Groupe Minoteries SA

Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 25.04.2025/nVisible par le public jusqu¿au: 25.04.2026/nNuméro de publication: UP04-0000007066/nEntité de publication/nGroupe Minoteries SA - Secrétariat de la Direction générale, Route des Moulins 31.

1523 Granges-/nMarnand/nInvitation à l'assemblée générale ordinaire de/nGroupe Minoteries SA/nOrganisation concernée:
/nGroupe Minoteries SA/nCHE-101.395.150/nRoute des Moulins 31/n1523 Granges-près-Marnand/nIndications concernant l'assemblée générale:/n20.05.2025.

11:
15 heures.

Salle Polyvalente à Conthey/nTexte d'invitation/ordre du jour:
/nAssemblée générale ordinaire de Groupe Minoteries SA le mardi 20.05.2025 à 11h15 à la/nSalle Polyvalente à Conthey./nGroupe Minoteries SA/n1523 Granges-près-Marnand/nMesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués en/nASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE/nle mardi 20 mai 2025 à 11h15/nSalle Polyvalente à Conthey/nOrdre du jour/n1. Constitution de l'Assemblée générale/n2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 15 mai 2024/n3. Rapport annuel et comptes annuels 2024/n4. Rapport de l'organe de révision/n5. Approbation du rapport annuel et des comptes, emploi du bénéfice et décharge/n6. Election des membres du Conseil d'Administration et de la Présidente du Conseil d'Administration/n7. Election des membres du Comité de rémunération/n8. Vote sur la rémunération des membres du Conseil d'Administration et de la Direction/n9. Election du représentant indépendant/n10. Election de l'organe de révision/n11. Divers et propositions individuelles/n Bureau de contrôle/n Le bureau de contrôle sera ouvert dès 10h00. Chaque actionnaire est prié de présenter une pièce/n d'identité ou un passeport. Pour les représentants des personnes morales, un extrait du Registre du/n commerce est requis./n Droits de vote/n Seuls les actionnaires inscrits avec droit de vote au registre des actions en date du 6 mai 2025 (17h40)/n pourront participer à l'Assemblée générale et exercer leur droit de vote. Aucun transfert d'actions ne/n sera pris en considération du 7 mai au 20 mai 2025 y compris./n Procuration au représentant indépendant/n Si les instructions au représentant indépendant sont transmises aussi bien par voie électronique que/n par correspondance, seules les dernières instructions reçues seront prises en compte./n Les actionnaires qui donnent procuration et leurs instructions par voie électronique ou par/n correspondance au représentant indépendant n'ont pas le droit de vote en cas de participation « en/n présentiel » à l'Assemblée générale./n Délai du retour des instructions de vote/n Les instructions de vote sont à transmettre jusqu'au 18 mai 2025 à minuit au plus tard par voie/n électronique ou par correspondance./n Rapport de gestion/n Le rapport de gestion 2024 peut être consulté en ouvrant le lien https://gmsa-rg.ch/ ou en/n scannant le QR-code suivant avec un portable ou une tablette :/n Il peut également être commandé par les actionnaires auprès du Secrétariat de la/n Direction générale de GMSA./n Cette convocation a été envoyée par courrier à chaque actionnaire./n Au nom du Conseil d'Administration de/n/n Groupe Minoteries SA/n Céline Amaudruz, Présidente/n/nGranges-près-Marnand, le 24 avril 2025/n

Groupe Minoteries SA, à Valbroye, CHE-101.395.150 (FOSC du 18.11.2024, p. 0/1006181348). La signature de Dorthe José est radiée. La procuration de Locher Pascal est éteinte. Signature collective à deux est conférée à Bardet Alexandre, de et à Vully-les-Lacs, membre de la direction.

Groupe Minoteries SA, à Valbroye, CHE-101.395.150 (FOSC du 12.07.2024, p. 0/1006083528). Signature collective à deux est conférée à Mürset Patrick, de Plateau de Diesse, à Gränichen, membre de la direction.