COLTENE Holding AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 07.03.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 07.02.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006805/nPublizierende Stelle/nIRF Reputation AG, Rämistrasse 4.

8001 Zürich/nIm Auftrag von:
/nCOLTENE Group AG/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nCOLTENE Holding AG/nBetroffene Organisation:/nCOLTENE Holding AG/nCHE-112.678.238/nFeldwiesenstrasse 20/n9450 Altstätten SG/nAngaben zur Generalversammlung:/n23.04.2025, 16.00 Uhr.

Hotel-Restaurant Sonne/nSonnensaal/nKugelgasse 2/n9450 Altstätten/nEinladungstext/Traktanden:
/nOrdentlichen Generalversammlung 2025/nDie ordentliche Generalversammlung der COLTENE Holding AG findet am Mittwoch, 23./nApril 2025, um 16.00 Uhr MEZ im Hotel-Restaurant Sonne, Kugelgasse 2, in 9450/nAltstätten statt. Türöffnung ist um 15.30 Uhr./nTraktanden:/n1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der COLTENE Holding AG und/nder Konzernrechnung 2024/n2. Verwendung des Bilanzgewinns 2024 und Rückzahlung aus den/nKapitaleinlagereserven/n3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung/n4. Wahl der Mitglieder in den Verwaltungsrat, Wahl des Verwaltungsratspräsidenten/nund Wahl der Mitglieder in den Vergütungsausschuss/n5. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters/n6. Wiederwahl der Revisionsstelle/n7. Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung/n8. Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange/nDie Traktanden im vollständigen Wortlaut, sowie administrative Hinweise, sind in der/nPDF Version der Einladung abrufbar./nKontaktadresse für Informationen zur ordentlichen Generalversammlung:/nMarkus Abderhalden, CFO/nCOLTENE Holding AG/nFeldwiesenstrasse 20/n9450 Altstätten/nSchweiz/nTelefon +41 71 757 54 80/nE-Mail investor@coltene.com/n3/nSeite 1 / 5/nCOLTENE Holding AG, Altstätten SG/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nder Aktionäre der COLTENE Holding AG/nMittwoch, 23. April 2025, 16.00 Uhr (Türöffnung um 15.30 Uhr)/nHotel-Restaurant Sonne, Sonnensaal, Kugelgasse 2, 9450 Altstätten/nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrats/n1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der COLTENE Holding AG/nund der Konzernrechnung 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung nach Kenntnisnahme des Berichtes/nder Revisionsstelle./nErläuterung/nDer Verwaltungsrat ist gesetzlich verpflichtet, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung/nfür jedes Rechnungsjahr der Generalversammlung zur Genehmigung vorzulegen. Die Revisionsstelle Ernst &/nYoung AG, St. Gallen, hat die Konzernrechnung der COLTENE Holding AG und die Jahresrechnung der COLTENE/nHolding AG geprüft und hat ihrem Revisionsbericht nichts beizufügen./n2. Verwendung des Bilanzgewinns 2024 und Rückzahlung aus den Kapitaleinlagereserven/n2.1 Verwendung des Bilanzgewinns 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt die Verwendung des Bilanzgewinns 2024 wie folgt:/n31.12.2024/nGewinnvortrag des Vorjahres CHF 59 100 412/nJahresgewinn 2024 CHF 17 459 990/nBilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung CHF 76 560 402/nVortrag auf neue Rechnung CHF 76 560 402/nErläuterung/nDie COLTENE Holding AG hat im Geschäftsjahr 2024 einen Jahresgewinn von CHF 17 459 990 erreicht. Da eine/nRückzahlung aus Kapitaleinlagereserven vorgeschlagen wird (siehe dazu Traktandum 2.2), soll keine Dividende/nausgeschüttet, sondern der gesamte Bilanzgewinn auf die neue Rechnung vorgetragen werden. Die Verwen-/ndung des Bilanzgewinns basiert auf der von der Revisionsstelle Ernst & Young AG, St. Gallen, geprüften und/nunter Traktandum 1 zu genehmigenden Jahresrechnung./n4 5/nSeite 2 / 5/n2.2 Rückzahlung aus Kapitaleinlagereserven/nDer Verwaltungsrat beantragt eine Rückzahlung von CHF 2.50 pro Aktie aus Kapitaleinlagereserven mit/nAuslandbezug ohne Berücksichtigung eigener Aktien wie folgt:/n31.12.2024/nKapitaleinlagereserven ohne Auslandbezug CHF 49 983 127/nKapitaleinlagereserven mit Auslandbezug CHF 23 616 039/nKapitaleinlagereserven zur Verfügung der Generalversammlung CHF 73 599 166/nRückzahlung CHF 2.50 je Aktie, insgesamt 1 CHF -14 938 950/nKapitaleinlagereserven ohne Auslandbezug nach Rückzahlung CHF 49 983 127/nKapitaleinlagereserven mit Auslandbezug nach Rückzahlung CHF 8 677 089/nKapitaleinlagereserven nach Rückzahlung 2 CHF 58 660 216/n1 Rückzahlung aus Kapitaleinlagereserven mit Auslandbezug, reduziert um Anzahl eigene Aktien/n2 Betrag