Swmtl Holding AG in Liq.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 07.05.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 07.05.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007142/nPublizierende Stelle/nSwmtl Holding AG in Liq., (Swmtl Holding SA en liq.) (Swmtl Holding Ltd in liq.), Weidenstrasse 50,/n4143 Dornach/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nSwmtl Holding AG in Liq./nBetroffene Organisation:/nSwmtl Holding AG in Liq./nCHE-101.277.355/nWeidenstrasse 50/n4143 Dornach/nAngaben zur Generalversammlung:/n28.05.2025, 10.00 Uhr, Hotel Zys (Zwyssighof), Alberich Zwyssigstrasse 78, 5430/nWettingen/ndie Türöffnung ist um 09.45 Uhr, der Einlassschluss um 10.00 Uhr./nEinladungstext/Traktanden:/nWir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft hiermit ein, an der ordentlichen/nGeneralversammlung am Donnerstag, 28. Mai 2025./nTraktanden/n1. Beschlussfassung betreffend/n1.1 Genehmigung des Jahresberichts für das Geschäftsjahr 2024/nAntrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht der Swmtl Holding AG in Liq./nausweisend ein Jahresverlust von CHF 11'268.45 ist zu genehmigen./n1.2 Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für die Dauer bis/nzur nächsten ordentlichen Generalversammlung/nAntrag des Verwaltungsrates: Die Gesamtvergütung des Verwaltungsrates in Höhe von/nmaximal CHF 10''000 ist zu genehmigen./n2.

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates/nAntrag des Verwaltungsrates:
Den Mitgliedern des Verwaltungsrates ist für das/nGeschäftsjahr 2024 Décharge zu erteilen./n3. Wahlen/na) Wahlen in den Verwaltungsrat/nAntrag des Verwaltungsrates: Herr Viktor Huser ist für eine Amtsperiode von einem Jahr/nbis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrates/nzu bestätigen./nb) Wahlen des Präsidenten des Verwaltungsrats/nAntrag des Verwaltungsrates: Herr Viktor Huser ist für eine Amtsperiode von einem Jahr/nbis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrats mit/nEinzelunterschrift zu wählen./nc) Wahl von Liquidatoren/nAntrag des Verwaltungsrates: Herr Viktor Huser ist als Liquidator mit Einzelunterschrift/nzu bestätigen./nd) Wahl des unabhängigen Stimmrechtvertreter/nAntrag des Verwaltungsrates: Herr Arturo Giovanoli ist als unabhängigen/nStimmrechtvertreter für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen/nGeneralversammlung zu wählen./ne) Wahl der Revisionsstelle/nAntrag des Verwaltungsrates: Die KBT Revisios AG, Zürich, als Revisionsstelle für das/nGeschäftsjahr 2025 zu wählen./nBestellung von Unterlagen: der Geschäftsbericht sowie der Bericht der Revisionsstelle/nkönnen im Internet unter swissmetal: Publications (swmtl.net) herunter geladen oder per/nE-Mail an agiovanoli@matrixs.com angefordert werden./nAktienregister: Die Gesellschaft muss aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen (Art./n697l OR) ein Verzeichnis über die Effekten führen. Die Aktionäre werden somit/naufgefordert die Anzahl Aktien unter Angabe der Vor- und Nachnamen des/nGeburtsdatums, der Staatsangehörigkeit sowie der Adresse oder die Details der/njuristischen Person (und sofern sie mehr als 25 % der Aktien besitzen die Details des/nwirtschaftlich Berechtigten) zu melden (sofern nicht schon erfolgt)./nWettingen, 7. Mai 2025 Für den Verwaltungsrat/nViktor Huser - Präsident/nviktorh@hispeed.ch / +41 76 415 78 44/nErgänzende rechtliche Hinweise:/nAllen Aktionärinnen und Aktionären steht die Möglichkeit offen, dem/nunabhängigen Stimmrechtsvertreter (Arturo Giovanoli, agiovanoli@matrixs.com)/neine schriftliche Vollmacht mit Instruktionen abzugeben./nSWMTL Holding AG in Liq./nSwmtl Holding AG in Liquidation, Weidenstrasse 50, 4143 Dornach/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nWir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft hiermit ein, an der ordentlichen Generalversammlung am Donnerstag, 28. Mai 2025,/n10.00 Uhr, im Hotel Zys (Zwyssighof) an der Alberich Zwyssigstrasse 78 in 5430 Wettingen teilzunehmen./nDie Türöffnung ist um 09.45 Uhr, der Einlassschluss um 10.00 Uhr./nAllen Aktionärinnen und Aktionären steht die Möglichkeit offen, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter eine schriftliche/nVollmacht mit Instruktionen abzugeben. Dies ist möglich mit dem beigelegten Vollmachtsformular./nTraktanden/n1. Beschlussfassung betreffend/n1.1 Genehmigung des Jahresberichts für das Geschäftsjahr 2024/nAntrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht der Swmtl Holding AG in Liq. ausweisend ein Jahresverlust von CHF/n11'268.45 ist zu genehmigen./n1.2 Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen/nGeneralversammlung/nAntrag des Verwaltungsrates: Die Gesamtvergütung des Verwaltungsrates in Höhe von maximal CHF 10''000 ist zu/ngenehmigen./n2.

