Highlight Communications AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 03.06.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 03.06.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007271/nPublizierende Stelle/nHighlight Communications AG, Netzibodenstrasse 23b.

4133 Pratteln/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nHighlight Communications AG/nBetroffene Organisation:
/nHighlight Communications AG/nCHE-100.774.645/nNetzibodenstrasse 23b/n4133 Pratteln/nAngaben zur Generalversammlung:/n25.06.2025, 10.00 Uhr, Hotel Victoria, Centralbahnplatz 3-4.

4002 Basel/nEinladungstext/Traktanden:
/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung 2025 der Aktionäre der Highlight/nCommunications AG zum Geschäftsjahr 2024/nMittwoch, 25. Juni 2025, 10.00 Uhr (Türöffnung 09.30 Uhr)/nHotel Victoria, Centralbahnplatz 3-4, 4002 Basel/nGesamte Traktandenliste im PDF ersichtlich/nEINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2025 DER AKTIONÄRE/nDER HIGHLIGHT COMMUNICATIONS AG ZUM GESCHÄFTSJAHR 2024/nMittwoch, 25. Juni 2025, 10.00 Uhr (Türöffnung 09.30 Uhr) im Hotel Victoria, Centralbahnplatz 3-4, 4002 Basel/nA) Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats/n1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung 2024 und der Konzernrechnung 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt, nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle, den Lagebericht und die/nJahresrechnung 2024 sowie die Konzernrechnung 2024 zu genehmigen./nErläuterung: Der Verwaltungsrat ist verpflichtet, der Generalversammlung für jedes Geschäftsjahr den Lagebe-/nricht sowie die Jahres- und Konzernrechnung zur Genehmigung vorzulegen. Die Revisionsstelle Forvis Mazars AG,/nZürich, empfiehlt der Generalversammlung in ihren im Geschäftsbericht abgedruckten Prüfberichten die Geneh-/nmigung der Jahres- und Konzernrechnung 2024 ohne Einschränkungen./n2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2024 zuzustimmen (unverbindliche Konsultativabstim-/nmung)./nErläuterung: Der Verwaltungsrat legt der Generalversammlung für jedes Geschäftsjahr den Vergütungsbericht/nzur Konsultativabstimmung vor. Der Vergütungsbericht 2024 ist im Geschäftsbericht 2024 enthalten und erläu-/ntert die Vergütungsstruktur und -governance sowie die im Berichtsjahr bezahlten Vergütungen an die Mitglieder/ndes Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung. Die Revisionsstelle Forvis Mazars AG, Zürich, hat die gesetzlich/nvorgeschriebenen Teile des Vergütungsberichts geprüft und bestätigt, dass dieser dem Gesetz nach Art. 734a-/n734f des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) entspricht./n3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung/nDer Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen für/nihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen./nErläuterung: Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung haben im Geschäftsbericht Rechenschaft über das/nGeschäftsjahr abgelegt. Der Verwaltungsrat beantragt daher, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Ge-/nschäftsleitung Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 zu erteilen. Durch die Erteilung der Entlastung erklären die/nGesellschaft und die zustimmenden Aktionäre, dass sie die verantwortlichen Personen für Ereignisse aus dem/nvergangenen Geschäftsjahr nicht mehr zur Rechenschaft ziehen werden. Die Entlastung gilt gemäss Schweizer/nRecht nur für offengelegte Tatsachen./n4. Verwendung des verfügbaren Bilanzgewinns/nGewinnvortrag TCHF 201'462/nJahresgewinn 2024 TCHF 14'324/nVerfügbarer Bilanzgewinn TCHF 215'786/nDer Verwaltungsrat beantragt.

den verfügbaren Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
/nVortrag auf neue Rechnung TCHF 215'786/nErläuterung: Der Verwaltungsrat beantragt, den gesamten Gewinn für das Geschäftsjahr 2024 auf die neue/nRechnung vorzutragen und somit keine Dividende auszuschütten. Damit möchte der Verwaltungsrat die Liquidi-/ntät auf Konzernstufe langfristig sicherstellen, um jederzeit die finanziellen Verpflichtungen erfüllen zu können./nDie Revisionsstelle Forvis Mazars AG, Zürich, hat die beantragte Verwendung des Bilanzgewinns geprüft und be-/nstätigt, dass sie mit Gesetz und Statuten vereinbar ist./n5.

