Twelve Securis Holding AG

Twelve Securis Holding AG, in Freienbach, CHE-187.080.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2024, Publ. 1006120308).

Statutenänderung:
03.02.2025. 11.02.2025.

Aktienkapital neu:
CHF 1'090'200.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'090'200.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stammaktien) und 990'200 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00].

Partizipationskapital neu:
CHF 1'009'800.00.

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 1'009'800.00.

Partizipationsscheine neu:
9'800 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1.00 (Vorzugspartizipationsscheine A) und 1'000'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1.00 (Vorzugspartizipationsscheine B). Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.02.2025 ein bedingtes Partizipationskapital gemäss näherer Umschreibung in Art. 4c der Statuten beschlossen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 03.02.2025 gemäss Vertrag vom 31.01.2025 800 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Twelve Capital AG (CHE-115.846.644), in Zürich, einen Geschäftsanteil zu EUR 25'000.00 und einen Geschäftsanteil zu EUR 275'000.00 der Twelve Capital (DE) GmbH (HRB 252423), in München (DE), und 256'120'969 Aktien der Northill Securis Holdings Limited (109430), in St. Helier (JE), wofür 990'200 Namenaktien (Vorzugsaktien A) zu CHF 1.00, 9'800 Namen-Partizipationsscheine (Vorzugspartizipationsscheine A) zu CHF 1.00 und 1'000'000 Namen-Partizipationsscheine (Vorzugspartizipationsscheine B) zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre gelten als gültig erfolgt, wenn sie an die Aktionäre mittels spezifischer Nachricht in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, erfolgen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien und der Namenpartizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. Die Vorzugspartizipationsscheine gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jilla, Cyrus, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ramseier, Urs, von Eggiwil, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Asquith, Jonathan, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Twelve Securis Holding AG (Twelve Securis Holding SA) (Twelve Securis Holding Ltd), in Freienbach, CHE-187.080.102, c/o Sylvia Zehnder, Im Gräfli 3, 8808 Pfäffikon SZ, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21.08.2024.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von direkten und indirekten Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen auf dem Gebiet von versicherungsbasierten Vermögensverwaltungslösungen und -dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern sowie andere Gesellschaften finanzieren, unter Ausschluss von Handlungen, welche dem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland unterstehen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die als geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, erfolgen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Ramseier, Urs, von Eggiwil, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürer, Christoph, von Walenstadt, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.