Highlight Event and Entertainment AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 03.06.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 03.06.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007272/nPublizierende Stelle/nHighlight Event and Entertainment AG, Netzibodenstrasse 23b.

4133 Pratteln/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nHighlight Event and Entertainment AG/nBetroffene Organisation:
/nHighlight Event and Entertainment AG/nCHE-101.287.661/nNetzibodenstrasse 23b/n4133 Pratteln/nAngaben zur Generalversammlung:/n25.06.2025, 15.00 Uhr, Hotel Victoria, Centralbahnplatz 3-4.

4002 Basel/nEinladungstext/Traktanden:
/nEinladung zur 51. ordentlichen Generalversammlung 2025 der Aktionäre der Highlight/nEvent and Entertainment AG zum Geschäftsjahr 2024/nMittwoch, 25. Juni 2025, 15.00 Uhr (Türöffnung 14.30 Uhr)/nHotel Victoria, Centralbahnplatz 3-4, 4002 Basel/nGesamte Traktandenliste im PDF ersichtlich/nEINLADUNG ZUR 51. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2025 DER AKTIONÄRE/nDER HIGHLIGHT EVENT AND ENTERTAINMENT AG ZUM GESCHÄFTSJAHR 2024/nMittwoch, 25. Juni 2025, 15.00 Uhr (Türöffnung 14.30 Uhr) im Hotel Victoria, Centralbahnplatz 3-4, 4002 Basel/nA) Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats/n1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt, nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle, den Lagebericht, die Jah-/nresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2024 zu genehmigen./nErläuterung: Der Verwaltungsrat ist verpflichtet, der Generalversammlung für jedes Geschäftsjahr den Lagebe-/nricht sowie die Jahres- und Konzernrechnung zur Genehmigung vorzulegen. Die Revisionsstelle Forvis Mazars AG,/nZürich, empfiehlt der Generalversammlung in ihren im Geschäftsbericht abgedruckten Prüfberichten die Geneh-/nmigung der Jahres- und Konzernrechnung 2024 ohne Einschränkungen. Im Rahmen der Genehmigung wird da-/nrauf hingewiesen, dass der Bilanzverlust gemäss Jahresrechnung auf die neue Rechnung vorgetragen wird. Eine/nBeschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns entfällt./n2. Genehmigung des Berichts über nicht-finanzielle Belange 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Bericht über nicht-finanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2024 zu geneh-/nmigen./nErläuterung: Der Verwaltungsrat ist verpflichtet, der Generalversammlung für jedes Geschäftsjahr den Bericht/nüber nicht-finanzielle Belange zur Genehmigung vorzulegen./n3. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2024 im Sinne einer nicht bindenden Konsultativabstim-/nmung zuzustimmen./nErläuterung: Der Verwaltungsrat legt der Generalversammlung für jedes Geschäftsjahr den Vergütungsbericht/nzur Konsultativabstimmung vor. Der Vergütungsbericht 2024 ist im Geschäftsbericht 2024 enthalten und erläu-/ntert die Vergütungsstruktur und -governance sowie die im Berichtsjahr bezahlten Vergütungen an die Mitglieder/ndes Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung./nDie Revisionsstelle Forvis Mazars AG, Zürich, hat die gesetzlich vorgeschriebenen Teile des Vergütungsberichts/ngeprüft und bestätigt, dass dieser dem Gesetz nach Art. 734a-734f des Schweizerischen Obligationenrechts (OR)/nentspricht./n4. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung/nDer Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen für/nihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen./nErläuterung: Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung haben im Geschäftsbericht Rechenschaft über das/nGeschäftsjahr abgelegt. Der Verwaltungsrat beantragt daher, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Ge-/nschäftsleitung Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 zu erteilen. Durch die Erteilung der Entlastung erklären die/nGesellschaft und die zustimmenden Aktionäre, dass sie die verantwortlichen Personen für Ereignisse aus dem/nvergangenen Geschäftsjahr nicht mehr zur Rechenschaft ziehen werden. Die Entlastung gilt gemäss Schweizer/nRecht nur für offengelegte Tatsachen./n5.