Wahlen betreffend den Verwaltungsrat/nErläuterung:
Die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrates (inklusive des Präsidenten/der Präsidentin)/nund des Vergütungsausschusses endet gemäss Gesetz und Statuten mit dem Abschluss der ordentlichen Gene-/nralversammlung. Sie müssen deshalb von der Generalversammlung wiedergewählt werden. Der Verwaltungsrat/nist nach sorgfältiger Prüfung davon überzeugt, dass die vorgeschlagenen Kandidaten über eine angemessene/nBalance an Fähigkeiten, Erfahrung, Unabhängigkeit, Vielfalt und Wissen über das Geschäft der Highlight Commu-/nnications AG verfügen, um ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten weiterhin wirksam erfüllen zu können./n5.1 Wiederwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl in Einzelabstimmung folgender Personen in den Verwal-/n tungsrat für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:/n - Bernhard Burgener/n - Peter von Büren/n - Edda Kraft/n - Stefan Wehrenberg/n5.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Bernhard Burgener als Präsident des Verwaltungsrats für/n eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./n5.3 Wiederwahl des Vergütungsausschusses/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl in Einzelabstimmung der folgenden Mitglieder des Verwal-/n tungsrats in den Vergütungsausschuss für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Ge-/n neralversammlung:/n - Edda Kraft/n - Stefan Wehrenberg/n 6. Wiederwahl der Revisionsstelle/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Forvis Mazars AG, in Zürich, als Revisionsstelle der Gesell-/n schaft für das Geschäftsjahr 2025./n Erläuterung: Gemäss Gesetz und Statuten hat die Generalversammlung die Revisionsstelle zu wählen. Forvis Ma-/n zars AG, Zürich, ist ein von der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde beaufsichtigtes Unternehmen. Die/n anlässlich der letztjährigen ordentlichen Generalversammlung gewählte Revisionsstelle, Mazars AG, wurde im/n Oktober 2024 zu Forvis Mazars AG umfirmiert./n 7. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Rolf Freiermuth, Rechtsanwalt, Freiermuth Studer Rechtsan-/n wälte, Niklaus-Thut-Platz 7a, CH-4800 Zofingen als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für eine/n Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./n Erläuterung: Gemäss Gesetz und Statuten hat die Generalversammlung den unabhängigen Stimmrechtsvertreter/n zu wählen. Herr Rolf Freiermuth verfügt über die für die Ausübung seines Mandats erforderliche Unabhängig-/n keit./n 8. Vergütungen des Verwaltungsrats - Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütungen des/n Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2026/n Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag der fixen Vergütungen des Verwaltungsrats von maximal/n TCHF 300 für das Geschäftsjahr 2026 zu genehmigen./n Erläuterung: Der Betrag berücksichtigt Annahmen bezüglich der Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats und/n der Vergütungsstruktur. Für Details der Vergütungsstruktur vgl. den Vergütungsbericht im Geschäftsbericht/n 2024, Ziff. 2 (Vergütungen an Mitglieder des Verwaltungsrats)./n 9. Vergütungen der Geschäftsleitung/n9.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung (inkl. exekutive/n Mitglieder des Verwaltungsrates) für das Geschäftsjahr 2026/n Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung von maximal/n TCHF 2'800 für das Geschäftsjahr 2026 zu genehmigen./n Erläuterung: Der beantragte Gesamtbetrag der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäfts-/n jahr 2026 entspricht der beantragten maximalen Gesamtvergütung für das vergangene Geschäftsjahr. Der/n Betrag berücksichtigt Annahmen bezüglich der

Highlight Communications AG, in Pratteln, CHE-100.774.645, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2023, Publ. 1005781678).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dilsiz, Hasan, von Basel, in Reinach (BL), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
FORVIS MAZARS SA (CHE-248.814.976) [ CH-020.9.001.512-2], in Zürich, Revisionsstelle [bisher: MAZARS SA (CHE-248.814.976) [ CH-020.9.001.512-2]].

