AP Alternative Portfolio AG in Liquidation

AP Alternative Portfolio AG in Liquidation, in Zürich, CHE-101.309.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2025, Publ. 1006366626).

Statutenänderung:
26.06.2025. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

AP Alternative Portfolio AG in Liquidation, in Zürich, CHE-101.309.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2025, Publ. 1006303867).

Statutenänderung:
17.12.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 30.05.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 30.05.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007251/nPublizierende Stelle/nAP Alternative Portfolio AG in Liquidation, (AP Alternative Portfolio Ltd in liquidation) (AP Alternative/nPortfolio SA en liquidation), Europaallee 21.

8004 Zürich/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nAP Alternative Portfolio AG in Liquidation/nBetroffene Organisation:
/nAP Alternative Portfolio AG in Liquidation/nCHE-101.309.802/nEuropaallee 21/n8004 Zürich/nAngaben zur Generalversammlung:/n26.06.2025, 14.00 Uhr, Notariat Zürich (Altstadt)/nLöwenstrasse 11/n8001 Zürich/nEinladungstext/Traktanden:/nvgl. Anhang/nEinladung/nzur 24. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre/nAP Alternative Portfolio AG in Liquidation/n2/nEinleitung/nAn der ausserordentlichen Generalversammlung vom/n17. Dezember 2024 haben die Aktionäre der AP Alterna-/ntive Portfolio AG die Auflösung und Liquidation der Gesell-/nschaft sowie die Dekotierung der Aktien per Datum der/nordentlichen Generalversammlung 2025 beschlossen./nIn Übereinstimmung mit diesem Beschluss hat der Verwal-/ntungsrat am 25. März 2025 bei der BX Swiss ein Gesuch/num Dekotierung der Aktien per 26. Juni 2025 gestellt,/ndem am 9. April 2025 unter einer ohne Weiteres erfüll-/nbaren Bedingung entsprochen wurde./nPer 28. Februar 2025 hatte die AP Alternative Portfolio AG/nin Liquidation noch 65 eingetragene Aktionäre und/n6,8% ihrer Aktien wurden im Dispobestand bei total/nacht Banken gehalten./nAufgrund der Dekotierung und der Liquidation der Gesell-/nschaft sind im Vergleich zu den Generalversammlungen/nder Vorjahre verschiedene Traktanden nicht mehr notwen-/ndig./nIm Rahmen der Liquidation sind in regelmässigen Ab-/nständen Vermögensverteilungen (Abschlagszahlungen,/nDividenden, Aktienrückkäufe mit Kapitalherabsetzung)/nunter Beachtung der gesetzlichen Gläubigerschutz-/nvorschriften angedacht. Stand heute ist vorgesehen,/nden Aktionären spätestens anlässlich der GV 2026/nentsprechende Vorschläge zu unterbreiten./nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrats/n1. Genehmigung des Geschäftsberichts mit Jahres-/n rechnung (Liquidations-Zwischenabschluss)/n für das Geschäftsjahr 2024 und Kenntnisnahme/n vom Schuldenruf/n Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung/n des Geschäftsberichts 2024 mit Jahresrechnung der/n Gesellschaft in Liquidation (Liquidations-Zwischenab-/n schluss per 31. Dezember 2024) sowie konsolidierter/n Rechnung und die Kenntnisnahme vom Liquidations-/n schuldenruf der AP Alternative Portfolio AG in Liqui-/n dation mit Meldungsnummer LS01-0000051718/n im Schweizerischen Handelsamtsblatts SHAB vom/n31. März 2025./n Erläuterung:/n Die Generalversammlung ist für die Genehmigung des Ge-/n schäftsberichts sowie der konsolidierten Jahresrechnung der/n AP Alternative Portfolio Gruppe und der Jahresrechnung der/n AP Alternative Portfolio AG in Liquidation (Einzelabschluss)/n für jedes Geschäftsjahr verantwortlich. Als Folge der Liquida-/n tion hat die Generalversammlung zudem vom Liquidations-/n schuldenruf der Gesellschaft, der mit der Meldungsnummer/n LS01-0000051718 im Schweizerischen Handelsamtsblatts/n SHAB vom 31. März 2025 publiziert wurde, Kenntnis zu/n nehmen. Anzufügen ist, dass der Verwaltungsrat schon mit/n dem kurz vor Jahresende erfolgten Liquidationsbeschluss/n entschieden hat, aus Kostengründen (und weil verlässliche/n Bewertungen der Anlagen jeweils erst per Jahresende vor-/n liegen) auf die Erstellung einer Liquidationsbilanz per Liquida-/n tionsbeschluss zu verzichten und auf eine Liquidations-/n zwischenbilanz per 31. Dezember 2024 abzustellen./n Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle, empfiehlt in/n ihren Berichten an die Generalversammlung, die konsolidierte/n Jahresrechnung und die Jahresrechnung (Liquidations-/n zwischenabschluss per 31. Dezember 2024) der AP Alterna-/n tive Portfolio AG in Liquidation ohne Einschränkungen zu/n genehmigen./n2. Entlastung des Verwaltungsrats/n Der Verwaltungsrat beantragt, allen Mitgliedern/n des Verwaltungsrats gesamthaft Entlastung für das/n Geschäftsjahr 2024 zu erteilen./n Erläuterung:/n Mit der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats/n erklären die zustimmenden Aktionäre, dass sie die verant-/n wortlichen Personen für Ereignisse aus dem vergangenen/n Rechnungsjahr, die der Generalversammlung zur Kenntnis/n gebracht wurden, nicht mehr zur Rechenschaft ziehen/n werden./n Donnerstag, 26. Juni 2025, 14.00 Uhr/n Notariat Zürich (Altstadt)/n Löwenstrasse 11/n 8001 Zürich/n 3/n3. Konsultativabstimmung über den Vergütungs-/n bericht 2024/n Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung/n des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024 in/n einer nicht bindenden Konsultativabstimmung./n Erläuterung:/n Die Generalversammlung stimmt konsultativ über den/n Vergütungsbericht für das vorangegangene Berichtsjahr ab./n Nachdem die Aktien der AP Alternative Portfolio AG in/n Liquidation während des Geschäftsjahrs 2024 börsenkotiert/n waren, beantragt der Verwaltungsrat der Generalver-/n sammlung, den Vergütungsbericht 2024 zu genehmigen./n Ernst & Young AG, Zürich, hat die gesetzlich vorgeschrie-/n benen Teile des Vergütungsberichts geprüft und in ihrem/n (im Geschäftsbericht enthaltenen) Prüfbericht bestätigt,/n dass der Vergütungsbericht den gesetzlichen Vorschriften/n und den während der Berichtsperiode geltenden Statuten/n der AP Alternative Portfolio AG in Liquidation entspricht./n4.

