Ecosecurities Holdings SA

Ecosecurities Holdings SA, à Carouge (GE), CHE-116.115.135 (FOSC du 21.02.2024, p. 0/1005967491). Fernandez de Mello e Souza Pablo jusqu'ici avec une signature collective à deux possède désormais une signature individuelle.

Ecosecurities Holdings SA, à Carouge (GE), CHE-116.115.135 (FOSC du 11.07.2023, p. 0/1005792989). Conversion de 94'664 actions de CHF 0.01 jusqu'ici ordinaires, nominatives, liées selon statuts, en 94'664 actions de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, ordinaires, liées selon statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 122'530, 12 à CHF 145'249, 57 par l'émission de 2'271'945 actions de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 145'249, 57, entièrement libéré, divisé en 12'158'348 actions de CHF 0.01 et 2'366'609 actions de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Nouveaux statuts du 12.02.2024. Fernandez de Mello e Souza Pablo et Tumkaya Jose signent désormais collectivement à deux.

Nouvel administrateur:
Kim Moo Hwan, de Corée du Sud, à Séoul, KOR, avec signature collective à deux.

Ecosecurities Holdings SA, à Carouge (GE), CHE-116.115.135 (FOSC du 16.09.2022, p. 0/1005563635). ARQ Sàrl (CHE-345.122.635) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
RSM Audit Switzerland SA (CHE-112.665.603), à Genève.

Ecosecurities Holdings SA, à Carouge (GE), CHE-116.115.135 (FOSC du 15.06.2022, p. 0/1005496565).

Nouvelle adresse:
Rue de la Faïencerie 2, 1227 Carouge GE.

Ecosecurities Holdings SA, à Carouge (GE), CHE-116.115.135 (FOSC du 20.04.2022, p. 0/1005454690). Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 24.11.2021 suite à l'extinction des droits d'option non exercés. Statuts modifiés le 02.06.2022. Radiation de la mention de renonciation au contrôle restreint.

Nouvel organe de révision:
ARQ Sàrl (CHE-345.122.635), à Genève.

Ecosecurities Holdings SA, à Carouge (GE), CHE-116.115.135 (FOSC du 06.12.2021, p. 0/1005350544).

Nouveau but:
toutes prestations de management, en particulier dans les domaines comptable, stratégique, financier, juridique et technique;
la prise, la détention et la gestion de participations, uniquement dans des sociétés à but purement commercial, à l'exclusion de toute société immobilière et dans le respect de la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger.

La société peut en outre, à titre de but secondaire:
effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières et de conseil ayant un rapport direct ou indirect avec son but et favorisant son développement, et créer des succursales en Suisse ou à l'étranger;
accorder des prêts à ses actionnaires ou à des tiers, se porter caution ou garantir tout engagement pris par ses actionnaires ou des tiers. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 122'530, 12 par l'émission de 2'253'012 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées en espèces.

Capital-actions:
CHF 122'530, 12, entièrement libéré, divisé en 12'253'012 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 07.04.2022;
pour les détails, voir les statuts (art. 5c). Nouveaux statuts du 07.04.2022.

Nouvel administrateur:
Perez-Almodovar Ariel, de Grande-Bretagne, à Londres, GBR, sans signature.

Ecosecurities Holdings SA, à Carouge (GE), CHE-116.115.135 (FOSC du 22.07.2021, p. 0/1005255963). Le capital-actions de CHF 100'000 a été libéré ultérieurement à concurrence d'un montant de CHF 50'000. Division des 100'000 actions de CHF 1 en 10'000'000 actions de CHF 0.01.

Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 10'000'000 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions par décision du 24.11.2021, pour les détails, voir les statuts (art. 5a). L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-participation par décision du 24.11.2021;
pour les détails, voir les statuts (art. 5b). Nouveaux statuts du 24.11.2021. Calazans Albuquerque Daniela n'est plus administratrice;
ses pouvoirs sont radiés. Fernandez de Mello e Souza Pablo signe désormais individuellement. Tumkaya Jose, de Grande-Bretagne, à Sevenoaks, GBR, avec signature individuelle, et de Moura Costa Pedro, du Brésil, à Oxford, GBR, avec signature collective, sont administrateurs.

Ecosecurities Holdings SA, à Carouge (GE), CHE-116.115.135 (FOSC du 26.08.2019, p. 0/1004702850).

Nouvelle adresse:
Rue des Noirettes 20, 1227 Carouge GE.

Mercin SA, à Genève, CHE-116.115.135 (FOSC du 21.01.2019, p. 0/1004547090).

Nouvelle raison sociale:
Ecosecurities Holdings SA.

Nouveau siège:
Carouge (GE), Avenue de la Praille 50, 1227 Carouge (GE). Les 100'000 actions de CHF 1, nominatives, sont maintenant liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Nouveau mode de communication aux actionnaires:
lettre recommandée (convocations) ou par écrit ou par courriel (communications) s'ils sont tous connus, à défaut Feuille Officielle Suisse du Commerce. Nouveaux statuts du 19.08.2019.

Mercin SA, à Genève, CHE-116.115.135 (FOSC du 04.12.2015, p. 0/2521041). Vermersch Guillaume et Steels Jean-François ne sont plus administrateurs;
leurs pouvoirs sont radiés.

Administration:
Fernandez de Mello e Souza Pablo, du Brésil, à Veyrier, président et Calazans Albuquerque Daniela, du Brésil, à Veyrier, tous deux avec signature collective à deux.