Helen Bally

BlueBox Holdings AG, bisher in Freienbach, CHE-137.517.462, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2020, Publ. 1005024291).

Statutenänderung:
10.12.2020.

Firma neu:
BlueBox Consolidated AG.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Grafenaustrasse 15, 6300 Zug.

Zweck neu:
Vertrieb und Betrieb von Technologielösungen und gewerblichen Schutzrechten im Zusammenhang mit dem automatisierten Vertrieb von Waren aller Art, insbesondere durch Warenautomaten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bally, Helen, von La Tour-de-Peilz, in La Tour-de-Peilz, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loew, Richard A., amerikanischer Staatsangehöriger, in Houston (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Mathis, Christof Anders, genannt Anders, von Wolfenschiessen, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

BlueBox Holdings AG, in Freienbach, CHE-137.517.462, Churerstrasse 135, 8808 Pfäffikon SZ, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
05.11.2020.

Zweck:
Die Gesellschaft ist Teil der BlueBox Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der BlueBox Gruppe berücksichtigen. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Finanzierung und der Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen jedwelcher Art in der Schweiz oder im Ausland, mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktienkapital:
CHF 120'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.00.

Aktien:
120'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, solche an die Inhaberaktionäre durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 05.11.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Loew, Richard A., amerikanischer Staatsangehöriger, in Houston (US), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bally, Helen, von La Tour-de-Peilz, in La Tour-de-Peilz, mit Einzelunterschrift.