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 05.06.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 05.06.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006390/nPublizierende Stelle/nHighlight Communications AG, Netzibodenstrasse 23b.

4133 Pratteln/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nHighlight Communications AG/nBetroffene Organisation:
/nHighlight Communications AG/nCHE-100.774.645/nNetzibodenstrasse 23b/n4133 Pratteln/nAngaben zur Generalversammlung:/n27.06.2024, 15.00 Uhr, Hotel Victoria, Centralbahnplatz 3-4.

4002 Basel/nEinladungstext/Traktanden:
/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung 2024 der Aktionäre der Highlight/nCommunications AG zum Geschäftsjahr 2023/nDonnerstag, 27. Juni 2024, 15.00 Uhr (Türöffnung 14.30 Uhr)/nHotel Victoria, Centralbahnplatz 3-4, 4002 Basel/nGesamte Traktandenliste im PDF ersichtlich/nEINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2024 DER AKTIONÄRE/nDER HIGHLIGHT COMMUNICATIONS AG ZUM GESCHÄFTSJAHR 2023/nDonnerstag, 27. Juni 2024, 15.00 Uhr (Türöffnung 14.30 Uhr) im Hotel Victoria, Centralbahnplatz 3-4, 4002 Basel/nA) Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats/n1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung 2023 und der Konzernrechnung 2023/nDer Verwaltungsrat beantragt, nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle, den Lagebericht und die/nJahresrechnung 2023 sowie die Konzernrechnung 2023 zu genehmigen./nErläuterung: Der Verwaltungsrat ist verpflichtet, der Generalversammlung für jedes Geschäftsjahr den Lagebe-/nricht sowie die Jahres- und Konzernrechnung zur Genehmigung vorzulegen. Die Revisionsstelle Mazars AG, Zü-/nrich, empfiehlt der Generalversammlung in ihren im Geschäftsbericht abgedruckten Prüfberichten die Genehmi-/ngung der Jahres- und Konzernrechnung 2023 ohne Einschränkungen./n2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023/nDer Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2023 zuzustimmen (unverbindliche Konsultativabstim-/nmung)./nErläuterung: Der Verwaltungsrat legt der Generalversammlung für jedes Geschäftsjahr den Vergütungsbericht/nzur Konsultativabstimmung vor. Der Vergütungsbericht 2023 ist im Geschäftsbericht 2023 enthalten und erläu-/ntert die Vergütungsstruktur und -governance sowie die im Berichtsjahr bezahlten Vergütungen an die Mitglieder/ndes Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung. Die Revisionsstelle Mazars AG, Zürich, hat die gesetzlich vorge-/nschriebenen Teile des Vergütungsberichts geprüft und bestätigt, dass dieser dem Gesetz nach Art. 734a-734f des/nSchweizerischen Obligationenrechts (OR) entspricht./n3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung/nDer Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen für/nihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen./nErläuterung: Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung haben im Geschäftsbericht Rechenschaft über das/nGeschäftsjahr abgelegt. Der Verwaltungsrat beantragt daher, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Ge-/nschäftsleitung Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 zu erteilen. Durch die Erteilung der Entlastung erklären die/nGesellschaft und die zustimmenden Aktionäre, dass sie die verantwortlichen Personen für Ereignisse aus dem/nvergangenen Geschäftsjahr nicht mehr zur Rechenschaft ziehen werden. Die Entlastung gilt gemäss Schweizer/nRecht nur für offengelegte Tatsachen./n4. Verwendung des verfügbaren Bilanzgewinns/nGewinnvortrag TCHF 193'509/nJahresgewinn 2023 TCHF 7'953/nVerfügbarer Bilanzgewinn TCHF 201'462/nDer Verwaltungsrat beantragt.

den verfügbaren Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
/nVortrag auf neue Rechnung TCHF 201'462/nErläuterung: Der Verwaltungsrat beantragt, den gesamten Gewinn für das Geschäftsjahr 2023 auf die neue/nRechnung vorzutragen und somit keine Dividende auszuschütten. Damit möchte der Verwaltungsrat die Liquidi-/ntät auf Konzernstufe langfristig sicherstellen, um jederzeit die finanziellen Verpflichtungen erfüllen zu können./nDie Revisionsstelle Mazars AG, Zürich, hat die beantragte Verwendung des Bilanzgewinns geprüft und bestätigt,/ndass sie mit Gesetz und Statuten vereinbar ist./n5.

