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À propos de The Swatch Group AG
- The Swatch Group AG à Neuchâtel est une Société anonyme du domaine «Gestion d’entreprise et administration». The Swatch Group AG est actif.
- La direction de l’entreprise The Swatch Group AG qui a été fondée le 13.03.1930, se compose de 12 personnes.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 15.04.2025.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-101.374.515.
- À la même adresse il existe 13 autres entreprises actives. Cela comprend: Caisse de pensions des cadres Swatch Group, Caisse de pensions Swatch Group, datametrix AG.
Direction (12)
les plus récents membres du conseil d'administration
Marc Alexander Hayek,
Daniela Barbara Aeschlimann,
Ernst Tanner,
Naïla Hayek,
Dr. Jean-Pierre Roth
les plus récents personnes habilitée à signer
Marc Alexander Hayek,
Daniel Peter Ernst Everts,
Mireille Simone Koenig,
Francisca Gabriela Zulliger Budowski,
Naïla Hayek
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.03.1930
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Neuchâtel
Registre du commerce
NE
Numéro au registre du commerce
CH-645.1.000.444-9
IDE/TVA
CHE-101.374.515
CHE-116.294.121 TVA
Secteur
Gestion d’entreprise et administration
But
Prise de participations dans toutes entreprises, en particulier dans le domaine de l'horlogerie, des mouvements et composants de montres, de la microélectronique, de la micromécanique, des télécommunications, de l'automobile ainsi que dans les domaines connexes.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
| Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
|---|---|---|---|---|
| PricewaterhouseCoopers AG | Basel | <2004 | ||
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- The Swatch Group Ltd
- The Swatch Group SA
- SMH Société Suisse de Microélectronique et d'Horlogerie SA
Filiales (0)
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour The Swatch Group AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: UP04-0000006983, Registre du commerce Berne
Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 15.04.2025/nVisible par le public jusqu¿au: 15.04.2026/nNuméro de publication: UP04-0000006983/nEntité de publication/nThe Swatch Group AG, Seevorstadt 6.
2501 Biel/Bienne/nInvitation à l'assemblée générale ordinaire de The/nSwatch Group AG/nOrganisation concernée:
/nThe Swatch Group AG/nCHE-101.374.515/nc/o: Caisse de pensions Swatch Group/nfaubourg de l'Hôpital 3/n2000 Neuchâtel/nIndications concernant l'assemblée générale:/n21.05.2025.
10:
00 heures, sous forme électronique.
sans lieu de réunion/nTexte d'invitation/ordre du jour:
/nInvitation à l'Assemblée générale ordinaire de The Swatch Group SA du 21 mai 2025./nOrdre du jour, voir annexe./nINVITATION/nMesdames, Messieurs les actionnaires,/nL'Assemblée générale ordinaire des actionnaires aura lieu, conformément aux art. 12 ss des statuts de la société, le/nmercredi 21 mai 2025, à 10h00 (CEST), de façon virtuelle, à savoir sans présence physique des actionnaires./nLe Conseil d'administration a décidé sur la base de l'art. 701d al. 1 du code des obligations (CO) de tenir l'Assemblée/ngénérale sous forme électronique, sans lieu de réunion. Les actionnaires ont par conséquent la possibilité soit de/ndonner les instructions de vote à l'avance au représentant indépendant, par écrit ou électroniquement, soit de participer/nà l'Assemblée générale en ligne via Internet et de voter électroniquement./nORDRE DU JOUR/n1. Approbation des rapports financiers et non financiers 2024/n1.1 Approbation du rapport de gestion 2024 (rapport annuel, comptes annuels et comptes consolidés)/n Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance des/n rapports de l'organe de révision, d'approuver le rapport de gestion 2024 (rapport annuel, comptes annuels et/n comptes consolidés)./n1.2 Approbation du rapport sur le développement durable 2024 (rapport sur les questions non/n financières)/n Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale ordinaire d'approuver le rapport sur le/n développement durable 2024 (rapport sur les questions non financières)./n Motivation succincte: Le rapport annuel du Conseil d'administration, les comptes annuels et consolidés 2024 ainsi/n que les rapports de l'organe de révision figurent dans le rapport de gestion 2024. Le Swatch Group a réalisé durant/n l'exercice 2024 un chiffre d'affaires net de CHF 6'735 mio (-14.6% par rapport à l'exercice précédent), un bénéfice/n opérationnel de CHF 304 mio (CHF 1'191 mio l'exercice précédent) ainsi qu'un bénéfice net de CHF 219 mio (CHF/n 890 mio l'exercice précédent). Les rapports de l'organe de révision attestent que les comptes annuels et consolidés/n 2024 sont conforment à la loi suisse et aux statuts de la société. L'organe de révision recommande d'approuver le/n rapport de gestion 2024. Le rapport sur le développement durable 2024 a été établi conformément aux dispositions/n de l'art. 964b CO./n2. Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction générale/n Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale ordinaire de donner décharge à l'ensemble des/n membres du Conseil d'administration et de la Direction générale pour leur activité durant l'exercice 2024./n Motivation succincte: Le Conseil d'administration n'a pas connaissance d'incidents ou de faits susceptibles de/n remettre en question la décharge du Conseil d'administration ou des membres de la Direction générale pour/n l'exercice 2024. Pour plus d'informations, veuillez consulter le rapport de gestion 2024./n3. Décision sur l'emploi du bénéfice résultant du bilan/n Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale ordinaire d'utiliser le bénéfice disponible résultant du/n bilan de CHF 630'718'116.62 (résultat de l'exercice au 31.12.2024 de CHF 600'831'150.47 plus résultat reporté de/n l'exercice précédent de CHF 29'886'966.15).