wird entsprechend der Anzahl eigener Aktien erhöht/nErläuterung/nDie Rückzahlung aus Kapitaleinlagereserven erfordert einen Beschluss der Generalversammlung. Die bean-/ntragte Rückzahlung steht im Einklang mit der Rückzahlungspolitik von COLTENE./n3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung/nDer Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Ge-/nschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen./nErläuterung/nMit der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung erklären die zustimmenden/nAktionäre, dass sie die verantwortlichen Personen für Ereignisse aus dem vergangenen Rechnungsjahr, die der/nGeneralversammlung zur Kenntnis gebracht wurden, nicht mehr zur Rechenschaft ziehen werden./n4. Wahl der Mitglieder in den Verwaltungsrat, Wahl des Verwaltungsratspräsidenten/nund Wahl der Mitglieder in den Vergütungsausschuss/n4.1 Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wahl in den Verwaltungsrat sowie die Wahl/ndes Verwaltungsratspräsidenten für ein Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalver-/nsammlung von/n- Matthias Altendorf (Wiederwahl in den Verwaltungsrat und Wahl als Präsident des Verwaltungsrats/nin der gleichen Abstimmung)/n- Jürgen Rauch (bisher)/n- Astrid Waser (bisher)/n- Allison Zwingenberger (bisher)/n- Daniel Bühler (bisher)/n- Edgar Schönbächler (bisher)/n- Martin Schaufelberger (neu)/nErläuterung/nDa die Amtsdauer des Verwaltungsratspräsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats mit dem Abschluss/nder ordentlichen Generalversammlung vom 23. April 2025 endet, müssen diese jeweils von der Generalver-/nsammlung wiedergewählt werden./nNick Huber hat entschieden, sich nicht zur Wiederwahl zu stellen. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung/nvon COLTENE danken Nick Huber für seine langjährigen, wertvollen Dienste als Verwaltungsratspräsident von/nCOLTENE. Anstelle des zurücktretenden Verwaltungsratspräsidenten wird Matthias Altendorf zur Wahl/nals Verwaltungsratspräsident und Martin Schaufelberger zur Wahl als neues Mitglied des Verwaltungsrats vor-/ngeschlagen./nSeite 3 / 5/nMartin Schaufelberger war langjähriger CEO der COLTENE Gruppe und bringt daher umfangreiche Erfahrung/nin der Dentalindustrie mit./nInformationen zu den beruflichen Hintergründen der gegenwärtigen Mitglieder des Verwaltungsrats sowie/ndie Mitgliedschaften in Ausschüssen des Verwaltungsrats finden Sie im Kapitel Corporate Governance des/nGeschäftsberichts, der auf unserer Webseite unter invest.coltene.com verfügbar ist./n4.2 Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wahl in den Vergütungsausschuss für ein/nJahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung von/n- Edgar Schönbächler (bisher)/n- Allison Zwingenberger (bisher)/n- Daniel Bühler (neu)/nErläuterung/nDa die Amtsdauer der Mitglieder des Vergütungsausschusses mit dem Abschluss der ordentlichen Generalver-/nsammlung vom 23. April 2025 endet, müssen diese jeweils von der Generalversammlung neu gewählt werden./nWeil Jürgen Rauch als bisheriges Mitglied des Vergütungsausschusses sich nicht mehr zur Wiederwahl als Mit-/nglied des Vergütungsausschusses gestellt hat, schlägt der Verwaltungsrat vor, neu Daniel Bühler als Mitglied/ndes Vergütungsausschusses zu wählen./n5. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters/nDer Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl von Herrn Dr. iur. Michael Schöbi,/nRechtsanwalt, Erlenweg 15, 9450 Altstätten, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für ein Jahr bis zum/nAbschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./nErläuterung/nNach dem Gesetz ist der unabhängige Stimmrechtsvertreter jäh

COLTENE Holding AG, in Altstätten, CHE-112.678.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 26.04.2024, Publ. 1006019054).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaufelberger, Martin Jürg, von Winterthur und Fischenthal, in Weesen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

COLTENE Holding AG, in Altstätten, CHE-112.678.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2024, Publ. 1005957499).

Statutenänderung:
17.04.2024.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die Aktionäre, soweit deren Adressen im Aktienregister verzeichnet sind, und durch Publikation im SHAB.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiger, Dr. Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönbächler, Dr. Edgar, von Einsiedeln, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.