Dr. Fabian Sebastian Baldin

effiniMED AG, in Grabs, CHE-373.491.598, Mädliweg 29a, 9470 Werdenberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
25.03.2025.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Vertrieb und die Umsetzung von Softwareprodukten, deren Betrieb und Unterhalt (SaaS) im Bereich Medizin sowie entsprechende Schulungen. Die Gesellschaft bezweckt zudem die Vergabe von Lizenzen sowie die Konzeption und Umsetzung digitaler Prozesse;
sie kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 80'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung bei der Gründung der Gesellschaft wird auf eine eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Baldin, Fabian Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Werdenberg (Grabs), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

synedra Schweiz AG, in Dübendorf, CHE-115.145.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 02.06.2023, Publ. 1005758817).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baldin, Dr. Fabian Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roos, Christian Franz Thorsten, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift.

synedra Schweiz AG, in Dübendorf, CHE-115.145.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2023, Publ. 1005739085).

Statutenänderung:
27.04.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Zusammenarbeit mit der österreichischen synedra information technologies GmbH insbesondere in der Schweiz den Handel mit Hard- und Software, die Herstellung von Informatiklösungen, insbesondere im Gesundheitsbereich sowie die Erbringung von allgemeinen Beratungsdienstleistungen im Bereich dieser Informatiklösungen. Die Gesellschaft richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roos, Christian Franz Thorsten, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baldin, Dr. Fabian Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].