Eduardo Javier Sanchiz

Almirall AG, in Wallisellen, CH-170.3.017.266-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2011, S. 0, Publ. 6062710).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sanchiz, Eduardo Javier, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinez Carretero, Daniel, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaden, Günter, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Almirall AG, bisher in Baar, CH-170.3.017.266-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2010, S. 24, Publ. 5523096).

Statutenänderung:
09.03.2010.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Chemol SA, in Baar (CH-660.0.463.988-0), gemäss Fusionsvertrag vom 21.05.2008 und Bilanz per 31.12.2007. Aktiven von CHF 37'021'650.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'911'296.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt (wie bisher).

Sitz neu:
Wallisellen.

Domizil neu:
Alte Winterthurerstrasse 14, 8304 Wallisellen.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit chemischen und pharmazeutischen Produkten sowie den Erwerb, die Verwaltung und Auswertung von Immaterialgüterrechten wie Patenten und Marken sowie Lizenzen, insbesondere im Zusammenhang mit chemischen und pharmazeutischen Produkten und Verfahren. Ferner kann die Gesellschaft direkten oder indirekten Muttergesellschaften, Tochtergesellschaften, Schwestergesellschaften oder Dritten direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren wie Darlehen und andere Finanzierungsinstrumente, und für solche entgeltliche oder unentgeltliche Sicherheiten jeder Art stellen. Die Gesellschaft kann sodann alle Arten von Dienstleistungen finanzieller, wirtschaftlicher und technischer Natur an verbundene und andere Gesellschaften erbringen, die mit vorgenanntem Zweck direkt oder indirekt in Verbindung stehen, namentlich Beratungstätigkeiten und Finanzgeschäfte, ferner kann sie Grundeigentum erwerben und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 22.05.2008 wurde das Aktienkapital durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital erhöht.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lopez, Gonzalo, spanischer Staatsangehöriger, in Feusisberg.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sanchiz, Eduardo Javier, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Trachsler, Dr. Herbert, von Wetzikon ZH, in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Frei, Sandro, von Chêne-Bougeries, in Choulex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Conde, Luciano, spanischer Staatsangehöriger, in San Cugat del Valles (ES), mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Limacher, Roland, von Entlebuch und Mönchaltorf, in Mönchaltorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Scholz, Ina, deutsche Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher);
Taha, Farid, deutscher Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Pallejà (ES)].

Almirall AG, in Baar, CH-170.3.017.266-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2006, S. 19, Publ. 3620246).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gallardo Ballart, Jorge, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sanchiz, Eduardo Javier, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sanchiz Yrazu, Eduardo Javier, zeichnungsberechtigt mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Conde, Luciano, spanischer Staatsangehöriger, in San Cugat del Valles (ES), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Taha, Farid, deutscher Staatsangehöriger, in Pallejà (ES), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Limacher, Roland, von Entlebuch und Mönchaltorf, in Mönchaltorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lopez, Gonzalo, spanischer Staatsangehöriger, in Schindellegi, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.