Francisco Ayala Sanchez

Hexagon Pine AG (Hexagon Pine SA) (Hexagon Pine Ltd), in Zug, CHE-231.367.006, Baarerstrasse 63, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
01.12.2023.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Rohstoffen sowie die Erbringung von Dienstleistungen in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, jede Art von Finanzgeschäften, auch unter Einsatz von derivativen Instrumenten abschliessen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer Tochtergesellschaften oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Aktienkapital:
USD 12'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
USD 12'000'000.00.

Aktien:
1'200'000 vinkulierte Namenaktien zu USD 10.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Wendel, Christian, von Weinfelden, in Bangkok (TH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andhika, Bobby, indonesischer Staatsangehöriger, in Jakarta (ID), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ayala Sanchez, Francisco, spanischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fedrik, Leonard, indonesischer Staatsangehöriger, in Jakarta (ID), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iskrov, Iskar Vassilev, bulgarischer Staatsangehöriger, in Varna (BG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leong, Kin Kay, malaysischer Staatsangehöriger, in Johor (MY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giger, William, von Schänis, in Galgenen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nette, Dr. Claus-Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rusconi, Frederico, von Lugano, in Bioggio, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grant Thornton (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.

H-A Global AG (H-A Global SA) (H-A Global Ltd), in Zug, CHE-497.603.210, c/o Hexagon Group AG, Baarerstrasse 63, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
01.09.2023.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Finanzierung und die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art im In- und Ausland, insbesondere der Rohstoffhandelsbranche. Die Gesellschaft kann jede Art von Finanzgeschäften, auch unter Einsatz von derivativen Instrumenten abschliessen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer Tochtergesellschaften oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Aktienkapital:
CHF 5'500'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 5'500'000.00.

Aktien:
550'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 01.09.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Wendel, Christian, von Weinfelden, in Bangkok (TH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iskrov, Iskar Vassilev, bulgarischer Staatsangehöriger, in Varna (BG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nette, Dr. Claus-Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Orol Martin-Aragon, Santiago, spanischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ayala Sanchez, Francisco, spanischer Staatsangehöriger, in Lachen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giger, William, von Schänis, in Freienbach, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Hexagon Group AG, bisher in Zürich, CHE-414.540.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2022, Publ. 1005493270).

Statutenänderung:
06.07.2022.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Baarerstrasse 63, 6300 Zug.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wendel, Christian, von Weinfelden, in Bangkok (TH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Pozuelo de Alarcon (ES)];
Ayala Sanchez, Francisco, spanischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Lachen].