Mark Rosenberg

Holmes Place AG, in Oberrieden, CHE-102.742.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 13.04.2021, Publ. 1005147319).

Statutenänderung:
24.06.2024.

Umwandlung:
Die Aktiengesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 05.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023 mit Aktiven von CHF 25'269'964.24 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 14'572'230.18 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Aktionäre erhalten 5'000 Stammanteile zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
Holmes Place GmbH.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Holmes Place Sàrl) (Holmes Place LLC).

Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Erstellen und Betreiben von Fitness-Centern/Health Clubs und aller damit zusammenhängenden Geschäftsbetrieben im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten und Beteiligungen an anderen Gesellschaften halten. Die Gesellschaft kann Grundstücke in der Schweiz (nur mit ausschliesslich kommerzieller Nutzung) und im Ausland erwerben, halten, mit beschränkten dinglichen Rechten belasten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften oder Dritten Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien und Personalsicherheiten jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Stammkapital neu:
CHF 5'000'000.00 [bisher: CHF 5'000'000.00].

Mitteilungen neu:
Alle formellen Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen per Post, E-Mail oder durch die von der Geschäftsführung bezeichnete elektronische Kommunikationsplattform an die im Anteilbuch verzeichneten Kontaktangaben oder mittels Publikation im Publikationsorgan.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carlyle Szolgáltató Korlátolt Felelösségü Társaság (01-09-882957), in Budapest (HU), Gesellschafterin, mit 2'500 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Holmes Place Europe B.V. (000020007108), in Amsterdam (NL), Gesellschafterin, mit 2'500 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Dickman, Doron, britischer Staatsangehöriger, in Genève, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hasfari, Elad, israelischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Languin, Blaise Victor, von Genève, in Genève, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rosenberg, Mark, britischer Staatsangehöriger, in London (UK) (GB), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stiefel, Barry Abraham, deutscher Staatsangehöriger, in London (UK) (GB), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich [bisher: Revisionsstelle, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung].

Holmes Place AG, in Oberrieden, CH-020.3.020.642-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2009, S. 31, Publ. 4972064).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosenberg, Mark, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stiefel, Barry Abraham, deutscher Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dijkstra, Cornelis Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].