Niels Lehmann

CIMAX AG (CIMAX SA) (CIMAX Ltd), in Zürich, CHE-134.011.551, Räffelstrasse 12, 8045 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
26.06.2025.

Fusion:
Die Gesellschaft entsteht aus der Kombinationsfusion der CIMAG AG, in Zürich (CHE-101.583.740), und der DXMA AG, in Zürich (CHE-433.426.572) gemäss Fusionsvertrag vom 26.06.2025 und Bilanzen per 31.12.2024. Aktiven von CHF 954'017.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 36'002.00 der CIMAG AG sowie Aktiven von CHF 1'004'386.76 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 307'042.53 der DXMA AG gehen auf die Gesellschaft über. Die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaften erhalten 250'000 Aktien zu CHF 1.00 .

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Projektierung und Ausführung von Um- und Neubauten, Renovationen, Übernahme von Baumanagementaufgaben, Bau- und Projektleitungsmandaten, Ausführung von Total- und Generalunternehmeraufträgen, Handel und Vermittlung von Immobilien aller Art und weiteren Dienstleistungen in der Bau- und Immobilienbranche, Ausübung von Treuhandgeschäften für das Baugewerbe insbesondere Organisation, Planung, Durchführung und Verwaltung von Um- und Neubauten sowie Gesamtüberbauungen, mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind bzw. einer Bewilligungspflicht unterliegen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 250'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.00.

Aktien:
250'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre bzw. Zustellungsbevollmächtigten oder durch Publikation im SHAB erfolgen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Fink, Jakob Maria, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Inderbitzin, Ernst, von Morschach, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Niels, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
aidoo controllit ag (CHE-100.216.569), in Zug, Revisionsstelle;
Velickovic, Ivana, von Bülach, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Niels Lehmann oder Jakob Maria Fink.

DXMA GmbH, in Zürich, CHE-433.426.572, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2021, Publ. 1005273515).

Statutenänderung:
06.06.2023.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 06.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022 mit Aktiven von CHF 187'322.64 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 67'481.27 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Firma neu:
DXMA AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(DXMA SA) (DXMA Ltd.).

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 06.06.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Bei der Kapitalerhöhung vom 06.06.2023 wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 80'000.00 umgewandelt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Artificum GmbH (CHE-444.987.099), in Zürich, Gesellschafterin;
Juliusturm GmbH (CHE-392.103.388), in Zürich, Gesellschafterin.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fink, Jakob Maria, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Lehmann, Niels, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

SIA-Haus AG, in Zürich, CHE-102.353.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2021, Publ. 1005065075).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner Bächi, Christine, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lehmann, Niels, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fontanella, Luca, von Kriens, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kirschner, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Stäfa, Geschäftsführer, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.