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates/nAntrag des Verwaltungsrates:
Den Mitgliedern des Verwaltungsrates ist für das Geschäftsjahr 2024 Décharge zu erteilen./n3. Wahlen/na) Wahlen in den Verwaltungsrat/nAntrag des Verwaltungsrates: Herr Viktor Huser ist für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen/nGeneralversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrates zu bestätigen./nb) Wahlen des Präsidenten des Verwaltungsrats/nAntrag des Verwaltungsrates: Herr Viktor Huser ist für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen/nGeneralversammlung als Präsident des Verwaltungsrats mit Einzelunterschrift zu wählen./nc) Wahl von Liquidatoren/nAntrag des Verwaltungsrates: Herr Viktor Huser ist als Liquidator mit Einzelunterschrift zu bestätigen./nd) Wahl des unabhängigen Stimmrechtvertreter/nAntrag des Verwaltungsrates: Herr Arturo Giovanoli ist als unabhängigen Stimmrechtvertreter für eine Amtsperiode von/neinem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen./ne) Wahl der Revisionsstelle/nAntrag des Verwaltungsrates: Die KBT Revisios AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025 zu wählen./nBestellung von Unterlagen: der Geschäftsbericht sowie der Bericht der Revisionsstelle können im Internet unter swissmetal:/nPublications (swmtl.net) herunter geladen oder per E-Mail an agiovanoli@matrixs.com angefordert werden./nAktienregister: Die Gesellschaft muss aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen (Art. 697l OR) ein Verzeichnis über die Effekten/nführen. Die Aktionäre werden somit aufgefordert die Anzahl Aktien unter Angabe der Vor- und Nachnamen des Geburtsdatums, der/nStaatsangehörigkeit sowie der Adresse oder die Details der juristischen Person (und sofern sie mehr als 25 % der Aktien besitzen/ndie Details des wirtschaftlich Berechtigten) zu melden (sofern nicht schon erfolgt)./nWettingen, 7. Mai 2025 Für den Verwaltungsrat/nViktor Huser - Präsident/nviktorh@hispeed.ch / +41 76 415 78 44/nSWMTL Holding AG in Liq./nSwmtl Holding AG in Liquidation, Weidenstrasse 50, 4143 Dornach/nStimmen (Anzahl Aktien): ............................../nAktionärsreferenz (Name): ............................................................./nVollmacht/nIch werde nicht an der Generalversammlung teilnehmen und erteile eine Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter,/nArturo Giovanoli, Jposefstrasse 176, CH-8005 Zürich./nEine generelle Weisung zur Stimmausübung kann unten, Einzelweisungen können auf der Rückseite erteilt werden./nErteilen Sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter weder eine generelle Weisung noch Einzelweisungen, wird er sich/nder Stimme enthalten./nGenerelle Weisung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter/n? Ich verzichte auf das Erteilen von Einzelweisungen auf der Rückseite und weise den unabhängigen Stimmrechtsvertreter an,/ndas Stimmrecht zu allen angekündigten und nicht angekündigten Traktanden und Anträgen jeweils im Sinne der Anträge des/nVerwaltungsrats auszuüben./nOrt/Datum ____________________________ Unterschrift/-en_________________________/nBitte Vollmacht an Arturo Giovanoli, Josefstrasse 176. CH-8005 Zürich oder per E-Mail an agiovanoli@matrixs.com zurücksenden./nWeisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter/nErteilen Sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter auf der Vorderseite eine generelle Weisung zur Stimmausübung/nzu den angekündigten und den nicht angekündigten Traktanden und Anträgen und gleichzeitig auf dieser Seite davon/nabweichend