Susy Gees

Nordmann Engineering AG, bisher in Aesch BL, CH-170.3.025.296-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2007, S. 6, Publ. 42469).

Gründungsstatuten:
21.12.2001.

Statutenänderung:
19.08.2008, 22.09.2008, 8.10.2008.

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil:
Talstrasse 35-37, 8808 Pfäffikon SZ.

Zweck:
Entwicklung, Fabrikation und Verkauf von sowie Handel mit technischen Artikeln;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten;
kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 800'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 800'000.--.

Aktien:
800 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
[gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung: Aktiven und Passiven (Debitoren, Warenlager, Sachanlagen, Goodwill und Kreditoren) des Geschäftsbereiches 'Befeuchtungsgeschäft' der 'Münster AG', in Muttenz, gemäss noch zu erstellender Inventarliste, zum Preis von maximal CHF 5'500'000.--.];
Beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung: Aktiven und Passiven (Debitoren, Warenlager, Sachanlagen, Goodwill und Kreditoren) des Geschäftsbereiches 'Befeuchtungsgeschäft' der 'Münster AG', in Muttenz, gemäss noch zu erstellender Inventarliste, zum Preis von maximal CHF 5'500'000.--. Nach der Gründung ist die Sachübernahme zum Preis von CHF 2'754'386.66 erfolgt.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre durch Brief oder Telefax. Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt [wie bisher];
[Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.8.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Gestrichene Personen und Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zug, Revisionsstelle;
Gees, Susy, von Scharans, in Allschwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Maissen, Daniel, von Zürich und Sumvitg, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rusch, Peter, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Bruno, von Huttwil, in Dornach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Dr. Reto E., von Zürich und Schleinikon, in Zumikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Meier, Silvan Gian-Reto, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Mader, Susanne, von Buchrain, in Jona (Rapperswil-Jona), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rapperswil SG];
Ackermann, Christoph, von Riniken, in Kappel am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Steinhausen];
Baumgartner, Raimund, von Kirchberg SG, in Wilen SZ, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nordmann Engineering KLT AG, bisher in Zug, Entwicklung, Fabrikation und Verkauf von sowie Handel mit technischen Artikeln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2002, S. 18).

Statutenänderung:
11.03.2002.

Firma neu:
Nordmann Engineering AG.

Sitz neu:
Muttenz.

Domizil neu:
Hofackerstrasse 55, 4132 Muttenz.

Zweck:
Entwicklung, Fabrikation und Verkauf von sowie Handel mit technischen Artikeln. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 800'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 800'000.--.

Aktien neu:
800 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung: Aktiven und Passiven (Debitoren, Warenlager, Sachanlagen, Goodwill und Kreditoren) des Geschäftsbereiches 'Befeuchtungsgeschäft' der 'Münster AG', in Muttenz, gemäss noch zu erstellender Inventarliste, zum Preis von maximal CHF 5'500'000.-- [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen brieflich. Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Dr. Reto E., von Zürich und Schleinikon, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Rüegg, Heinz, von Fischenthal, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Maissen, Daniel, von Zürich und Sumvitg, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Flückiger, Bruno, von Huttwil, in Burgdorf, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Ernst & Young AG, in Zug, Revisionsstelle [wie bisher];
Diener, Hans-Peter, von Zürich, in Wilen bei Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach];
Hänsli, Moritz, von Zürich und Werthenstein, in Aeugst am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Zürich und Dürnten];
Gees, Susy, von Scharans, in Allschwil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Gees, Suzanne].