Albert Spiess AG

Albert Spiess AG, in Schiers, CHE-105.956.024, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2023, Publ. 1005878628).

Statutenänderung:
18.03.2024.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Albert Spiess SA) (Albert Spiess Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von und den Handel mit Fleischspezialitäten und Wurstwaren. Die Gesellschaft kann in anderen Bereichen der Lebensmittelproduktion und des Lebensmittelhandels tätig sein. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/ oder anderen Finanzierungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder durch schriftliche (briefliche oder elektronische) Mitteilung an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Albert Spiess AG, in Schiers, CHE-105.956.024, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2023, Publ. 1005738768).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Werner Reinhold, von Jonen, in Stetten (AG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Albert Spiess AG, in Schiers, CHE-105.956.024, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 25.02.2022, Publ. 1005414808).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfulg, Bernhard, von Entlebuch, in Lungern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindner, Andreas Heinz, von Zug, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schefer, Reto, von Teufen (AR), in Oberuzwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thoma, Martin, von Amden, in Bütschwil-Ganterschwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Albert Spiess AG, in Schiers, CHE-105.956.024, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 04.01.2021, Publ. 1005063634).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koller, Walter, von Waldkirch, in Waldkirch, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO , mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brägger, Erwin, von Kirchberg (SG), in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Christoph, von Thal, in Widnau, Vorsitzender der Geschäftsleitung/CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bass, Aline, von Sumvitg, in Landquart, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Curschellas, Bernhard, von Tujetsch, in Landquart, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huber, Werner Reinhold, von Jonen, in Stetten (AG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Albert Spiess AG, in Schiers, CHE-105.956.024, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2020, Publ. 1004961627).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürki, Bruno, von Oberegg, in Altendorf, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO , mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Philipp, von Braunau, in Zuzwil (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Walter, von Waldkirch, in Waldkirch, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO , mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Albert Spiess AG, in Schiers, CHE-105.956.024, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2020, Publ. 1004932093).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziegler, Urban, von Galgenen, in Galgenen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lietha, Cla, von Grüsch, in Chur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Albert Spiess AG, in Schiers, CHE-105.956.024, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2019, Publ. 1004554455).

Statutenänderung:
22.06.2020.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Unternehmens für den Handel mit Fleisch, die Fabrikation von und den Handel mit Fleisch- und Wurstwaren, insbesondere von Bündner Fleisch und Bündner Fleisch-Spezialitäten sowie Fertigmahlzeiten. Die Gesellschaft kann in anderen Bereichen der Lebensmittelproduktion und des Lebensmittelhandels tätig sein. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann im Rahmen des Geschäftszweckes Liegenschaften erwerben, verkaufen, selbst nutzen oder durch Dritte verwalten lassen. Im übrigen kann sie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Insbesondere kann die Gesellschaft Finanzierungsgeschäfte tätigen und kann für Verpflichtungen ihrer Aktionäre und von verbundenen Gesellschaften direkt oder indirekt Sicherheiten insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen entgeltlich oder unentgeltlich stellen. Die Gesellschaft kann Transaktionen mit oder zugunsten von verbundenen Gesellschaften insbesondere ihren direkten oder indirekten Aktionären und anderen Gruppengesellschaften abschliessen ob gegen Entgelt oder nicht. Sie kann insbesondere Kredite und andere direkte oder indirekte Finanzierungen an Gruppengesellschaften oder Sicherheiten für deren Verpflichtungen gewähren einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling-Vereinbarungen.

Albert Spiess AG, in Schiers, CHE-105.956.024, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2018, Publ. 1004461743).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Demarmels, Ricarda, von Andeer, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfulg, Bernhard, von Entlebuch, in Lungern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Albert Spiess AG, in Schiers, CHE-105.956.024, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2017, Publ. 3697639).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Philipp, von Braunau, in Zuzwil (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Albert Spiess AG, in Schiers, CHE-105.956.024, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2017, Publ. 3349653).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Gennaro, Bruno, von Klingnau, in Oberägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stampfli, Alexander, von Aeschi (SO), in Aeschi (SO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Curschellas, Bernhard, von Tujetsch, in Landquart, mit Kollektivunterschrift zu zweien.