AP Alternative Portfolio AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 31.05.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 31.05.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006359/nPublizierende Stelle/nAP Alternative Portfolio AG, Europaallee 21.

8004 Zürich/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nAP Alternative Portfolio AG/nBetroffene Organisation:
/nAP Alternative Portfolio AG/nCHE-101.309.802/nEuropaallee 21/n8004 Zürich/nAngaben zur Generalversammlung:/n31.05.2024, 14.00 Uhr, Notariat Zürich (Altstadt)/nLöwenstrasse 1/n8001 Zürich/nEinladungstext/Traktanden:/nvgl. Anhang/nEinladung/nzur 23. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre/nAP Alternative Portfolio AG/n2/nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrats/n1. Genehmigung des Geschäftsberichts für/ndas Geschäftsjahr 2023/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des/nGeschäftsberichts 2023 mit Jahresrechnung sowie kon-/nsolidierter Rechnung der AP Alternative Portfolio AG./nErläuterung:/nDie Generalversammlung ist für die Genehmigung des/nGeschäftsberichts sowie der konsolidierten Jahresrechnung/nder AP Alternative Portfolio Gruppe und der Jahresrechnung/nder AP Alternative Portfolio AG (Einzelabschluss) für jedes/nGeschäftsjahr verantwortlich. Ernst & Young AG, Zürich,/nals Revisionsstelle, empfiehlt in ihren Berichten an die/nGeneralversammlung, die konsolidierte Jahresrechnung und/ndie Jahresrechnung (Einzelabschluss) der AP Alternative/nPortfolio AG ohne Einschränkungen zu genehmigen./n2. Entlastung des Verwaltungsrats/nDer Verwaltungsrat beantragt, allen Mitgliedern/ndes Verwaltungsrats gesamthaft Entlastung für das/nGeschäftsjahr 2023 zu erteilen./nErläuterung:/nMit der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats/nerklären die zustimmenden Aktionäre, dass sie die verant-/nwortlichen Personen für Ereignisse aus dem vergangenen/nRechnungsjahr, die der Generalversammlung zur Kenntnis/ngebracht wurden, nicht mehr zur Rechenschaft ziehen/nwerden./n3. Verwendung des Bilanzergebnisses und/nDividendenbeschluss/nDer Verwaltungsrat beantragt, aus dem Bilanzgewinn/neine Dividende im Betrag von CHF 12 abzüglich Ver-/nrechnungssteuer auszuschütten und den Saldo auf die/nneue Rechnung vorzutragen. Auf Aktien im Eigenbe-/nstand der Gesellschaft wird keine Dividende entrichtet./nDer letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende/nberechtigt, ist der 28. Juni 2024. Ab dem 1. Juli 2024/n(ex-Datum) werden die Aktien ex-Dividende gehan-/ndelt. Record Date ist der 2. Juli 2024. Die Dividende/nwird per 3. Juli 2024 zur Zahlung fällig./nErläuterung:/nDie Ausschüttung einer Dividende erfordert einen Beschluss/nder Generalversammlung. Die beantragte Verwendung des/nverfügbaren Gewinns steht im Einklang mit der bisherigen/nDividendenpolitik der Gesellschaft. Ernst & Young AG, Zürich,/nhat die beantragte Verwendung des Bilanzgewinns geprüft/nund in ihrem (im Geschäftsbericht enthaltenen) Prüfbericht/nbestätigt, dass sie mit dem Schweizer Recht und den Statu-/nten der AP Alternative Portfolio vereinbar ist./n4. Vergütungen an die Mitglieder des/nVerwaltungsrats/n4.1 Genehmigung der Vergütungen an die Mitglieder/ndes Verwaltungsrats von der ordentlichen/nGeneralversammlung 2024 bis zur ordentlichen/nGeneralversammlung 2025/nDer Verwaltungsrat beantragt, die Vergütung des/nVerwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentli-/nchen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen/nGeneralversammlung 2025 bis zu einem Maximal-/nbetrag von insgesamt CHF 75 000 zu genehmigen./nDieser Betrag umfasst auch die Ausgaben für gesetz-/nlich geschuldete Sozialabgaben./nErläuterung:/nGemäss Statuten erhalten die Mitglieder des Verwaltungsrats/nausschliesslich eine fixe Vergütung. Der vorgeschlagene/nmaximale Gesamtbetrag entspricht dem vorgeschlagenen/nmaximalen Gesamtbetrag für die vorangegangene Periode./nDie tatsächlich gezahlte Vergütung wird im Vergütungs-/nbericht 2024 offengelegt werden, welcher an der General-/nversammlung 2025 den Aktionärinnen und Aktionären zur/nKonsultativabstimmung vorgelegt wird./n4.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungs-/nbericht 2023/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des/nVergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023 in/neiner nicht bindenden Konsultativabstimmung./nErläuterung:/nGemäss Statuten der Gesellschaft stimmen die Aktionärinnen/nund Aktionäre konsultativ über den Vergütungsbericht für/ndas vorangegangene Berichtsjahr ab. Ernst & Young AG,/nZürich, hat die gesetzlich vorgeschriebenen Teile des Ver-/ngütungsberichts geprüft und in ihrem (im Geschäftsbericht/nenthaltenen) Prüfbericht bestätigt, dass der Vergütungs-/nbericht den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten der/nAP Alternative Portfolio AG entspricht./n5.

