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Calibrum S.A., bisher in Murten, CH-645.4.098.217-1, Aktiengesellschaft (vom 26.08.2008, S. 5, Publ. 4625670).

Gründungsstatuten:
05.04.2005.

Statutenänderung:
12.05.2010.

Firma neu:
Calibrum AG.

Sitz neu:
Port.

Domizil neu:
Weiherweg 10A, 2562 Port.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung, den Handel und Vertrieb von Uhren, Bestandteilen zu Uhren und anderen mikromechanischen Teilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.05.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gschwind, Peter T., von Grenchen, in Haut-Vully, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Fiduciaire Eric Monard (CH-645.4.097.669-7), in Neuchâtel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Handl, Hans, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Eisele, Peter, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.