Wahlen betreffend den Verwaltungsrat/nErläuterung:
Die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrates (inklusive des Präsidenten/der Präsidentin)/nund des Vergütungsausschusses endet gemäss Gesetz und Statuten mit dem Abschluss der ordentlichen Gene-/nralversammlung. Sie müssen deshalb von der Generalversammlung wiedergewählt werden. Der Verwaltungsrat/nist nach sorgfältiger Prüfung davon überzeugt, dass die vorgeschlagenen Kandidaten über eine angemessene/nBalance an Fähigkeiten, Erfahrung, Unabhängigkeit, Vielfalt und Wissen über das Geschäft der Highlight Event/nand Entertainment AG verfügen, um ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten weiterhin wirksam erfüllen zu kön-/nnen./n5.1 Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl in Einzelabstimmung folgender Personen in den Verwaltungsrat/n der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:/n - Bernhard Burgener (bisher)/n - Peter von Büren (bisher)/n - Clive Ng (bisher)/n - Edda Kraft (bisher)/n - Stefan Wehrenberg (bisher)/n5.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Bernhard Burgener als Präsident des Verwaltungsrats für eine/n Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./n5.3 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl in Einzelabstimmung der folgenden Mitglieder des Verwaltungs-/n rats in den Vergütungsausschuss für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalver-/n sammlung:/n - Edda Kraft (bisher)/n - Stefan Wehrenberg (bisher)/n 6. Wiederwahl der Revisionsstelle/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Forvis Mazars AG, Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft/n für das Geschäftsjahr 2025./n Erläuterung: Gemäss Gesetz und Statuten hat die Generalversammlung die Revisionsstelle zu wählen. Forvis Ma-/n zars AG, Zürich, ist ein von der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde beaufsichtigtes Unternehmen. Die/n anlässlich der letztjährigen ordentlichen Generalversammlung gewählte Revisionsstelle, Mazars AG, wurde im/n Oktober 2024 zu Forvis Mazars AG umfirmiert./n 7. Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Silvia Margraf, Rechtsanwältin und Notarin, Zug, als unabhän-/n gige Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen/n Generalversammlung./n Erläuterung: Gemäss Gesetz und Statuten hat die Generalversammlung die unabhängige Stimmrechtsvertrete-/n rin zu wählen. Frau Silvia Margraf verfügt über die für die Ausübung ihres Mandats erforderliche Unabhängig-/n keit./n 8.

Abstimmungen über die Vergütungen/n Vorbemerkung:
Aufgrund der Konsolidierung der Highlight Communications AG durch die Highlight Event and/n Entertainment AG werden die Vergütungen, welche durch Highlight Communications AG oder ihre Tochtergesell-/n schaften ausgerichtet werden, auch in die Vergütungsabstimmungen der Highlight Event and Entertainment AG/n einbezogen. Die Abstimmungen anlässlich dieser Generalversammlung erfolgen zusätzlich zur Genehmigung/n durch die Generalversammlung der Highlight Communications AG./n 8.1 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr/n 2026/n Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Ge-/n schäftsjahr 2026 von maximal TCHF 400 zu genehmigen./n Erläuterung: Der Betrag berücksichtigt Annahmen bezüglich der Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats und/n der Vergütungsstruktur. Für Details der Vergütungsstruktur vgl. den Vergütungsbericht im Geschäftsbericht/n 2024, ab Seite 103 (Vergütungen an Mitglieder des Verwaltungsrats)./n 8.2 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr/n 2026/n Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale Gesamtvergütung der Mitglied

Highlight Event and Entertainment AG, in Pratteln, CHE-101.287.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2024, Publ. 1006100922).

Statutenänderung:
28.06.2024. 28.06.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 12'960'000.00 [bisher: CHF 116'640'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 12'960'000.00 [bisher: CHF 116'640'000.00].

Aktien neu:
12'960'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00 [bisher: 12'960'000 Inhaberaktien zu CHF 9.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 28.06.2024 wird der Nennwert der 12'960'000 Inhaberaktien zu CHF 9.00 auf CHF 1.00 herabgesetzt und der gesamte Herabsetzungsbetrag den gesetzlichen Reserven zugewiesen;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 28.06.2024 festgestellt. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.06.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.06.2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Highlight Event and Entertainment AG, in Pratteln, CHE-101.287.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2023, Publ. 1005891120).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dilsiz, Hasan, von Basel, in Reinach (BL), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
FORVIS MAZARS SA (CHE-248.814.976), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Mazars SA (CHE-248.814.976)].