Wärmebau AG

Wärmebau AG, in Zürich, CHE-101.098.462, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2024, Publ. 1006021024).

Zweigniederlassung neu:
Weiningen ZH (CHE-275.212.573).

Wärmebau AG, in Weiningen (ZH), CHE-101.098.462, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2023, Publ. 1005835854).

Statutenänderung:
18.04.2024.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Hohlstrasse 536, 8048 Zürich.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Wärmebau AG, in Weiningen (ZH), CHE-101.098.462, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2022, Publ. 1005587188).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Peter Felix, von Spreitenbach, in Spreitenbach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Wärmebau AG, in Weiningen (ZH), CHE-101.098.462, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2022, Publ. 1005495746).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schöpfer, Urs Daniel, von Escholzmatt-Marbach, in Dietlikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Wärmebau AG, in Weiningen (ZH), CHE-101.098.462, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2022, Publ. 1005405583).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ringger Revisions AG (CHE-100.839.960), in Birr, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
db Treuhand AG (CHE-107.484.941), in Zug, Revisionsstelle.

Wärmebau AG, in Weiningen (ZH), CHE-101.098.462, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2022, Publ. 1005379840).

Statutenänderung:
01.02.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Installationen für Heizungsanlagen und Ölfeuerungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Das Vorzugsrecht im Falle der Ausgabe von neuen Aktien bei der Kapitalerhöhung wurde aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Die Statuten räumen in ihnen genannten Gründern ein Vorzugsrecht im Falle der Ausgabe von neuen Aktien bei der Kapitalerhöhung ein.]. [Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 13.10.1972 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Aktiven und Passiven des Geschäftes der Kollektivgesellschaft "H.R. Wölfli & R. Spitzhorn", in Weiningen gemäss Uebernahmebilanz per 30.6.1972 zum Preise von CHF 37'051.65, wovon CHF 37'000.-- auf Grundkapital angerechnet.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Wärmebau AG, in Weiningen (ZH), CHE-101.098.462, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2021, Publ. 1005111820).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spitzhorn, Jörg, von Weiningen (ZH), in Weiningen (ZH), Vizedirektor, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthy, Urs Thomas, von Zürich und Schöftland, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ibrahimi, Afrim, von Rüti (ZH), in Volketswil, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Wunderli, Nicole, von Richterswil, in Küsnacht (ZH), Vizedirektorin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schöpfer, Urs Daniel, von Escholzmatt-Marbach, in Dietlikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weber, Peter Felix, von Spreitenbach, in Spreitenbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ziegler, Daniela, von Sisikon, in Untersiggenthal, mit Kollektivprokura zu zweien.

Wärmebau AG, in Weiningen (ZH), CHE-101.098.462, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2013, S.0, Publ. 1058943).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spitzhorn, Reinhold, von Weiningen ZH, in Weiningen ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rohde-Spitzhorn, Sonja, von Weiningen ZH, in Weiningen ZH, Mitglied und stellvertretende Direktorin, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biggel, Alfred, von Zürich, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Spitzhorn, Jörg, von Weiningen (ZH), in Weiningen (ZH), Vizedirektor, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Ringger Revisions AG (CHE-100.839.960), in Birr, Revisionsstelle [bisher: Ringger Revisions AG, in Baden].

Wärmebau AG, in Weiningen ZH, CH-020.3.928.086-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2007, S. 19, Publ. 4108670).

Domizil neu:
Grossächerstrasse 23, 8104 Weiningen ZH.

Wärmebau AG, in Weiningen ZH, CH-020.3.928.086-5, Ausführung von Installationen für Heizungsanlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.1999, S. 5674).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spitzhorn, Jörg, von Weiningen ZH, in Weiningen ZH, Präsident und Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberengstringen, Mitglied und Direktor];
Spitzhorn, Reinhold, von Weiningen ZH, in Weiningen ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].