ULTIMA CAPITAL SA

ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2024, Publ. 1005960870).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krstic, Petar, amerikanischer Staatsangehöriger, in Genève, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2023, Publ. 1005852029).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baciocchi, Byron Leonardo Jean-Robert, von Brissago, in London (GB), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
George, Max-Hervé, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2023, Publ. 1005793566).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roizman, Dany, brasilianischer Staatsangehöriger, in Plan-les-Ouates, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2022, Publ. 1005494891).

Statutenänderung:
30.06.2023. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.06.2023 die Statutenbestimmung über die weitere bedingte Kapitalerhöhung vom 09.06.2022 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 09.06.2022 eine weitere bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]

ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2021, Publ. 1005217362).

Statutenänderung:
09.06.2022. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 09.06.2022 eine weitere bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2020, Publ. 1005003719).

Statutenänderung:
03.06.2021. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 03.06.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2019, Publ. 1004693958).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baciocchi, Byron Leonardo Jean-Robert, von Brissago, in London (GB), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Delayre, Alexis Georges Bernard, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
George, Max-Hervé, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2019, Publ. 1004687007).

Statutenänderung:
08.08.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 590'992.20 [bisher: CHF 549'707.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 590'992.20 [bisher: CHF 549'707.00].

Aktien neu:
5'909'922 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 5'497'070 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2019, Publ. 1004681066).

Statutenänderung:
18.07.2019.

Zweck neu:
Verwaltung von Beteiligungen, einschliesslich deren Erwerb und Verkauf, an Unternehmen aller Art im In- und Ausland, insbesondere im Immobilienbereich;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
5'497'070 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 549'707 Inhaberaktien zu CHF 1.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch gewöhnlichen Brief oder durch E-Mail, soweit deren Namen und Adressen bekannt sind und das Gesetz nichts anderes vorschreibt.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revidor - Société Fiduciaire SA (CHE-100.763.848), in Genève, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Verlaine, Jean Pierre, belgischer Staatsangehöriger, in Canach (LU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waeber, Dimitri, von Bernex, in Genève, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Perez Tenorio, Gregorio, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roizman, Dany, brasilianischer Staatsangehöriger, in Plan-les-Ouates, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spörri, Beat, von Thônex, in Thônex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG SA (CHE-269.292.664), in Genève, Revisionsstelle.

ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2019, Publ. 1004631375).

Statutenänderung:
05.07.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 549'707.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 549'707.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
549'707 Inhaberaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 05.07.2019 Anteile an diversen Gesellschaften gemäss näherer Umschreibung in den Verträgen vom 05.07.2019, wofür 362'268 Inhaberaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.