AAA Löwen Immobilien AG

AAA Löwen Immobilien AG, in Olten, CH-249.3.000.364-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2008, S. 13, Publ. 4674064).

Domizil neu:
bei Dr. Daniel Menzi, Römerstrasse 14, 4600 Olten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tonet, Rico, von Beinwil SO, in Starrkirch-Wil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Menzi, Dr. Daniel, von Glarus Nord, in Lostorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Zunfthaus zum Löwen AG, in Olten, CH-249.3.000.364-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2005, S. 14, Publ. 2843622).

Statutenänderung:
21.08.2008.

Firma neu:
AAA Löwen Immobilien AG.

Domizil neu:
Burgweg 33, 4600 Olten.

Zweck neu:
Betrieb, Verwaltung, Vermietung und Erstellung von Liegenschaften, insbesondere im Gastrobereich. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.09.2008 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gribi Treuhand AG, in Olten, Revisionsstelle;
Frey, Thomas, von Olten und Reigoldswil, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Jürg, von Bern und Kilchberg ZH, in Olten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Rolf, von Zürich, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tonet, Rico, von Beinwil SO, in Starrkirch-Wil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Zunfthaus zum Löwen AG, in Olten, CH-249.3.000.364-9, Betrieb, Verwaltung, Vermietung oder Verpachtung sowie Unterhalt des Zunfthauses zum Löwen mit Hotel-Restaurant, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2003, S. 14, Publ. 1010558).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haefliger, Dr. Arthur, von Olten, in Olten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Jürg, von Bern und Kilchberg ZH, in Olten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Schmid, Rolf, von Zürich, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Zunfthaus zum Löwen AG, in Olten, Betrieb, Verwaltung, Vermietung oder Verpachtung sowie Unterhalt des Zunfthauses zum Löwen mit Hotel-Restaurant, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2002, S. 9, Publ. 600130).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäggi, Walter, von Olten, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Thomas, von Olten und Reigoldswil, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Zunfthaus zum Löwen AG, in Olten, Betrieb, Verwaltung, Vermietung oder Verpachtung sowie Unterhalt des Zunfthauses zum Löwen mit Hotel-Restaurant, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2001, S. 4022).

Statutenänderung:
3.05.2002.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.-- [bisher: CHF 800'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.--.

Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 800 Namenaktien zu CHF 1000.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 03.05.2002 werden 300 Namenaktien zu CHF 1'000.-- im Sinne von Art. 735 OR vernichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kieni, Rudolf, von Pratval, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kappeler, Peter, von Fischingen, in Niedererlinsbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zingg, Ernst, von Diessbach bei Büren, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Jürg, von Bern und Kilchberg ZH, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Zunfthaus zum Löwen AG, in Olten, Betrieb, Verwaltung, Vermietung oder Verpachtung sowie Unterhalt des Zunfthauses zum Löwen mit Hotel-Restaurant, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.1998, S. 3817).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stutz, Kurt, von Hägglingen, in Hägendorf, Revisionsstelle;
Schmid, Jürg, von Bern, in Olten, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gribi Treuhand AG, in Olten, Revisionsstelle.

Zunfthaus zum Löwen AG, in Olten (SHAB Nr.116 vom 19.6.1995, S.3411).

Aus VR (Verwaltungsrat) ausgeschieden:
Philipp Schumacher;
Unterschrift erloschen.

Neues Mitglied des VR mit Unterschrift zu zweien:
Ernst Zingg, von Diessbach bei Büren, in Olten.

Zunfthaus zum Löwen AG, in Olten (SHAB Nr.186 vom 24.9.1993, S.5019).

Statutenänderung, auch in bezug auf nicht publikationspflichtige Tatsachen:
19.5.1995.

Zweck nun:
Betrieb, Verwaltung, Vermietung oder Verpachtung sowie Unterhalt des Zunfthauses zum Löwen mit Hotel-Restaurant. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern. Die 800 Namenaktien zu Fr.1000 sind vinkuliert. Aufhebung der Statutenbestimmungen betreffend die Sachübernahme bei der Gründung. Diesbezügliche Eintragung sowie Eintragung des Hinweises auf die Verrechnung bei der Kapitalerhöhung vom 4.5.1984 gelöscht.

Mitteilungen an die Aktionäre:
eingeschriebener Brief. Streichung der statutarisch festgesetzten Anzahl der Mitglieder des VR (Verwaltungsrats), da nicht zur Eintragung gehörend.

Aus VR ausgeschieden:
Gerold Müller;
Unterschrift erloschen.

Neues Mitglied des VR mit Unterschrift zu zweien:
Philipp Schumacher, von Olten und Sins, in Olten.

Zunfthaus zum Löwen AG, in Olten (SHAB Nr.129 vom 7.7.1993, S.3532).

Revisionsstelle:
Kurt Stutz, von Hägglingen, in Hägendorf, und Jürg Schmid, von Bern, in Olten.

Zunfthaus zum Löwen AG, in Olten (SHAB Nr.16 vom 25.1.1993, S.372).

Aus VR (Verwaltungsrat) ausgeschieden:
Hans-Ulrich Leuenberger, Präsident;
Daniel Blaser, Hans-Ruedi Kissling, Dr. Helmuth Strub und Kurt Stutz;
Unterschriften erloschen.

Neue Mitglieder des VR mit Unterschrift zu zweien:
Dr. Arthur Haefliger, von und in Olten, Präsident;
Rudolf Kieni, von Pratval, in Olten;
Walter Jäggi, von und in Olten, und Peter Kappeler, von Fischingen, in Niedererlinsbach.