comme suit:
/n - Dividende sur le capital-actions de CHF 117'719'775.00/n CHF 0.90 par action nominative d'une valeur nominale de CHF 0.45 CHF 105'227'550.00/n CHF 4.50 par action au porteur d'une valeur nominale de CHF 2.25 CHF 130'212'000.00/n - Attribution à la réserve spéciale CHF 370'000'000.00/n - Report à nouveau CHF 25'278'566.62/n Total CHF 630'718'116.62/n Motivation succincte: Les résultats du groupe, en baisse comparé à l'année précédente, incite le Conseil/n d'administration à proposer une réduction du dividende de 30% par rapport à l'année précédente. Pour plus/n d'informations, veuillez consulter le rapport de gestion 2024./n Le versement effectif dépend du nombre d'actions en circulation donnant droit au dividende le 22 mai 2025. Il est/n renoncé au paiement du dividende sur les actions détenues par le groupe. Le dividende sera versé à partir du/n 27 mai 2025. Le dernier jour de négoce donnant droit au paiement du dividende est le 22 mai 2025. Les actions/n seront négociées ex-dividende dès le 23 mai 2025./n [Seule la version allemande fait foi.]/n4. Approbation des rémunérations/n 4.1 Rémunération fixe des membres du Conseil d'administration/n4.1.1 Rémunération des fonctions du Conseil d'administration/n Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale ordinaire d'approuver, pour la période allant de/n l'Assemblée générale ordinaire 2025 jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire 2026, un montant maximum de/n CHF 1'200'000 (contributions sociales de l'employeur non comprises), en tant que rémunération fixe pour les/n fonctions des membres du Conseil d'administration./n Motivation succincte: La rémunération fixe des fonctions du Conseil d'administration reste inchangée par/n rapport à l'année précédente./n4.1.2 Rémunération des fonctions exécutives des membres du Conseil d'administration/n Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale ordinaire d'approuver, pour l'exercice 2025, un/n montant maximum de CHF 3'100'000 (contributions sociales de l'employeur non comprises) en tant que/n rémunération fixe pour les fonctions exécutives des membres du Conseil d'administration./n Motivation succincte: La rémunération fixe des fonctions exécutives des membres du Conseil d'administration/n reste inchangée par rapport à l'année précédente. L'augmentation du montant s'explique par la prise en/n compte d'un membre exécutif supplémentaire élu lors de l'Assemblée générale ordinaire du 8 mai 2024 pour/n l'ensemble de l'année (année précédente: pro rata temporis)./n4.2 Rémunération fixe des membres de la Direction générale du groupe et de la Direction générale/n élargie du groupe pour l'exercice 2025/n Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale ordinaire d'approuver, pour l'exercice 2025, un/n montant maximum de CHF 5'700'000 (contributions sociales de l'employeur non comprises) en tant que rému-/n nération fixe des membres de la Direction générale du groupe et de la Direction générale élargie du groupe./n Motivation succincte: La rémunération fixe des membres de la Direction générale et de la Direction générale/n élargie du groupe reste inchangée par rapport à l'année précédente. La différence s'explique par la nomination/n de quatre nouveaux membres, le passage d'un membre au Conseil d'administration et un départ à la retraite./n4.3 Rémunération variable des membres exécutifs du Conseil d'administration pour l'exercice 2024/n Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale ordinaire d'approuver, pour l'exercice 2024, un/n montant de CHF 6'867'500 (contributions sociales de l'employeur non comprises) en tant que rémunération/n variable des membres exécutifs du Conseil d'administration./n Motivation succincte: La rémunération variable des membres exécutifs du Conseil d'administration a été/n réduite de 34.7%. Une augmentation comprise dans le montant total s'explique par l'élection d'un membre/n supplémentair
Numéro de publication: UP04-0000006982, Registre du commerce Berne
Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 15.04.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 15.04.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006982/nPublizierende Stelle/nThe Swatch Group AG, Seevorstadt 6.
