Ceterum Helvetia AG

Ceterum Helvetia AG, in Opfikon, CHE-113.966.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2023, Publ. 1005809809).

Statutenänderung:
17.04.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie durch Tätigung von Finanzierungs- und Leasinggeschäften. Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit dem Kauf, Verkauf, Finanzierung oder Refinanzierung von mobilen und immobilen Objekten aller Art in der Schweiz und im Ausland, insbesondere Österreich. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, halten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ceterum Helvetia AG, in Opfikon, CHE-113.966.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2023, Publ. 1005774790).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bensch-König, Dr. Gerhild, österreichische Staatsangehörige, in Krems (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Karer, Wilhelm, österreichischer Staatsangehöriger, in Hagenbrunn (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ceterum Helvetia AG, in Opfikon, CHE-113.966.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2022, Publ. 1005570380).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pottendorfer, Doris, österreichische Staatsangehörige, in Rekawinkel (AT), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heinl, Christa, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lenz, Birgit, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Piechl, Stefan, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), mit Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2.

Ceterum Helvetia AG, in Opfikon, CHE-113.966.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 03.06.2022, Publ. 1005487492).

Domizil neu:
Schaffhauserstrasse 104, 8152 Glattbrugg.

Ceterum Helvetia AG, in Opfikon, CHE-113.966.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2022, Publ. 1005382922).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wehrle, Jeannette, österreichische Staatsangehörige, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pottendorfer, Doris, österreichische Staatsangehörige, in Rekawinkel (AT), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Berichtigung des im SHAB Nr. 63 vom 31.03.2021 publizierten TR-Eintrags Nr. 16 vom 26.03.2021 Ceterum Helvetia AG, in Opfikon, CHE-113.966.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2021, Publ. 1005240013).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandl, Regina, österreichische Staatsangehörige, in Maria Enzersdorf (AT), mit Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2 [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Wehrle, Jeannette, österreichische Staatsangehörige, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2 [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Ceterum Helvetia AG, in Opfikon, CHE-113.966.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2021, Publ. 1005138038).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seydoux, Dr. Luc P. M., von Vaulruz, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Yilmaz, Mehmet Ali, von Wil (ZH), in Wallisellen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenz, Birgit, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Isler, Armin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Ceterum Helvetia AG, in Opfikon, CHE-113.966.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2018, Publ. 4442783).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandl, Regina, österreichische Staatsangehörige, in Maria Enzersdorf (AT), mit Kollektivprokura zu zweien;
Wehrle, Jeannette, österreichische Staatsangehörige, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ceterum Helvetia AG, in Opfikon, CHE-113.966.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2017, Publ. 3845795).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Venosta, Florian, von Hemberg, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eller, Günter, österreichischer Staatsangehöriger, in Steinach am Brenner (AT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschäppeler, Jacqueline, von Kirchenthurnen, in St. Gallen, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seydoux, Dr. Luc P. M., von Vaulruz, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pottendorfer, Doris, österreichische Staatsangehörige, in Rekawinkel (AT), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Yilmaz, Mehmet Ali, von Wil (ZH), in Wallisellen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Ceterum Helvetia AG, in Opfikon, CHE-113.966.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2017, Publ. 3616421).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hürsch, Christoph, von Zofingen, in Wil (SG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eller, Günter, österreichischer Staatsangehöriger, in Steinach am Brenner (AT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.