Wahlen betreffend den Verwaltungsrat/nErläuterung:
Die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrates (inklusive des Präsidenten/der Präsidentin)/nund des Vergütungsausschusses endet gemäss Statuten sowie Gesetz mit dem Abschluss der nächsten ordentli-/nchen Generalversammlung. Sie müssen deshalb von der Generalversammlung wiedergewählt werden. Der Ver-/nwaltungsrat ist nach sorgfältiger Prüfung davon überzeugt, dass die vorgeschlagenen Kandidaten über eine an-/ngemessene Balance an Fähigkeiten, Erfahrung, Unabhängigkeit, Vielfalt und Wissen über das Geschäft der High-/nlight Communications AG verfügen, um ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten weiterhin wirksam erfüllen zu/nkönnen./n5.1 Wiederwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl in Einzelabstimmung folgender Personen in den Verwal-/n tungsrat für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:/n - Bernhard Burgener/n - Peter von Büren/n - Edda Kraft/n - Stefan Wehrenberg/n5.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Bernhard Burgener als Präsident des Verwaltungsrats für/n eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./n5.3 Wiederwahl des Vergütungsausschusses/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl in Einzelabstimmung der folgenden Mitglieder des Verwal-/n tungsrats in den Vergütungsausschuss für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Ge-/n neralversammlung:/n - Edda Kraft/n - Stefan Wehrenberg/n 6. Wiederwahl der Revisionsstelle/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Mazars AG, in Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft für/n das Geschäftsjahr 2024./n Erläuterung: Gemäss Gesetz und Statuten hat die Generalversammlung die Revisionsstelle zu wählen. Mazars/n AG, Zürich, ist ein von der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde beaufsichtigtes Unternehmen./n 7. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Rolf Freiermuth, Rechtsanwalt, Freiermuth Studer Rechtsan-/n wälte, Niklaus-Thut-Platz 7a, CH-4800 Zofingen als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für eine/n Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./n Erläuterung: Gemäss Gesetz und Statuten hat die Generalversammlung den unabhängigen Stimmrechtsvertreter/n zu wählen. Herr Rolf Freiermuth verfügt über die für die Ausübung seines Mandats erforderliche Unabhängig-/n keit./n 8. Vergütungen des Verwaltungsrats - Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütungen des/n Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2025/n Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag der fixen Vergütungen des Verwaltungsrats von maximal/n TCHF 300 für das Geschäftsjahr 2025 zu genehmigen./n Erläuterung: Der Betrag berücksichtigt Annahmen bezüglich der Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats und/n der Vergütungsstruktur. Für Details der Vergütungsstruktur vgl. den Vergütungsbericht im Geschäftsbericht/n 2023, Ziff. 2 (Vergütungen an Mitglieder des Verwaltungsrats)./n 9. Vergütungen der Geschäftsleitung/n9.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung (inkl. exekutive/n Mitglieder des Verwaltungsrates) für das Geschäftsjahr 2025/n Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung von maximal/n TCHF 2'800 für das Geschäftsjahr 2025 zu genehmigen./n Erläuterung: Der beantragte Gesamtbetrag der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäfts-/n jahr 2025 entspricht der beantragten maximalen Gesamtvergütung für das vergangene Geschäftsjahr. Der/n Betrag berücksichtigt Annahmen bezüglich der Anzahl der Mitglieder der Geschäftsleitung und der Vergü-/n tungsstruktur. Für Details der Vergütungsstruktur vgl. den Vergütungsbericht im Geschäftsbericht 2023, Ziff./n 3 (Vergü