lic. iur. Pit Werner

RedcoMet Resources AG, in Zug, CHE-112.162.058, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 14.03.2024, Publ. 1005985580).

Statutenänderung:
22.10.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den internationalen Handel mit Rohstoffen, insbesondere Kupfer, weitere Buntmetalle und Konzentrate und erbringt Dienstleistungen vornehmlich im Finanzbereich an mit ihr direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren sowie für verbundene Unternehmen und Dritte Sicherungsgeschäfte aller Art eingehen, insbesondere in Form von Garantien, Verpfändungen, (Global-) Zessionen, Sicherungsabtretungen, Sicherungsübereignungen und Schadloshaltungserklärungen, auch wenn diese Finanzierungs- oder Sicherungsgeschäfte im ausschliesslichem Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionäre oder deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften liegen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und insbesondere Finanz-, Anlage-, Treuhand- und Dienstleistungsgeschäfte tätigen und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verkaufen und lizenzieren.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt. Dieselben Formerfordernisse gelten für Begehren und Mitteilungen der Aktionäre, welche an die Gesellschaft bzw. den Verwaltungsrat gerichtet sind. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathis, Ruedi, von Wolfenschiessen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lang, Dr. Niklas, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ceni, Lulzim, von Risch, in Risch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zahno, Simon Marco, von Düdingen, in Kreuzlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lustenberger, Marcel, von Meggen, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nepote, Lucia-Theresa, von Schwarzenburg, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Werner, Pit, von Stäfa, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

RedcoMet Holding AG (RedcoMet Holding SA) (RedcoMet Holding Ltd), in Zug, CHE-349.907.888, Baarerstrasse 82, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
07.06.2024.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und das Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Liegenschaften und Beteiligungen sowie Lizenzen, Patente und andere immaterielle Güterrechte erwerben, verwalten und veräussern, Finanzierungen durchführen, Verträge abschliessen und für eigene oder fremde Rechnung alle Geschäfte tätigen, die in den Rahmen des voranstehenden Zweckes fallen oder ihn direkt oder indirekt zu fördern geeignet sind.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 07.06.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Werner, Pit, von Stäfa, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lustenberger, Marcel, von Meggen, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nepote, Lucia-Theresa, von Schwarzenburg, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zahno, Simon, von Düdingen, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Andalucia Holding GmbH, in Walchwil, CHE-443.518.419, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2020, Publ. 1004914933).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werner Immobilien AG (CHE-428.770.644), in Walchwil, Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00;
Werner, Pit, von Stäfa, in Walchwil, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00].