XF Group AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 25.09.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 25.09.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007456/nEinladung zur ausserordentlichen/nGeneralversammlung XF Group AG/nBetroffene Organisation:/nXF Group AG/nCHE-246.857.118/nRothenburgstrasse 34/n6274 Eschenbach LU/nAngaben zur Generalversammlung:/n16.10.2025, 14.00 Uhr.

MLL Legal AG/nGrabenstrasse 2/n6340 Baar/nEinladungstext/Traktanden:
/n1. Information der Aktionäre über die Sanierungsmassnahmen/n2. Generelle Statutenänderung/n3. Herabsetzung des bestehenden Aktienkapitals in der Höhe von CHF 350'000 auf CHF 0/n4. Erhöhung des Aktienkapitals von CHF 0 auf CHF 100'000/nAn die Aktionäre der/nXF Group AG/nBaar, 25. September 2025/nEinladung/nzur ausserordentlichen Generalversammlung der/nXF Group AG, Eschenbach (LU)/nvom 16. Oktober 2025, um 14.00 Uhr/nin den Büros von MLL Legal AG, Grabenstrasse 2, 6340 Baar/nDie Generalversammlung findet rein physisch unterAusschluss von elektronischen Hilfsmitteln zur/nTeilnahme statt./nTraktanden:/nt Information der Aktionäre über die Sanierungsmassnahmen/n2. Generelle Statutenänderung/nDer Verwaltungsrat beantrag eine generelle Statutenänderung. Ein Entwurf der Statuten/nliegt dieser Einladung bei oder kann jederzeit beim Verwaltungsrat angefordert werden./n3. Herabsetzung des bestehenden Aktienkapitals in der Höhe von CHF 350'000/nauf CHF 0/nDer Verwaltungsrat beantragt:/nL Herabsetzung des Aktienkapitals um CHF 350'000 auf CHF O;
/n2.

Durchführung der Kapitalherabsetzung auf nachfolgende Art und Weise:
/na. durch Vernichtung sämtlicher 350 vinkulierten Namenaktien;
/n 2i3/n b. und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages im vollen Umfang von CHF/n 350'000 zur (teilweisen) Beseitigung der durch Verluste entstandenen Unterbilanz./n Die Durchführung der Kapitalherabsetzung steht unter Vorbehalt der Durchführung der/n Kapitalerhöhung gemäss Traktandum 4./n Erhöhung des Aktienkapitals von CHF O auf CHF IOO'OOO/n Der Verwaltungsrat beantragt.

das Aktienkapital der Gesellschaft unmittelbar nach erfolgter/n Kapitalherabsetzung gemäss vorgehender Ziffer 3 im Rahmen einer ordentlichen Kapitaler-/n höhung um CHF 1 00'OOO auf neu CHF I OO'OOO wie folgt zu erhöhen:
/n a.

Gesamter Nennbetrag, um den das Aktienkapital erhöht werden soll:
CHF IOO'OOO;
/n b.

Betrag der darauf einzuzahlenden Einlagen:
CHF 100'OOO;
/n c.

Anzahl, Nennwert und Art der neuen Aktien:
100 Namenaktien zum Nennwert von/n je CHF 1 'OOO;
/n d.

Vorrechte einzelner Kategorien:
keine;
/n e.

Ausgabebetrag:
CHF 1 'OOO je Aktie;
/n f.

Beginn der Dividendenberechtigung:
ab Eintrag der Kapitalerhöhung im/n Handelsregister;
/n g.

Art der Einlagen:
in Geld;
/n h. Die Bezugsrechte werden weder eingeschränkt noch aufgehoben;
soweit die Bezugs-/n rechte nicht ausgeübt werden, werden die neuen Namenaktien durch den/n Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen zugeteilt.

Der Ausgabepreis entspricht/n mindestens dem Bezugspreis;
/n Beschränkung der Übertragbarkeit der neuen Namenaktien:
die neu auszugebenden/n Namenaktien unterliegen den gleichen Übertragungsbeschränkungen wie die bisheri-/n gen Namenaktien./n Hinweise/n Aufgrund der dringlichen Sanierung und unter Hinweis auf Art. 725b Abs. 1 0R erhalten/n die Aktionäre ihren Zeichnungsschein für die beabsichtigte Kapitalerhöhung bereits mit/n dieser Einladung (vgl. Beilage)./n Die Frist für die Ausübung des Bezugsrechts und die Zeichnung der neu im Zuge der Erhö-/n hung des Aktienkapitals auf CHF 100'OOO auszugebenden 100 Aktien ist auf den Zeitraum/n vom 16. Oktober 2025 bis am 26. Oktober 2025 beschränkt (Eingang des Zeichnungs-/n scheins bei der Gesellschaft). Die Aktionäre werden aufgefordert, die von Ihnen zur Zeich-/n nung beabsichtigte Anzahl Aktien auf dem Zeichnungsschein zu vermerken (O Aktien bei/n Verzicht auf Bezugsrecht) und den entsprechenden Betrag fristgerecht auf das Kapitalein-/n zahlungssperrkonto zu überweisen. Sollten zu viele Aktien gezeichnet werden, so wird der/n 313/n Verwaltungsrat die Anzahl der gezeichneten Aktien im Verhältnis zum Bezugsrecht der je-/n weiligen Aktionäre beschränken. Sollte ein Aktionär nicht innert Frist seinen Zeichnungs-/n schein der Gesellschaft einreichen oder seiner Liberierungspflicht nicht nachkommen, so gilt/n dies als Verzicht auf das Bezugsrecht./n Statuten werden auf Anfrage zugestellt/n Baar, 25. September 2025/n NAme d tungsrates/n/n ,//n Beilqg'e/n/nZeichnungsschein/n

XF Group AG, in Eschenbach (LU), CHE-246.857.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2020, Publ. 1005004663).

Statutenänderung:
01.03.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 350'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 350'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
350 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

XF Group AG, bisher in Baar, CHE-246.857.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 17.04.2020, Publ. 1004872672).

Statutenänderung:
28.09.2020.

Sitz neu:
Eschenbach (LU).

Domizil neu:
Rothenburgstrasse 34, 6274 Eschenbach LU. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]