APTISSEN SA

APTISSEN SA, à Plan-les-Ouates, CHE-210.074.969 (FOSC du 09.10.2023, p. 0/1005856191). La procuration de Scheibli Carole est radiée.

APTISSEN SA, à Plan-les-Ouates, CHE-210.074.969 (FOSC du 02.10.2023, p. 0/1005850354). Geissler Mark n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Scherer Silvia, nommée déléguée, continue à signer collectivement à deux. Scheibli Carole n'est plus directrice;
en revanche, procuration collective à deux, avec un administrateur lui a été conférée. Di Cunto Porta Alfredo Carlos, du Brésil, à Rio de Janeiro, BRA, est membre délégué du conseil d'administration avec signature collective à deux. Procuration collective à deux, avec un administrateur a été conférée à Ducret Sylvain, de et à Confignon. FIDUCIAIRE CHAVAZ SA n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
MAZARS SA (CHE-107.861.311), à Vernier.

APTISSEN SA, à Plan-les-Ouates, CHE-210.074.969 (FOSC du 07.06.2023, p. 0/1005763232). Division des 1'500'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts en 150'000'000 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 1'500'000 à CHF 2'940'000 par l'émission de 144'000'000 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 2'940'000, entièrement libéré, divisé en 294'000'000 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts.

Apport en nature:
selon contrat du 12.09.2023, 8'016'480 actions de BRL 1 de DERMALIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, à Rio de Janeiro, BRA, en contrepartie desquelles sont remises 144'000'000 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 04.06.2014. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 20.09.2023;
pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié la clause statutaire introduite le 17.09.2013, relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions, par décision du 20.09.2023;
pour les détails, voir les statuts.

Communication aux actionnaires:
par écrit (lettre, téléfax ou e-mail). Nouveaux statuts du 20.09.2023.

APTISSEN SA, à Plan-les-Ouates, CHE-210.074.969 (FOSC du 11.10.2021, p. 0/1005309876). Scherer Silvia, d'Allemagne, à Lancy, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

APTISSEN SA, à Plan-les-Ouates, CHE-210.074.969 (FOSC du 22.09.2020, p. 0/1004983825). Geissler Mark, d'Allemagne, à Burgen, DEU, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

APTISSEN SA, à Plan-les-Ouates, CHE-210.074.969 (FOSC du 12.09.2018, p. 0/1004454430).

Nouvelle adresse:
Chemin du Champ-des-Filles 36A, 1228 Plan-les-Ouates.

APTISSEN SA, à Plan-les-Ouates, CHE-210.074.969 (FOSC du 26.10.2016, p. 0/3128973). Signature collective à deux, avec un administrateur a été conférée à Scheibli Carole, de Kilchberg ZH, à Genève, directrice.

APTISSEN SA, à Plan-les-Ouates, CHE-210.074.969 (FOSC du 12.06.2014, p. 0/1550153). Les pouvoirs de Benoit Olivier sont radiés.

APTISSEN SA, à Plan-les-Ouates, CHE-210.074.969 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 1'500'000 par l'émission de 1'400'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 1'500'000, entièrement libéré, divisé en 1'500'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 17.09.2013 et introduction d'une nouvelle clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision de l'assemblée générale du 04.06.2014;
pour les détails, voir les statuts. Par décision du 04.06.2014, l'assemblée générale a modifié la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital-actions introduite par l'assemblée constitutive du 17.09.2013;
pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 04.06.2014.

APTEN SA, à Plan-les-Ouates, CH-660-2491013-5 (FOSC du 25.09.2013, p. 0/1093857).

Nouvelle raison sociale:
APTISSEN SA. Statuts modifiés le 27.11.2013.

Administration :
Strübin Pierre, Bos Gilles, de France, à Lancy, président, et Richard Hanspeter, de Wynau, à Neuchâtel, tous avec signature collective à deux;
les pouvoirs du premier sont modifiés en ce sens. Signature collective à deux avec un administrateur a été conférée à Benoit Olivier, de France, à Annecy, F, directeur.

Nouvel organe de révision:
FIDUCIAIRE CHAVAZ SA (CH-660.2.117.002-6), à Carouge (GE).