2501 Biel/Bienne/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nThe Swatch Group AG/nBetroffene Organisation:
/nThe Swatch Group AG/nCHE-101.374.515/nc/o: Caisse de pensions Swatch Group/nfaubourg de l'Hôpital 3/n2000 Neuchâtel/nAngaben zur Generalversammlung:/n21.05.2025, 10.00 Uhr.
mit elektronischen Mitteln ohne Tagungsort/nEinladungstext/Traktanden:
/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung der The Swatch Group AG vom 21. Mai/n2025. Traktanden siehe Anhang./nEINLADUNG/nSehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre/nDie ordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre (nachfolgend Aktionäre genannt) findet gemäss/nArt. 12 ff. der Statuten der Gesellschaft am Mittwoch, den 21. Mai 2025, um 10.00 Uhr (MESZ/CEST), virtuell, d.h./nohne physische Teilnahme der Aktionäre statt./nDer Verwaltungsrat hat gestützt auf Art. 701d Abs. 1 des Obligationenrechts (OR) entschieden, die General-/nversammlung mit elektronischen Mitteln ohne Tagungsort abzuhalten. Die Aktionäre besitzen somit die Möglichkeit,/nentweder dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Voraus Weisungen auf schriftlichem oder elektronischem Weg/nzu erteilen oder in elektronischer Form online über das Internet, an der Generalversammlung teilzunehmen./nTRAKTANDEN/n1. Genehmigung der finanziellen und nichtfinanziellen Berichte 2024/n1.1 Genehmigung des Geschäftsberichts 2024 (Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung)/n Der Verwaltungsrat beantragt der ordentlichen Generalversammlung, nach Kenntnisnahme der Berichte der/n Revisionsstelle, den Geschäftsbericht 2024 (Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) zu/n genehmigen./n1.2 Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichts 2024 (Bericht über nichtfinanzielle Belange)/n Der Verwaltungsrat beantragt der ordentlichen Generalversammlung den Nachhaltigkeitsbericht 2024/n (Bericht über nichtfinanzielle Belange) zu genehmigen./n Kurze Begründung: Der Lagebericht des Verwaltungsrats, die Jahres- und Konzernrechnung 2024, sowie die/n Berichte der Revisionsstelle sind im Geschäftsbericht 2024 enthalten. Die Swatch Group erwirtschaftete im/n Geschäftsjahr 2024 einen Nettoumsatz von CHF 6'735 Mio. (-14.6% gegenüber Vorjahr), einen Betriebsgewinn von/n CHF 304 Mio. (Vorjahr CHF 1'191 Mio.) sowie einen Konzerngewinn von CHF 219 Mio. (Vorjahr CHF 890 Mio.). Die/n Berichte der Revisionsstelle bestätigen, dass die geprüfte Jahres- und Konzernrechnung 2024 dem schweizerischen/n Gesetz und den Statuten der Gesellschaft entsprechen. Die Revisionsstelle empfiehlt die Genehmigung des/n Geschäftsberichts 2024. Der Nachhaltigkeitsbericht 2024 wurde gemäss den Vorgaben von Art. 964b OR erstellt./n2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung/n Der Verwaltungsrat beantragt der ordentlichen Generalversammlung, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrats/n und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen./n Kurze Begründung: Dem Verwaltungsrat sind keine Vorkommnisse oder Tatbestände bekannt, die gegen eine/n Entlastung des Verwaltungsrats oder der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 sprechen/n würden. Weitere Informationen finden Sie im Geschäftsbericht 2024./n3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns/n Der Verwaltungsrat beantragt der ordentlichen Generalversammlung, den verfügbaren Bilanzgewinn von/n CHF 630'718'116.62 (Jahresgewinn per 31.12.2024 von CHF 600'831'150.47 plus Gewinnvortrag aus dem Vorjahr/n von CHF 29'886'966.15).