Verwaltungsratswahlen/n Erläuterung:
/n Da die Amtsdauer des Präsidenten und der Mitglieder des/n Verwaltungsrats mit dem Abschluss der jeweiligen ordentli-/n chen Generalversammlung endet, müssen diese jeweils von/n der Generalversammlung wiedergewählt werden./n4.1 Wiederwahl des Präsidenten Ulrich Niederer/n Der Verwaltungsrat beantragt, Ulrich Niederer als/n Mitglied und Präsidenten des Verwaltungsrats für/n eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen/n Generalversammlung 2026 wieder zu wählen./n4.2 Wiederwahl von Rolf Watter/n Der Verwaltungsrat beantragt, Rolf Watter als Mitglied/n des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Ab-/n schluss der ordentlichen Generalversammlung 2026/n wieder zu wählen./n5. Wiederwahl der Revisionsstelle/n Der Verwaltungsrat beantragt, Ernst & Young AG,/n Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das/n Geschäftsjahr 2025 wieder zu wählen./n Erläuterung:/n Gemäss Statuten ist die Revisionsstelle jährlich von der/n Generalversammlung zu wählen. Ernst & Young AG, Zürich,/n begleitet die Gesellschaft seit ihrer Gründung, erfüllt die/n gesetzlichen Anforderungen und steht zur Wiederwahl zur/n Verfügung./n6. Statutenänderung/n Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten der Gesellschaft wie unten dargestellt zu ändern./n Erläuterung:/n Im Rahmen der Liquidation wird die Gesellschaft voraussichtlich nicht mehr zwingend einer ordentlichen Revision unterstehen und/n damit keine Konzernrechnung und keinen Lagebericht erstellen müssen. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, diesen/n Umstand in den Statuten nachzuvollziehen. Grund für diesen Antrag sind Kostenüberlegungen./n Fassung gemäss Beschlüssen der Generalversammlung/n vom 17. Dezember 2024/n Vorgeschlagene neue Fassung/n (Änderungen fett-kursiv)/n Artikel 17/n Befugnisse der Generalversammlung/n Artikel 17/n Befugnisse der Generalversammlung/n Die Generalversammlung hat folgende ausschliessliche/n Befugnisse:/n d) die Genehmigung des Lageberichts und der Konzernrechnung;
/n Die Generalversammlung hat folgende ausschliessliche/n Befugnisse:/n [lit. a - c bleiben unverändert]/n d) die Genehmigung des Lageberichts und der Konzernrech-/n nung;
/n [lit. e - g werden neu zu lit. d - f nummeriert]/n ©/n A/n P/n A/n lte/n rn/n at/n iv/n e/n Po/n rt/n fo/n lio/n A/n G/n in/n