Investis Holding SA

Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2024, Publ. 1005958196).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stucki, Michael, von Linden, in Unterlunkhofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 15.04.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 15.04.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007019/nPublizierende Stelle/nInvestis Holding SA, Neumühlequai 6.

8001 Zürich/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nInvestis Holding SA/nBetroffene Organisation:
/nInvestis Holding SA/nCHE-137.077.813/nNeumühlequai 6/n8001 Zürich/nAngaben zur Generalversammlung:/n06.05.2025, 15.00 Uhr, Türöffnung 14.30 Uhr, SIX Convention Point, Pfingstweidstrasse/n110.

8005 Zürich/nEinladungstext/Traktanden:
/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung der Investis Holding SA/nBitte entnehmen Sie den Volltext der Einladung/Traktandenliste dem angehängten PDF-/nDokument./nREAL ESTATE GROUP/nEINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN/nGENERALVERSAMMLUNG DER/nINVESTIS HOLDING SA/nDATUM/nDienstag, 6. Mai 2025/n15.00 Uhr (Türöffnung 14.30 Uhr)/nORT/nSIX Convention Point/nPfingstweidstrasse 110/n8005 Zürich/nPage 2 ordentliche Generalversammlung vom 6. Mai 2025/nPage ordentliche Generalversammlung vom 6. Mai 2025/nTRAKTANDUM 1/nGENEHMIGUNG DES LAGEBERICHTES, DER JAHRESRECHNUNG/nSOWIE DER KONZERNRECHNUNG 2024;
ENTGEGENNAHME DER/nBERICHTE DER REVISIONSSTELLE/nANTRAG/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung sowie die/nKonzernrechnung 2024 zu genehmigen./nERLÄUTERUNG/nDie KPMG AG als gesetzliche Revisionsstelle hat in ihren Berichten an die/nGeneralversammlung den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für/ndas Geschäftsjahr 2024 ohne Einschränkung bestätigt. Entsprechend beantragt der/nVerwaltungsrat die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der/nKonzernrechnung für das Geschäftsjahr 2024./n02/nordentliche Generalversammlung vom 6. Mai 2025 Page 3/nPage ordentliche Generalversammlung vom 6. Mai 2025/nTRAKTANDUM 1/nGENEHMIGUNG DES LAGEBERICHTES, DER JAHRESRECHNUNG/nSOWIE DER KONZERNRECHNUNG 2024;
ENTGEGENNAHME DER/nBERICHTE DER REVISIONSSTELLE/nANTRAG/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung sowie die/nKonzernrechnung 2024 zu genehmigen./nERLÄUTERUNG/nDie KPMG AG als gesetzliche Revisionsstelle hat in ihren Berichten an die/nGeneralversammlung den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für/ndas Geschäftsjahr 2024 ohne Einschränkung bestätigt. Entsprechend beantragt der/nVerwaltungsrat die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der/nKonzernrechnung für das Geschäftsjahr 2024./n02/nREAL ESTATE GROUP/nordentliche Generalversammlung vom 6. Mai 2025 03/nTRAKTANDUM 2/nBESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES/nBILANZGEWINNS UND AUSSCHÜTTUNG EINER ORDENTLICHEN/nDIVIDENDE /nANTRAG/nDer Verwaltungsrat beantragt eine Ausschüttung an die Aktionäre von CHF 2.60 brutto/n(CHF 1.69 netto) je dividendenberechtigte Namenaktie. Ausgenommen sind jeweils die von/nder Gesellschaft gehaltenen Namenaktien. Unter Berücksichtigung des Bestandes von/n42,138 Eigenen Aktien ist insgesamt ein Betrag von CHF 33,170,441.20 zur Ausschüttung/nvorgesehen./nAusschüttung einer ordentlichen Dividende aus Gewinnreserven/nCHF 1,000/n /nGewinnvortrag vom Vorjahr 59,684/nJahresgewinn 2,115/nBilanzgewinn zur Verwendung der Generalversammlung 61,799/n   /nAusschüttung an dividendenberechtigte Aktien -33,170/nVortrag auf neue Rechnung 28,629/nERLÄUTERUNG/nIn Übereinstimmung mit den Statuten der Investis Holding SA legt der Verwaltungsrat den/nAktionären den Antrag zur Annahme der Dividende von CHF 2.60 pro Aktie vor./nBei Annahme des vom Verwaltungsrat gestellten Antrags durch die Generalversammlung/nwird die Bruttodividende CHF 2.60 pro Aktie betragen. Nach Entrichtung der/nschweizerischen Verrrechnungssteuer in der Höhe von 35% verbleibt somit eine/nNettodividende von CHF 1.69 pro Aktie. Ab dem 8. Mai 2025 werden die Aktien ex-/nDividende gehandelt. Die Netto-Dividende wird am 12. Mai 2025 ausbezahlt werden./n*)/n*)/nDie Gesellschaft verzichtet auf eine Ausschüttung für die im Zeitpunkt der Ausschüttung gehaltenen Eigenen Aktien*)/nPage/nPage 4 ordentliche Generalversammlung vom 6. Mai 2025/nPage ordentliche Generalversammlung vom 6. Mai 2025/nTRAKTANDUM 3/nGENEHMIGUNG DES NICHTFINANZIELLEN BERICHTS 2024/nANTRAG/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des nichtfinanziellen Berichts 2024./nERLÄUTERUNG/nDer nichtfinanzielle Bericht 2024 wurde gemäss Art 964b des schweizerischen/nObligationenrechts erstellt und ist auf unserer website in Englischer Sprache abrufbar/nwww.investisgroup.com/investoren/nicht-finanzielle-berichterstattung ./nTRAKTANDUM 4/nENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATES UND/nDER KONZERNLEITUNG/nANTRAG/nDer Verwaltungsrat beantragt Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der/nKonzernleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024./nERLÄUTERUNG/nDie Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates stellt gemäss Gesetz eine/nunübertragbare Befugnis der Generalversammlung dar. Es sind der Gesellschaft keine/nTatsachen bekannt, die einer vollständigen Entlastung entgegenstehen würden./n04/nordentliche Generalversammlung vom 6. Mai 2025 Page 5/nPage ordentliche Generalversammlung vom 6. Mai 2025/nTRAKTANDUM 3/nGENEHMIGUNG DES NICHTFINANZIELLEN BERICHTS 2024/nANTRAG/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des nichtfinanziellen Berichts 2024./nERLÄUTERUNG/nDer nichtfinanzielle Bericht 2024 wurde gemäss Art 964b des schweizerischen/nObligationenrechts erstellt und ist auf unserer website in Englischer Sprache abrufbar/nwww.investisgroup.com/investoren/nicht-finanzielle-berichterstattung ./nTRAKTANDUM 4/nENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATES UND/nDER KONZERNLEITUNG/nANTRAG/nDer Verwaltungsrat beantragt Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der/nKonzernleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024./nERLÄUTERUNG/nDie Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates stellt gemäss Gesetz eine/nunübertragbare Befugnis der Generalversammlung dar. Es sind der Gesellschaft keine/nTatsachen bekannt, die einer vollständigen Entlastung entgegenstehen würden./n04/nREAL ESTATE GROUP/nordentliche Generalversammlung vom 6. Mai 2025 05/nTRAKTANDUM 5/nWAHLEN/n5.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates/nANTRAG/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl aller bisherigen Verwaltungsratsmitglieder je/nfür eine Amtszeit von einem Jahr.

