Evolva Holding SA

"Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 03.07.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 03.07.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007333/nPublizierende Stelle/nBaker & McKenzie, Holbeinstrasse 30.

8008 Zürich/nEinladung zur ausserordentlichen/nGeneralversammlung Evolva Holding SA/nBetroffene Organisation:
/nEvolva Holding SA/nCHE-108.641.858/nDuggingerstrasse 23/n4153 Reinach BL/nAngaben zur Generalversammlung:/n25.07.2025, 09.00 Uhr, Baker McKenzie Switzerland AG, Holbeinstrasse 30, 8034 Zürich/n(Türöffnung um 8:45 Uhr)/nEinladungstext/Traktanden:/nEinladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Evolva Holding SA./nDen vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden, der Anträge und der/nBegründungen des Verwaltungsrats, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF/nDokument./nReinach, 3. Juli 2025/nEvolva Holding SA/nGianluca Ferrari/nPräsident des Verwaltungsrats/n1/nEvolva Holding SA/nDuggingerstrasse 23/n4153 Reinach BL/nSchweiz/nReinach, 3. Juli 2025/nSehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär/nWir freuen uns, Sie zur ausserordentlichen Generalversammlung einzuladen, die am Freitag, den/n25. Juli 2025, 9 Uhr (Türöffnung um 8:45 Uhr), in den Räumlichkeiten von Baker McKenzie Switzerland AG,/nHolbeinstrasse 30, 8034 Zürich, Schweiz, stattfindet./nTraktanden und Anträge/n1.

Statutenanpassung zur Änderung der Firma der Gesellschaft/n Antrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, die Firma der Gesellschaft zu ändern und Artikel 1 (Firma, Sitz/n und Dauer) wie folgt anzupassen:/n ""Artikel 1/n Firma, Sitz und Dauer/n Unter der Firma/n EvoNext Holdings SA/n EvoNext Holdings AG/n EvoNext Holdings Ltd/n besteht mit Sitz in Reinach / BL (Schweiz) eine Aktiengesellschaft auf unbestimmte Dauer gemäss/n den vorliegenden Statuten und den Vorschriften des 26. Titels des Schweizerischen Obligationen-/n rechts (OR).""/n Erläuterungen: Im Zuge des Verkaufs der Evolva AG durch die Gesellschaft an die Danstar Ferment AG,/n der am 28. Dezember 2023 vollzogen wurde, wurde vereinbart, die Firma der Gesellschaft abzuändern./n Der Verwaltungsrat schlägt entsprechend diese Firmenänderung vor, damit die Gesellschaft ihren/n Pflichten nachkommt./n Organisatorische Hinweise/n Zutritt und Stimmrecht/n Falls Sie von Ihrem Stimmrecht als Aktionärin oder Aktionär Gebrauch machen möchten, bitten wir Sie, ein/n E-Mail an evolva@nimbus.ch mit Ihrem Namen und Ihrer vollständigen Adresse zu senden. Daraufhin/n werden Ihnen das Formular zur Anmeldung / Vollmachtserteilung (inkl. die persönlichen Zugangsdaten für die/n elektronische Abstimmungsplattform ShApp) direkt per Post zugestellt./n Zudem bitten wir Sie, sich anzumelden, falls Sie an der ausserordentlichen Generalversammlung vor Ort in/n Zürich teilnehmen wollen. Sie ko?nnen diese Anmeldung sowohl elektronisch oder per Briefpost vornehmen;
/n die no?tigen Informationen dazu finden Sie auf dem Formular zur Anmeldung / Vollmachtserteilung, welches/n Ihnen per Post zugestellt wird, falls Sie von Ihrem Stimmrecht Gebrauch machen möchten./n Stimmberechtigt sind die am 18. Juli 2025, 17.00 Uhr (MESZ) im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen/n Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung/n 2/n und Aktionäre./n Vollmachterteilung/n Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht teilnehmen.

können sich durch einen der/n folgenden Vertreter vertreten lassen:
/n - ihren gesetzlichen Vertreter;
/n - einen Vertreter mittels schriftlicher Vollmacht;
/n - den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Dr. Oscar Olano, LLM, Gyr I Gössi I Olano Advokatur, St./n Alban-Vorstadt 16, Postfach, 4002 Basel, Schweiz./n Zu diesem Zweck ist das im Antwortschein beschriebene Verfahren zu beachten und der Antwortschein/n entsprechend auszufüllen./n Korrespondenz/n Sämtliche die ausserordentliche Generalversammlung betreffende Korrespondenz bitten wir an das Aktienbüro/n der Evolva Holding SA, Aktienregister, c/o Nimbus AG, Ziegelbrückstrasse 82, 8866 Ziegelbrücke, Schweiz, zu/n richten./n Mit freundlichen Grüssen/n/n Für den Verwaltungsrat der Evolva Holding SA/n Der Präsident/n/nGianluca Ferrari/n"

Evolva Holding SA, in Reinach (BL), CHE-108.641.858, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2024, Publ. 1006110151).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schindler, Stephan, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
In-Albon, Beat, von Visp, in Oberwil (BL), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Däweritz, Carsten, von Duillier, in Riehen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferrari, Gianluca, italienischer Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Defila, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Bologna (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frech, Philipp, von Basel, in Zürich, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].