Verena Hollenstein Tschumi

Veterinaria AG, bisher in Freienbach, CH-020.3.927.629-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 07.09.2012, Publ. 6839156).

Ursprüngliche Statuten:
17.03.1976.

Statuten neu:
15.11.2012.

Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 13.11.2012 und Bilanz per 31.07.2012 mit Aktiven von CHF 7'944'210.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'666'455.00 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Alleinaktionärin erhält 8'000 Stammanteile zu CHF 100.00.

Firma neu:
MSD Animal Health GmbH.

Uebersetzungen der Firma neu:
(MSD Animal Health S.à r.l.) (MSD Animal Health Ltd. liab. Co.).

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
Weystrasse 20, 6000 Luzern 6.

Zweck neu:
Vertrieb von biologischen, immunbiologischen, pharmazeutischen und diagnostischen Präparaten, Chemikalien, Instrumenten, usw., insbesondere für Veterinärzwecke und Tierhaltung sowie die Durchführung diagnostischer Untersuchungen;
Die gehandelten Präparate können aus eigener Produktion und/oder durch Handel beschafft werden;
Durchführung von Lohnfabrikation für Dritte;
Erwerb, Halten, Belastung und Veräusserung von Grundstücken;
Beteiligungen;
Übernahme von Vertretungen;
Vornahme von Finanzierungen;
Eingehung von Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte und Stellung entsprechender Sicherheiten aller Art, insbesondere in Form von Garantien jedwelcher Art und Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignung von Aktiven der Gesellschaft.

Stammkapital neu:
CHF 800'000.00 [bisher: Aktienkapital CHF 800'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Fax oder E-Mail.

Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.] [gestrichen: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit Brief an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hollenstein Tschumi, Verena, von Mosnang, in Wollerau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jenzer, Pascale, von Melchnau, in Aesch bei Birmensdorf (Aesch ZH), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Intervet Holding B.V. (09091867), in Boxmeer (NL), Gesellschafterin, mit 8000 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Van Heumen, Marcus Josepha Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Boxmeer (NL), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Van Heumen, Marcus Josepha Maria genannt Mark, Präsident mit Einzelunterschrift];
Kalt, Thomas, von Zürich und Böttstein, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Sauer, Bernhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].

Veterinaria AG(Veterinaria SA) (Veterinaria Ltd.), bisher in Zürich, CH-020.3.927.629-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2009, S. 29).

Gründungsstatuten:
17.03.1976.

Statutenänderung:
12.10.2009.

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil:
Churerstrasse 158, 8808 Pfäffikon SZ.

Zweck:
Vertrieb von biologischen, immunbiologischen, pharmazeutischen und diagnostischen Präparaten, Chemikalien, Instrumenten usw., insbesondere für Veterinärzwecke und Tierhaltung sowie Durchführung diagnostischer Untersuchungen. Die gehandelten Präparate können aus eigener Produktion und/oder durch Handel beschafft werden;
kann Lohnfabrikationen für Dritte durchführen sowie sich an ähnlichen oder verwandten Gesellschaften beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 800'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 800'000.--.

Aktien:
3'000 Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien) und, 500 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit Brief an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse [wie bisher].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Habisreutinger, Kurt, von Zürich, in Männedorf, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Schorpp, Laura, von Basel, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Hollenstein Tschumi, Verena, von Mosnang, in Wollerau, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Pütz, Dr. Caroline, von Deutschland, in Berikon, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Kalt, Thomas, von Zürich und Böttstein, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Jenzer, Pascale, von Melchnau, in Aesch bei Birmensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher];
Koehler, Steven H., von Vereinigte Staaten von Amerika, in Kenilworth (US), Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Ehren, Stijn Michiel, von Niederlande, in Oss (NL), Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Sicher, Dr. Daniel, von Wettswil am Albis, in Bonstetten, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Van Heumen, Marcus Josepha Maria genannt Mark, von Niederlande, in Boxmeer (NL), Sekretär (nicht Mitglied), mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Dunlop, Stephen Arthur, von St. Gallen, in Altendorf, Direktor, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Lam, Winston K.C., von Vereinigte Staaten von Amerika, in Kenilworth (US), Direktor, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Piacquad, David Alexander, von Vereinigte Staaten von Amerika, in Kenilworth (US), Direktor, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Wicke, Rainer, von Deutschland, in Meggen, Direktor, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Hadad, Henry, von Vereinigte Staaten von Amerika, in Kenilworth (US), mit Einzelprokura [wie bisher];
Mazer, Edward H., von Vereinigte Staaten von Amerika, in Kenilworth (US), mit Einzelprokura [wie bisher];
Promo, Joseph Brian, von Vereinigte Staaten von Amerika, in Kenilworth (US), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].

Fürsorgestiftung Vetimag Zürich, in Zürich, Stiftung (SHAB Nr. 182 vom 19.09.2000, S. 6411).

Aufsichtsbehörde neu:
Amt für Gemeinden und berufliche Vorsorge des Kantons Zürich [Eintrag von Amtes wegen auf Grund Änderung der gesetzlichen Grundlage].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnorf, Dr. Ulrich, von Zürich, in Bonstetten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartmann, Dr. Hans, von Villnachern, in Villnachern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camponovo, Lino, von Mendrisio, in Humlikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Hollenstein Tschumi, Verena, von Mosnang und Wolfisberg, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenzer, Pascale, von Melchnau, in Aesch bei Birmensdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.