1inch Pro SA

1inch Pro SA, in Zug, CHE-469.878.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2023, Publ. 1005906171).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Sergej, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cohn Gonzalez, Mario Roberto, deutscher Staatsangehöriger, in Nyon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hurni, Konrad, von Fräschels, in Saint-Sulpice (VD), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

1inch Pro SA, bisher in Genève, CHE-469.878.919, Aktiengesellschaft (vom 14.08.2023, Publ. 1005816210).

Statutenänderung:
10.11.2023.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Baarerstrasse 77, 6300 Zug.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und Vermarktung von Technologie für dezentralisierte Finanzdienstleistungen, vor allem für professionelle und institutionelle Kunden;
die Erbringung von Finanzdienstleistungen insbesondere in Verbindung mit digitalen Vermögenswerten, einschliesslich Compliance-Dienstleistungen;
Finanz- und Handelstransaktionen;
den Erwerb von Beteiligungen an anderen Körperschaften, wobei die Gesellschaft Beteiligungen an Immobiliengesellschaften mit ausschliesslich gewerblicher Nutzung in der Schweiz halten kann. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck zusammenhängen und die ihre Entwicklung fördern oder erleichtern. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, auch durch Finanzierung oder Garantien, und sie kann Tochtergesellschaften oder Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

1inch Pro SA, à Genève, CHE-469.878.919 (FOSC du 14.08.2023, p. 0/1005816210). Par suite du transfert de son siège à Zoug, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zoug;
par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

1inch Pro SA, à Genève, CHE-469.878.919 (FOSC du 15.06.2023, p. 0/1005769807).

Administration:
Kunz Sergej, d'Allemagne, à Stuttgart, DEU, président et Cohn Gonzalez Mario Roberto, d'Allemagne, à Nyon, lesquels signent individuellement.

1inch Pro SA, à Genève, CHE-469.878.919 (FOSC du 16.11.2022, p. 0/1005606086). Abbate Francesco n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés.

1inch Pro SA, à Genève, CHE-469.878.919 (FOSC du 16.11.2022, p. 0/1005606086). Aepli Fabien n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés.

1inch Pro SA, à Genève, CHE-469.878.919 (FOSC du 13.06.2022, p. 0/1005494352).

Administration:
Abbate Francesco, de et à Pregny-Chambésy, président et Aepli Fabien, nommé vice-président, tous deux avec signature collective à deux;
les pouvoirs de Aepli Fabien sont modifiés en ce sens.

1inch Pro SA [1inch Pro Ltd] [1inch Pro AG], à Genève, Rue De-Candolle 26, 1205 Genève, CHE-469.878.919. Nouvelle société anonyme. Statuts du 03.06.2022.

But:
le développement et la commercialisation de technologie destinée à la finance décentralisée, principalement pour des clients professionnels et institutionnels;
la fourniture de services financiers en particulier en lien avec des actifs digitaux, y compris des services de conformité (compliance);
des transactions financières et commerciales;
l'acquisition de participations dans d'autres entités, étant précisé que la société peut détenir des participations dans des sociétés immobilières exclusivement à affectation commerciale en Suisse;
la société peut effectuer toutes les opérations qui se rapportent directement ou indirectement à son but social et qui favorisent ou facilitent son développement;
la société peut participer à d'autres entreprises, y compris par voie de financement ou de garanties, et peut établir des filiales ou des succursales en Suisse et à l'étranger.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 10'000'000 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
par écrit (lettre, téléfax ou e-mail).

Administration:
Aepli Fabien, de Niederhelfenschwil, à Luins, avec signature individuelle.

Organe de révision:
BDO SA (CHE-398.161.059), succursale à Vernier.