Verwaltungsratswahlen/nErläuterung:
/nDa die Amtsdauer des Präsidenten und der Mitglieder des/nVerwaltungsrats mit dem Abschluss der jeweiligen ordentli-/nchen Generalversammlung endet, müssen diese jeweils von/nder Generalversammlung wiedergewählt werden./n5.1 Wiederwahl des Präsidenten Ulrich Niederer/nDer Verwaltungsrat beantragt, Ulrich Niederer als/nMitglied und Präsidenten des Verwaltungsrats für/neine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen/nGeneralversammlung 2025 wieder zu wählen./nMittwoch, 26. Juni 2024, 14.00 Uhr/nNotariat Zürich (Altstadt)/nLöwenstrasse 11/n8001 Zürich/n3/n5.2 Wiederwahl Rolf Watter/nDer Verwaltungsrat beantragt, Rolf Watter als Mitglied/ndes Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Ab-/nschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025/nwieder zu wählen./n6. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses/nDer Verwaltungsrat beantragt, Ulrich Niederer und/nRolf Watter je einzeln für eine Amtsdauer bis zum Ab-/nschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025 in/nden Vergütungsausschuss zu wählen./nErläuterung:/nDa die Amtsdauer der Mitglieder des Vergütungsausschusses/nmit dem Abschluss der ordentlichen Generalversammlung/nendet, müssen diese jeweils von der Generalversammlung/nwiedergewählt werden./n7. Wiederwahl der Revisionsstelle/nDer Verwaltungsrat beantragt, Ernst & Young AG,/nZürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das/nGeschäftsjahr 2024 wieder zu wählen./nErläuterung:/nGemäss Statuten ist die Revisionsstelle jährlich von der/nGeneralversammlung zu wählen. Ernst & Young AG, Zürich,/nbegleitet die Gesellschaft seit ihrer Gründung, erfüllt die/ngesetzlichen Anforderungen und steht zur Wiederwahl zur/nVerfügung./n8. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechts-/nvertreters/nDer Verwaltungsrat beantragt, Karim Maizar, Kellerhals/nCarrard Zürich, Zürich, als unabhängigen Stimm-/nrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss/nder ordentlichen Generalversammlung 2025 wieder/nzu wählen./nErläuterung:/nGemäss Gesetz ist der unabhängige Stimmrechtsvertreter/njährlich von der Generalversammlung zu wählen. Herr Maizar/nerfüllt die Unabhängigkeitskriterien und steht zur Wieder-/nwahl zur Verfügung./nErläuterung:/nAufgrund ihrer Realisierungsstrategie tätigt die AP Alternative/nPortfolio AG seit 2013 keine Kapitalzusagen an neu aufge-/nlegte Private Equity Zielfonds mehr. Sämtliche Hedge Fund/nPositionen wurden im März 2019 liquidiert. Dementsprechend/nwurden seit Mitte 2013 keine neuen Investitionen mehr ge-/ntätigt und die Gesellschaft hat seither total 617 443 Aktien,/nmeist in öffentlich angekündigten Aktienrückkäufen, zurückge-/nkauft und nachfolgend durch die Generalversammlung vernichten/nlassen. Die Einführung des Kapitalbandes erlaubt es, dass im/nRahmen von weiteren öffenltichen oder privaten Aktienrück-/nkäufen erworbene Aktien in einem vereinfachten Verfahren ver-/nnichtet werden können./nGegenwärtige Fassung Vorgeschlagene neue Fassung (Änderungen fett-kursiv)/nArtikel 4a Artikel 4a Kapitalband/n1 [nicht vorhanden]/n2 [nicht vorhanden]/n1 Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 25. Juni 2029/ninnerhalb der Obergrenze von CHF 281 440.60, entsprechend/n201 029 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.40, und/nder Untergrenze von CHF 100 000.60, entsprechend 71 429 Namen-/naktien mit einem Nennwert von je CHF 1.40, eine oder mehrere/nHerabsetzungen des Aktienkapitals vorzunehmen./n2 Der Verwaltungsrat bestimmt, soweit erforderlich, die Zahl der/nzu vernichtenden Aktien und die Ve

AP Alternative Portfolio AG, in Zürich, CHE-101.309.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2022, Publ. 1005566624).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heiz, Iwan, von Reinach AG, in Oberengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

AP Alternative Portfolio AG, in Zürich, CHE-101.309.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2021, Publ. 1005297086).

Statutenänderung:
29.06.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 281'440.60 [bisher: CHF 382'551.40].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 281'440.60 [bisher: CHF 382'551.40].

Aktien neu:
201'029 Namenaktien zu CHF 1.40 [bisher: 273'251 Namenaktien zu CHF 1.40]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.06.2022 werden 72'222 eigene Namenaktien zu CHF 1.40 vernichtet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 13.09.2022 festgestellt.