Robotec AG Systembaustoffe

Robotec AG Systembaustoffe, in Birr, CHE-107.134.441, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2020, Publ. 1004913996).

Statutenänderung:
08.05.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Fabrikation und den Vertrieb von Systembaustoffen, sowie die Planung von Bauwerkabdichtungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, solche erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann zudem Grundstücke im In- und Ausland im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erwerben, halten, vermitteln, belasten und bewirtschaften. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien, Bürgschaften und andere Sicherheiten zugunsten von Konzerngesellschaften und Dritten zur Verfügung stellen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen mit Brief, Telefax oder elektronisch an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Singh, Florent Jit, französischer Staatsangehöriger, in Perroy, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Robotec AG Systembaustoffe, in Birr, CHE-107.134.441, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2019, Publ. 1004673593).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jöhl, Rainer , von Luzern, in Rothenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bodmer, Martin, von Wald (AR), in Rapperswil-Jona, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jeker, Marcel, von Mümliswil-Ramiswil, in Mümliswil-Ramiswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Robotec - Schomburg AG Systembaustoffe, in Birr, CHE-107.134.441, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2016, Publ. 2829039).

Statutenänderung:
24.06.2019.

Firma neu:
Robotec AG Systembaustoffe.

Zweck neu:
Entwicklung, Fabrikation und Vertrieb von Systembaustoffen sowie Planung und Ausführung von Bauwerkabdichtungen und Instandsetzungen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, solche erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, halten, vermitteln, belasten und bewirtschaften, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien, Bürgschaften und andere Sicherheiten zugunsten von Konzerngesellschaften und Dritten zur Verfügung stellen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit Brief, Telefax oder elektronischer Post an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kottucz, Jan , von Sarnen, in Stans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ennetbürgen];
Jablonski, Pascal, von Wolhusen, in Wolhusen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Robotec - Schomburg AG Systembaustoffe, in Birr, CHE-107.134.441, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2015, Publ. 2392761).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vifian, Martin, von Zürich und Schwarzenburg, in Unterlunkhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodmer, Martin, von Wald (AR), in Rapperswil-Jona, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Robotec - Schomburg AG Systembaustoffe, in Birr, CHE-107.134.441, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.107 vom 05.06.2014, Publ. 1539977).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schomburg, Albert, deutscher Staatsangehöriger, in Detmold (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung, Bühler, Robert, von Zürich und Rothrist, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung und Vifian, Jürg, von Wahlern, in Oberwil-Lieli, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kottucz, Jan , von Sarnen, in Ennetbürgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Jöhl, Rainer , von Luzern, in Rothenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Sieber, Marco , von Luzern, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Vifian, Martin, von Zürich und Schwarzenburg, in Unterlunkhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Zürich und Wahlern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Robotec - Schomburg AG Systembaustoffe, in Birr, CHE-107.134.441, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 21.10.2008, S. 2, Publ. 4699264).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Litrag Treuhand AG (CHE-107.127.346), in Wohlen AG, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Litrag & Partner AG (CHE-116.315.390), in Wohlen AG, Revisionsstelle.

Robotec - Schomburg AG Systembaustoffe, in Birr, CH-400.3.922.238-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2005, S. 2, Publ. 2870856).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rutishauser, Doris, von Zürich und Gossau ZH, in Unterlunkhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Robert, von Zürich und Rothrist, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vifian, Jürg, von Wahlern, in Oberwil-Lieli, mit Einzelprokura.

Robotec - Schomburg AG Systembaustoffe, in Birr, CH-400.3.922.238-7, Fabrikation und Vertrieb von Systembaustoffen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2002, S. 2).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller Treuhand AG Wettingen, in Wettingen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Litrag Treuhand AG, in Wohlen AG, Revisionsstelle.

Robotec - Schomburg AG Systembaustoffe, in Birr, Fabrikation und Vertrieb von Systembaustoffen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2002, S. 1, Publ. 351470).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balzano, Dora, von Zürich, in Zürich, mit Einzelprokura.

Robotec - Schomburg AG Systembaustoffe, in Birr, Fabrikation und Vertrieb von Systembaustoffen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 28.11.2000, S. 8097).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schoch, Hans-Peter, von Thalwil, in Adligenswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vifian, Martin, von Wahlern und Zürich, in Unterlunkhofen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Rutishauser, Doris, von Zürich und Gossau ZH, in Unterlunkhofen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].