die nach Abschluss der nächsten ordentlichen/nGeneralversammlung endet:
/n5.1.1 Albert Baehny (erstmals gewählt 2016)/n5.1.2 Corine Blesi  (erstmals gewählt 2023)/n5.1.3 Stéphane Bonvin  (erstmals gewählt 2016)/n5.1.4 Christian Gellerstad  (erstmals gewählt 2021)/n5.1.5 Thomas Vettiger  (erstmals gewählt 2016)/n5.2 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten/nANTRAG/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Thomas Vettiger als Präsident für eine/nAmtszeit von einem Jahr, die nach Abschluss der nächsten ordentlichen/nGeneralversammlung endet./nERLÄUTERUNG ZU DEN/nTRAKTANDEN 5.1 UND 5.2/nAn der ordentlichen Generalversammlung 2024 wählten die Aktionäre gemäss Statuten den/nPräsidenten und alle Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr./nIhre Amtsdauer läuft somit bei Abschluss der ordentlichen Generalverammlung vom 6. Mai/n2025 ab./nAlle Wahlen werden einzeln und in alphabetischer Reihenfolge durchgeführt./nDie Lebensläufe der zur Wiederwahl vorgeschlagenen Mitglieder des Verwaltungsrates sind/nauf der Investis-Website abrufbar www.investisgroup.com/portrait/verwaltungsrat./nPage/nPage 6 ordentliche Generalversammlung vom 6. Mai 2025/nPage ordentliche Generalversammlung vom 6. Mai 2025/n5.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses/nANTRAG/nIndividuelle Wiederwahl von Albert Baehny und Corine Blesi als Mitglieder des/nVergütungsauschusses (je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen/nGeneralversammlung)./n5.3.1 Albert Baehny (seit 2016 Mitglied des Vergütungsausschusses)/n5.3.2 Corine Blesi (seit 2023 Mitglied des Vergütungsausschusses)/nERLÄUTERUNG/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Albert Baehny und Corine Blesi als/nMitglieder des Vergütungsausschusses, je für eine Amtszeit von einem Jahr, die nach/nAbschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet./nFalls Albert Baehny als Mitglied des Ve

Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2023, Publ. 1005774833).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonvin, Stéphane, von Lens, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lens].