von Zürich, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mocka, Tobias, von Schangnau, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Baubüro in situ AG, in Basel, CHE-104.963.702, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2019, Publ. 1004552167).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buser, Barbara, von Basel und Zunzgen, in Basel, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hüni Dieng, Jasmin, von Basel, in Basel, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hodel, Meret, von Buttisholz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ruby, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Baubüro in situ AG, in Basel, CHE-104.963.702, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 31.12.2015, Publ. 2573431).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angehrn, Pascal, von Muolen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hüni Dieng, Jasmin, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
BMF ProConsulting AG (CHE-104.127.516), in Basel, Revisionsstelle [bisher: BMF ProConsulting AG (CH-270.3.011.984-6)].

Baubüro in situ AG, in Basel, CHE-104.963.702, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2015, Publ. 2490703).

Zweigniederlassung neu:
Zürich (CHE-150.120.150).

Baubüro in situ AG, in Basel, CHE-104.963.702, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2012, Publ. 6900754).

Statutenänderung:
11.11.2015.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung im Baubereich sowie die Planung und Ausführung von Bauaufgaben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland begründen, Vertretungen übernehmen oder vergeben, Grundbesitz erwerben, verwalten und veräussern, sich an anderen Unternehmungen beteiligen und überhaupt alle kaufmännischen und finanziellen Transaktionen, sei es auf eigene oder fremde Rechnung, durchführen, die den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern geeignet sind.

Baubüro in situ AG, in Basel, CH-270.4.001.598-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2011, Publ. 6235436). [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 12.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ekener Gysin, Christina, von Oltingen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

baubüro in situ GmbH, in Basel, CH-270.4.001.598-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 2 vom 05.01.2010, S. 8, Publ. 5426660).

Statuten neu:
28.06.2011.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 28.06.2011 und Bilanz per 31.12.2010 mit Aktiven von CHF 284'569.50 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 263'753.56 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 zu 100% liberierte Aktien zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
Baubüro in situ AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung im Baubereich sowie die Planung und Ausführung von Bauaufgaben. Die Gesellschaft kann Vertretungen übernehmen oder vergeben, Grundbesitz erwerben, verwalten und veräussern, sich an anderen Unternehmungen beteiligen und überhaupt alle kaufmännischen und finanziellen Transaktionen, sei es auf eigene oder fremde Rechnung, durchführen, die den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern geeignet sind.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buser, Barbara, von Basel und Zunzgen, in Basel, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Honegger, Eric, von Rüti ZH, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Ekener Gysin, Christina, von Oltingen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BMF ProConsulting AG (CH-270.3.011.984-6), in Basel, Revisionsstelle.

baubüro in situ GmbH, in Basel, CH-270.4.001.598-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 02.06.2009, S. 7, Publ. 5044096).

Statutenänderung:
15.12.2009.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Honegger, Eric, von Rüti ZH, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Lausanne und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Ekener Gysin, Christina, von Oltingen, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Buser, Barbara, von Basel und Zunzgen, in Basel, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].

baubüro in situ GmbH, in Basel, CH-270.4.001.598-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2002, S. 6). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 12.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buser, Barbara, von Basel und Zunzgen, in Basel, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].