wie folgt zu verwenden:
/n - Dividendenauszahlung auf dem Aktienkapital von CHF 117'719'775.00/n CHF 0.90 pro Namenaktie zum Nennwert von CHF 0.45 CHF 105'227'550.00/n CHF 4.50 pro Inhaberaktie zum Nennwert von CHF 2.25 CHF 130'212'000.00/n - Zuweisung an die Spezialreserve CHF 370'000'000.00/n - Gewinnvortrag auf neue Rechnung CHF 25'278'566.62/n Total CHF 630'718'116.62/n Kurze Begründung: Die gegenüber dem Vorjahr verminderten Ergebnisse des Konzerns veranlassen den/n Verwaltungsrat eine Reduktion der Dividende um 30% gegenüber dem Vorjahr vorzuschlagen. Weitere/n Informationen finden Sie im Geschäftsbericht 2024./n Die effektive Gesamtauszahlung hängt von der Anzahl der am 22. Mai 2025 ausstehenden dividendenberechtigten/n Aktien ab. Auf von der Gruppe gehaltenen eigenen Aktien werden keine Dividenden ausbezahlt. Die Dividende/n wird ab dem 27. Mai 2025 ausbezahlt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der/n 22. Mai 2025. Ab dem 23. Mai 2025 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt./n [Nur die deutsche Fassung ist rechtlich verbindlich.]/n4. Genehmigung der Vergütungen/n 4.1 Fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats/n4.1.1 Vergütung für Funktionen als Verwaltungsrat/n Der Verwaltungsrat beantragt der ordentlichen Generalversammlung, für den Zeitraum von der ordentlichen/n Generalversammlung 2025 bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2026, den Betrag von/n maximal CHF 1'200'000 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers) als fixe Vergütung für die Mitglieder/n des Verwaltungsrats und ihre Funktionen als Verwaltungsrat zu genehmigen./n Kurze Begründung: Der Antrag für die fixe Vergütung von Funktionen als Verwaltungsrat bleibt gegenüber/n dem Vorjahr unverändert./n4.1.2 Vergütung für exekutive Funktionen von Mitgliedern des Verwaltungsrats/n Der Verwaltungsrat beantragt der ordentlichen Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2025, einen/n Gesamtbetrag von maximal CHF 3'100'000 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers) als fixe Vergütung/n für exekutive Funktionen von Mitgliedern des Verwaltungsrats zu genehmigen./n Kurze Begründung: Die fixe Vergütung für exekutive Funktionen von Mitgliedern des Verwaltungsrats ist/n gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben. Die betragsmässige Erhöhung ergibt sich durch die ganz-/n jährige Anrechnung eines weiteren exekutiven Mitgliedes, welches anlässlich der ordentlichen General-/n versammlung vom 8. Mai 2024 gewählt wurde (Vorjahr: Anrechnung pro rata temporis)./n4.2 Fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das/n Geschäftsjahr 2025/n Der Verwaltungsrat beantragt der ordentlichen Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2025, einen/n Gesamtbetrag von maximal CHF 5'700'000 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers) als fixe Vergütung/n für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung zu genehmigen./n Kurze Begründung: Die fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung/n ist gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben. Die Differenz erklärt sich durch die Ernennung von vier/n neuen Mitgliedern, dem Übertritt eines Mitgliedes in den Verwaltungsrat und einer Pensionierung./n4.3 Variable Vergütung für die exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2024/n Der Verwaltungsrat beantragt der ordentlichen Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2024, einen/n Gesamtbetrag von CHF 6'867'500 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers) als variable Vergütung für/n die exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats zu genehmigen./n Kurze Begründung: Die variable Vergütung für die exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats wurde/n insgesamt um 34.7% gekürzt. Eine Erhöhung innerhalb des Gesamtbetrages ergibt sich durch die Zuwahl/n eines weiteren Mitgliedes anlässlich der ordentlichen Generalversammlung vom 8. Mai 2024./n4.4 Variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das/n Geschäftsjahr 2024/n Der Verwaltungsrat beantragt der ordentlichen Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2024, einen/n
Numéro de publication: HR02-1006036205, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
The Swatch Group AG, à Neuchâtel, CHE-101.374.515 (FOSC du 31.01.2024, p. 0/1005949177). Statuts modifiés le 08.05.2024 sur des points non soumis à publication. Hayek Marc, de Egliswil, à Bourg-en-Lavaux, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Liste de résultats
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