Andrea Maria Küttel

Swiss Venture Building AG, in Zürich, CHE-256.258.586, c/o Balmer-Etienne AG, Bederstrasse 66, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
20.03.2024.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Unternehmensberatung, insbesondere in den Bereichen Strategie, Digitalisierung und neue Geschäftsmodelle sowie die Umsetzung von solch neuen Geschäftsmodellen und digitalen Services. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 20.03.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Meusburger, Lukas, österreichischer Staatsangehöriger, in Schwarzach (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Frick, Georg Wenzel, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Küttel, Andrea, von Gersau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ming, Jeanette, von Ottenbach, in Horw, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Balmer-Etienne AG, in Luzern, CHE-107.252.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2023, Publ. 1005759883).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willimann, Monika, von Eich, in Eich, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfäffli, Werner, von Signau, in Benken (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Egli, André, von Wolhusen, in Wolhusen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Matter, Urs, von Engelberg, in Rain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wigger, Stefan, von Entlebuch, in Hildisrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Furger, Roland, von Gurtnellen, in Stans, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Glanzmann, Dr. Andreas, von Kriens und Wolhusen, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Küttel, Andrea, von Gersau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haldimann, Marc, von Bowil, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien;
Räber, Michael, von Küssnacht (SZ), in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien.

Promos Holding Aktiengesellschaft, in Zürich, CHE-101.976.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2019, Publ. 1004659619).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachofen, Max, von Ernetschwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küttel, Andrea, von Gersau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Balmer-Etienne AG, in Luzern, CHE-107.252.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2018, Publ. 4169773).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Toth, Kathleen, deutsche Staatsangehörige, in Greppen, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küttel, Andrea, von Gersau, in Zürich, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lachen];
Wyrsch, Nicolas, von Attinghausen, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Altdorf (UR)].

Balmer-Etienne AG, in Luzern, CHE-107.252.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2017, Publ. 3916233).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schütz, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Zug, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beck, Marco, von Buttisholz, in Nottwil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küttel, Andrea, von Gersau, in Lachen, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Stirnemann, Roger, von Gränichen, in Thalwil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Varrone, Raffaele, italienischer Staatsangehöriger, in Eich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Belchior, Renato, von Rothenburg, in Rothenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bereuter, Bettina, von Ruswil, in Hitzkirch, mit Kollektivprokura zu zweien;
Heer, Angelika, von Rain, in Kriens, mit Kollektivprokura zu zweien;
Möbes, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Mettmenstetten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Bettina, von Wiliberg, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schlumpf, Philipp, von Steinhausen, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wyrsch, Nicolas, von Attinghausen, in Altdorf (UR), mit Kollektivprokura zu zweien.

Balmer-Etienne AG, in Luzern, CHE-107.252.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2016, Publ. 3029427).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichholzer, Michael, von Oberlunkhofen, in Oberlunkhofen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jöhl, Rainer, von Rothenburg und Luzern, in Rothenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heller, Sonja, von Willisau, in Willisau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rampoldi, Seraina, von Adligenswil, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küttel, Andrea, von Gersau, in Lachen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Koster Consulting AG, in Hombrechtikon, CHE-104.890.782, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2013, Publ. 1234629).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küttel, Andrea, von Gersau, in Lachen, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathis Treuhand AG (CHE-106.410.302), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Mathis Treuhand AG (CH-020.3.019.813-5)].

Koster Consulting AG, in Hombrechtikon, CH-020.3.021.312-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 28.03.2008, S. 23, Publ. 4404088).

Domizil neu:
Eichtalstrasse 54, 8634 Hombrechtikon.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koster, Eugen, von Hombrechtikon und Appenzell, in Hombrechtikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Caluori, Elmar, von Bonaduz, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Rischatsch, Richard, von Vaz/Obervaz, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mathis Treuhand AG (CH-020.3.019.813-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Mathis Treuhand AG];
Küttel, Andrea, von Gersau, in Lachen, mit Einzelprokura;
Michel, Petra, von Köniz, in Glarus Nord, mit Einzelprokura.

CONVISA AG, in Schwyz, CH-130.0.000.117-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 12.04.2012, S. 0, Publ. 6634414).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolfing-Lacher, Dr. Leo, von Schwyz, in Rickenbach bei Schwyz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gürber, Pius, von Rain, in Schwyz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rischatsch, Richard, von Vaz/Obervaz, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küttel, Andrea, von Gersau, in Lachen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zürcher, Christine, von Horgen, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Taets van Amerongen, Frank, von Niederlande, in Bäch SZ, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Niederlande, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Glutz von Blotzheim, Catherine, von Sempach und Solothurn, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sicher, Thomas, von Wettswil am Albis, in Altdorf UR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hablützel, Markus, von Trüllikon, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gwerder, Ralph, von Muotathal, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Büeler, Reto, von Schwyz, in Brunnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Bittel, Damian, von Bellwald, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schäfli, Ralph, von Homburg, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.

CONVISA AG, in Schwyz, CH-130.0.000.117-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 08.04.2011, S. 0, Publ. 6114238).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gisler-Amann, Sonja, von Unterschächen und Schübelbach, in Siebnen-Schübelbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Altmann, Peter, von Ennenda, in Mollis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rischatsch, Richard, von Vaz/Obervaz, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Küttel, Andrea, von Gersau, in Lachen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zürcher, Christine, von Horgen, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien.