Auskünfte zu Investis Holding SA
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Über Investis Holding SA
- Investis Holding SA mit Sitz in Zürich ist aktiv. Investis Holding SA ist im Bereich «Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen» tätig.
- Es sind 9 aktive Personen im Management eingetragen.
- Die Firma hat ihren Handelsregistereintrag zuletzt am 12.06.2025 angepasst. Alle bisherigen Handelsregistereinträge sind unter Meldungen verfügbar.
- Die gemeldete UID lautet CHE-137.077.813.
- Blum & Grob Rechtsanwälte AG, I. Boveri Stiftung, IHS Markit Global Sàrl, Zurich Branch sind an derselben Adresse eingetragen.
Management (9)
neueste Verwaltungsräte
Corine Blesi,
Dr. Thomas Peter Vettiger,
Christian Gellerstad,
Stéphane Bonvin,
Albert-Marcel Baehny
neuste Zeichnungsberechtigte
Corine Blesi,
Aude-Sophie Vartzbed,
Carola Robyr,
Dr. Thomas Peter Vettiger,
Christian Gellerstad
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
08.06.2016
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Zürich
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.043.380-6
UID/MWST
CHE-137.077.813
CHE-425.115.532 MWST
Branche
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Firmenzweck
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, der Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland, insbesondere im Immobilienbereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, verwerten und verkaufen sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und finanzieren. Die Gesellschaft kann alle finanziellen, kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | 28.06.2021 |
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Bern | 13.06.2016 | 27.06.2021 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Investis Holding AG
- Investis Holding Ltd
- INVESTIS HOLDING SA
Zweigniederlassungen (0)
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Investis Holding SA
Publikationsnummer: HR02-1006353399, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2024, Publ. 1005958196).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stucki, Michael, von Linden, in Unterlunkhofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: UP04-0000007019, Handelsregister-Amt Zürich
Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 15.04.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 15.04.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007019/nPublizierende Stelle/nInvestis Holding SA, Neumühlequai 6.
8001 Zürich/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nInvestis Holding SA/nBetroffene Organisation:
/nInvestis Holding SA/nCHE-137.077.813/nNeumühlequai 6/n8001 Zürich/nAngaben zur Generalversammlung:/n06.05.2025, 15.00 Uhr, Türöffnung 14.30 Uhr, SIX Convention Point, Pfingstweidstrasse/n110.
8005 Zürich/nEinladungstext/Traktanden:
/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung der Investis Holding SA/nBitte entnehmen Sie den Volltext der Einladung/Traktandenliste dem angehängten PDF-/nDokument./nREAL ESTATE GROUP/nEINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN/nGENERALVERSAMMLUNG DER/nINVESTIS HOLDING SA/nDATUM/nDienstag, 6. Mai 2025/n15.00 Uhr (Türöffnung 14.30 Uhr)/nORT/nSIX Convention Point/nPfingstweidstrasse 110/n8005 Zürich/nPage 2 ordentliche Generalversammlung vom 6. Mai 2025/nPage ordentliche Generalversammlung vom 6. Mai 2025/nTRAKTANDUM 1/nGENEHMIGUNG DES LAGEBERICHTES, DER JAHRESRECHNUNG/nSOWIE DER KONZERNRECHNUNG 2024;
ENTGEGENNAHME DER/nBERICHTE DER REVISIONSSTELLE/nANTRAG/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung sowie die/nKonzernrechnung 2024 zu genehmigen./nERLÄUTERUNG/nDie KPMG AG als gesetzliche Revisionsstelle hat in ihren Berichten an die/nGeneralversammlung den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für/ndas Geschäftsjahr 2024 ohne Einschränkung bestätigt. Entsprechend beantragt der/nVerwaltungsrat die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der/nKonzernrechnung für das Geschäftsjahr 2024./n02/nordentliche Generalversammlung vom 6. Mai 2025 Page 3/nPage ordentliche Generalversammlung vom 6. Mai 2025/nTRAKTANDUM 1/nGENEHMIGUNG DES LAGEBERICHTES, DER JAHRESRECHNUNG/nSOWIE DER KONZERNRECHNUNG 2024;
ENTGEGENNAHME DER/nBERICHTE DER REVISIONSSTELLE/nANTRAG/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung sowie die/nKonzernrechnung 2024 zu genehmigen./nERLÄUTERUNG/nDie KPMG AG als gesetzliche Revisionsstelle hat in ihren Berichten an die/nGeneralversammlung den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für/ndas Geschäftsjahr 2024 ohne Einschränkung bestätigt. Entsprechend beantragt der/nVerwaltungsrat die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der/nKonzernrechnung für das Geschäftsjahr 2024./n02/nREAL ESTATE GROUP/nordentliche Generalversammlung vom 6. Mai 2025 03/nTRAKTANDUM 2/nBESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES/nBILANZGEWINNS UND AUSSCHÜTTUNG EINER ORDENTLICHEN/nDIVIDENDE /nANTRAG/nDer Verwaltungsrat beantragt eine Ausschüttung an die Aktionäre von CHF 2.60 brutto/n(CHF 1.69 netto) je dividendenberechtigte Namenaktie. Ausgenommen sind jeweils die von/nder Gesellschaft gehaltenen Namenaktien. Unter Berücksichtigung des Bestandes von/n42,138 Eigenen Aktien ist insgesamt ein Betrag von CHF 33,170,441.20 zur Ausschüttung/nvorgesehen./nAusschüttung einer ordentlichen Dividende aus Gewinnreserven/nCHF 1,000/n /nGewinnvortrag vom Vorjahr 59,684/nJahresgewinn 2,115/nBilanzgewinn zur Verwendung der Generalversammlung 61,799/n /nAusschüttung an dividendenberechtigte Aktien -33,170/nVortrag auf neue Rechnung 28,629/nERLÄUTERUNG/nIn Übereinstimmung mit den Statuten der Investis Holding SA legt der Verwaltungsrat den/nAktionären den Antrag zur Annahme der Dividende von CHF 2.60 pro Aktie vor./nBei Annahme des vom Verwaltungsrat gestellten Antrags durch die Generalversammlung/nwird die Bruttodividende CHF 2.60 pro Aktie betragen. Nach Entrichtung der/nschweizerischen Verrrechnungssteuer in der Höhe von 35% verbleibt somit eine/nNettodividende von CHF 1.69 pro Aktie. Ab dem 8. Mai 2025 werden die Aktien ex-/nDividende gehandelt. Die Netto-Dividende wird am 12. Mai 2025 ausbezahlt werden./n*)/n*)/nDie Gesellschaft verzichtet auf eine Ausschüttung für die im Zeitpunkt der Ausschüttung gehaltenen Eigenen Aktien*)/nPage/nPage 4 ordentliche Generalversammlung vom 6. Mai 2025/nPage ordentliche Generalversammlung vom 6. Mai 2025/nTRAKTANDUM 3/nGENEHMIGUNG DES NICHTFINANZIELLEN BERICHTS 2024/nANTRAG/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des nichtfinanziellen Berichts 2024./nERLÄUTERUNG/nDer nichtfinanzielle Bericht 2024 wurde gemäss Art 964b des schweizerischen/nObligationenrechts erstellt und ist auf unserer website in Englischer Sprache abrufbar/nwww.investisgroup.com/investoren/nicht-finanzielle-berichterstattung ./nTRAKTANDUM 4/nENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATES UND/nDER KONZERNLEITUNG/nANTRAG/nDer Verwaltungsrat beantragt Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der/nKonzernleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024./nERLÄUTERUNG/nDie Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates stellt gemäss Gesetz eine/nunübertragbare Befugnis der Generalversammlung dar. Es sind der Gesellschaft keine/nTatsachen bekannt, die einer vollständigen Entlastung entgegenstehen würden./n04/nordentliche Generalversammlung vom 6. Mai 2025 Page 5/nPage ordentliche Generalversammlung vom 6. Mai 2025/nTRAKTANDUM 3/nGENEHMIGUNG DES NICHTFINANZIELLEN BERICHTS 2024/nANTRAG/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des nichtfinanziellen Berichts 2024./nERLÄUTERUNG/nDer nichtfinanzielle Bericht 2024 wurde gemäss Art 964b des schweizerischen/nObligationenrechts erstellt und ist auf unserer website in Englischer Sprache abrufbar/nwww.investisgroup.com/investoren/nicht-finanzielle-berichterstattung ./nTRAKTANDUM 4/nENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATES UND/nDER KONZERNLEITUNG/nANTRAG/nDer Verwaltungsrat beantragt Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der/nKonzernleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024./nERLÄUTERUNG/nDie Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates stellt gemäss Gesetz eine/nunübertragbare Befugnis der Generalversammlung dar. Es sind der Gesellschaft keine/nTatsachen bekannt, die einer vollständigen Entlastung entgegenstehen würden./n04/nREAL ESTATE GROUP/nordentliche Generalversammlung vom 6. Mai 2025 05/nTRAKTANDUM 5/nWAHLEN/n5.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates/nANTRAG/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl aller bisherigen Verwaltungsratsmitglieder je/nfür eine Amtszeit von einem Jahr.
die nach Abschluss der nächsten ordentlichen/nGeneralversammlung endet:
/n5.1.1 Albert Baehny (erstmals gewählt 2016)/n5.1.2 Corine Blesi (erstmals gewählt 2023)/n5.1.3 Stéphane Bonvin (erstmals gewählt 2016)/n5.1.4 Christian Gellerstad (erstmals gewählt 2021)/n5.1.5 Thomas Vettiger (erstmals gewählt 2016)/n5.2 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten/nANTRAG/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Thomas Vettiger als Präsident für eine/nAmtszeit von einem Jahr, die nach Abschluss der nächsten ordentlichen/nGeneralversammlung endet./nERLÄUTERUNG ZU DEN/nTRAKTANDEN 5.1 UND 5.2/nAn der ordentlichen Generalversammlung 2024 wählten die Aktionäre gemäss Statuten den/nPräsidenten und alle Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr./nIhre Amtsdauer läuft somit bei Abschluss der ordentlichen Generalverammlung vom 6. Mai/n2025 ab./nAlle Wahlen werden einzeln und in alphabetischer Reihenfolge durchgeführt./nDie Lebensläufe der zur Wiederwahl vorgeschlagenen Mitglieder des Verwaltungsrates sind/nauf der Investis-Website abrufbar www.investisgroup.com/portrait/verwaltungsrat./nPage/nPage 6 ordentliche Generalversammlung vom 6. Mai 2025/nPage ordentliche Generalversammlung vom 6. Mai 2025/n5.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses/nANTRAG/nIndividuelle Wiederwahl von Albert Baehny und Corine Blesi als Mitglieder des/nVergütungsauschusses (je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen/nGeneralversammlung)./n5.3.1 Albert Baehny (seit 2016 Mitglied des Vergütungsausschusses)/n5.3.2 Corine Blesi (seit 2023 Mitglied des Vergütungsausschusses)/nERLÄUTERUNG/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Albert Baehny und Corine Blesi als/nMitglieder des Vergütungsausschusses, je für eine Amtszeit von einem Jahr, die nach/nAbschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet./nFalls Albert Baehny als Mitglied des Ve
Publikationsnummer: HR02-1005958196, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2023, Publ. 1005774833).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonvin, Stéphane, von Lens, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lens].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.