Medropharm AG

Medropharm AG, in Zürich, CHE-392.732.383, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2022, Publ. 1005461155).

Statutenänderung:
31.10.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 105'263.16 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 105'263.16 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'526'316 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Medropharm AG, in Zürich, CHE-392.732.383, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2021, Publ. 1005218480).

Statutenänderung:
21.04.2022.

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.04.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschäppät, Oliver, von Biel/Bienne, in Turbenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Medropharm GmbH, in Zürich, CHE-392.732.383, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2021, Publ. 1005104021).

Statutenänderung:
17.05.2021.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 06.05.2021 und Bilanz per 31.12.2020 mit Aktiven von CHF 1'840'046.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'508'925.64 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.

Firma neu:
Medropharm AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
floid AG (CHE-110.547.772), in Zürich, Gesellschafterin.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Patrick Olaf, von Langrickenbach, in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Dr. Zieres-Nauth, Claudia Monika Ria, deutsche Staatsangehörige, in Schwülper (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Tschäppät, Oliver, von Biel/Bienne, in Turbenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Medropharm GmbH, in Kradolf-Schönenberg, CHE-392.732.383, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2019, Publ. 1004597140).

Domizil neu:
Heldswilerstrasse 13, 9215 Schönenberg an der Thur.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Külling, Peter, von Wilchingen, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Toniolo, Mike, von Küttigen, in Kradolf (Kradolf-Schönenberg), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 257 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ferraro, Sandra Angelina, von Braunau, in Kradolf (Kradolf-Schönenberg), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Patrick Olaf, von Langrickenbach, in Solothurn, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 330 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 256 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Dr. Zieres-Nauth, Claudia Monika Ria, deutsche Staatsangehörige, in Schwülper (DE), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 330 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Tschäppät, Oliver, von Biel/Bienne, in Turbenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 330 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 257 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
floid AG (CHE-110.547.772), in Zürich, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Medropharm GmbH, in Kradolf-Schönenberg, CHE-392.732.383, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2019, Publ. 1004592110).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Patrick Olaf, von Langrickenbach, in Solothurn, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 256 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 270 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Dr. Zieres-Nauth, Claudia Monika Ria, deutsche Staatsangehörige, in Schwülper (DE), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Toniolo, Mike, von Küttigen, in Kradolf (Kradolf-Schönenberg), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 257 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 260 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Tschäppät, Oliver, von Biel/Bienne, in Turbenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 257 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 260 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

Medropharm GmbH, in Kradolf-Schönenberg, CHE-392.732.383, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2018, Publ. 4426071).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borgogno, Franziska, von Altstätten, in Uetikon am See, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Patrick Olaf, von Langrickenbach, in Solothurn, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 270 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 260 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

Medropharm GmbH, in Kradolf-Schönenberg, CHE-392.732.383, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 14.05.2018, Publ. 4226801).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Patrick Olaf, von Langrickenbach, in Solothurn, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 260 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 294 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Külling, Peter, von Wilchingen, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Toniolo, Mike, von Küttigen, in Kradolf (Kradolf-Schönenberg), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 260 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 293 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Tschäppät, Oliver, von Biel/Bienne, in Turbenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 260 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 293 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Ferraro, Sandra Angelina, von Braunau, in Kradolf (Kradolf-Schönenberg), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Medropharm GmbH, in Kradolf-Schönenberg, CHE-392.732.383, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2016, Publ. 2658287).

Statutenänderung:
26.04.2018. 03.05.2018.

Stammkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Patrick Olaf, von Langrickenbach, in Solothurn, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 294 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Widmer, Patrick, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Dr. Zieres-Nauth, Claudia Monika Ria, deutsche Staatsangehörige, in Schwülper (DE), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Toniolo, Mike, von Küttigen, in Kradolf (Kradolf-Schönenberg), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 293 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Tschäppät, Oliver, von Biel/Bienne, in Turbenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 293 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

Medropharm GmbH, in Kradolf-Schönenberg, CHE-392.732.383, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2014, Publ. 1756333).

Statutenänderung:
01.02.2016. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschäppät, Oliver, von Biel/Bienne, in Turbenthal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Toniolo, Mike, von Küttigen, in Kradolf (Kradolf-Schönenberg), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in St. Pelagiberg (Hauptwil-Gottshaus), Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 6'500.00];
Widmer, Patrick, von Langrickenbach, in Solothurn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 6'500.00];
Borgogno, Franziska, von Altstätten, in Uetikon am See, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
floid AG (CHE-110.547.772), in Zürich, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Medropharm GmbH (Medropharm LLC) (Medropharm SARL) (Medropharm SAGL), in Kradolf-Schönenberg, CHE-392.732.383, Heldswilerstrasse 13, 9214 Kradolf-Schönenberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
18.09.2014.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation und den Vertrieb von pharmazeutischen Rohstoffen sowie Lebensmittelzusatzstoffen landwirtschaftlichen Ursprungs im In- und Ausland, einschliesslich Import und Export von medizinischen Präparaten, sowie Betätigung auf verwandten Arbeitsgebieten, insbesondere Forschung, Zucht, Aufzucht und Anbau von medizinischen Pflanzen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaft im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann, sofern die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt sind, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 18.09.2014 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Tschäppät, Oliver, von Biel/Bienne, in Turbenthal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Toniolo, Mike, von Küttigen, in St. Pelagiberg (Hauptwil-Gottshaus), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 6'500.00;
Widmer, Patrick, von Langrickenbach, in Solothurn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 6'500.00.