CARBOGEN AMCIS HOLDING AG

CARBOGEN AMCIS HOLDING AG, in Bubendorf, CHE-113.053.124, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2023, Publ. 1005912734).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gandhi, Ashok Chandrakantbhai, indischer Staatsangehöriger, in Ahmedabad (IN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dalal, Harshil Ramakant, indischer Staatsangehöriger, in Ahmedabad (IN), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mehta, Maitri Kirankumar, indische Staatsangehörige, in Ahmedabad (IN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

CARBOGEN AMCIS HOLDING AG, in Bubendorf, CHE-113.053.124, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2023, Publ. 1005872939).

Statutenänderung:
04.12.2023.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Anlage und Verwaltung von Vermögenswerten sowie Akquisition, die Finanzierung, die Verwaltung und der Verkauf von Beteiligungen an inländischen sowie an ausländischen Unternehmen jeglicher Art, insbesondere Unternehmen die im Bereich der pharmazeutischen und chemischen Industrie tätig sind. Die Gesellschaft kann Finanzierungs- und Sicherungsgeschäfte, einschliesslich Darlehen, Garantie- und Sicherheitsbestellungen tätigen, auch wenn sie im ausschliesslichen Interesse von anderen Gesellschaften, einschliesslich Gruppengesellschaften, liegen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern.

Mitteilungen neu:
Soweit Namen und Adressen der Aktionäre aus dem Aktienbuch bekannt sind, werden Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragene Adresse per Brief oder Email zugestellt. In allen anderen Fällen können Mitteilungen durch Veröffentlichung im Publikationsorgan. [Zweckanpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis (Art. 118 HRegV).]

CARBOGEN AMCIS HOLDING AG, in Bubendorf, CHE-113.053.124, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2023, Publ. 1005842750).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vyas, Saloni Arpit, indische Staatsangehörige, in Vitznau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baduel, François, französischer Staatsangehöriger, in Villecresnes (FR), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Alan, von Schaffhausen, in Biberstein, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thüer, Hans-Dieter, genannt Dieter, von Willisau, in Dagmersellen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Mike, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Säckingen (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

CARBOGEN AMCIS HOLDING AG, in Bubendorf, CHE-113.053.124, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2022, Publ. 1005611045).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gandhi, Ashok Chandrakantbhai, indischer Staatsangehöriger, in Ahmedabad (IN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

CARBOGEN AMCIS HOLDING AG, in Bubendorf, CHE-113.053.124, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2022, Publ. 1005449068).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritschi, Stephan, von Schaffhausen, in Erlinsbach (SO), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Villemagne, Pascal, französischer Staatsangehöriger, in Caluire (FR), Delegierter des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dalal, Harshil Ramakant, indischer Staatsangehöriger, in Ahmedabad (IN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gschwind, Ariane, von Basel, in Basel, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

CARBOGEN AMCIS HOLDING AG, in Bubendorf, CHE-113.053.124, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2020, Publ. 1004860529).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Griffiths, Mark, britischer Staatsangehöriger, in Southampton / Hampshire (UK) (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

CARBOGEN AMCIS HOLDING AG, in Bubendorf, CHE-113.053.124, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2019, Publ. 1004761542).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Alan, von Schaffhausen, in Biberstein, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fritschi, Stephan, von Schaffhausen, in Erlinsbach SO, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Dr. Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thüer, Dieter, von Willisau und Basel, in Dagmersellen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Villemagne, Pascal, französischer Staatsangehöriger, in Caluire (FR), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Mike, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Säckingen (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Griffiths, Mark, britischer Staatsangehöriger, in Southampton / Hampshire (UK) (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

CARBOGEN AMCIS HOLDING AG, in Bubendorf, CHE-113.053.124, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2018, Publ. 1004483124).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baker Tilly OBT AG (CHE-109.555.641), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-461.581.835), in Aarau, Revisionsstelle.

CARBOGEN AMCIS HOLDING AG, in Bubendorf, CHE-113.053.124, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2018, Publ. 1004462208).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vyas, Arpit Janmejay, indischer Staatsangehöriger, in Vitznau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

CARBOGEN AMCIS HOLDING AG, in Bubendorf, CHE-113.053.124, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2018, Publ. 4351583).

Statutenänderung:
14.09.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 36'402'928.00 [bisher: CHF 30'600'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 36'402'928.00 [bisher: CHF 30'600'000.00].

Aktien neu:
36'402'928 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 30'600'000 Namenaktien zu CHF 1.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 14.09.2018 von Dishman Carbogen Amcis (Singapore) Pte. Ltd., in Singapur, sämtliche 5'000 Aktien der CARBOGEN AMCIS B.V. in Veenendal (Holland), zu einem Wert und Preis von CHF 94'877'872.80, wofür 5'802'928 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.