Carla Stach Ganz

Yvosta Holding AG, bisher in St. Gallen, CH-440.3.005.914-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 11.02.2005, S. 11, Publ. 2699050).

Statutenänderung:
01.02.2012.

Firma neu:
Citytravel AG.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Am Wasser 87, 8049 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Tourismusbranche, insbesondere die Organisation und den Verkauf von Reisen und Touren und die Beratung in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder mit solchen fusionieren. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Immobilien und Lizenzen erwerben, belasten, verwalten oder veräussern sowie in irgendeiner Form Patente, Marken, Designrechte, Urheberrechte sowie andere gewerbliche Schutzrechte erwerben, verwerten oder veräussern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 01.02.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stach-Klarer, Yvonne, von Frauenfeld und Mörschwil, in Flawil, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Stach, Dr. Patrick, von Frauenfeld und Mörschwil, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Frigerio-Stach, Bettina, von Frauenfeld und Mörschwil, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stach Ganz, Carla, von Embrach, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stach Rüegg, Angelica, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Munz, Arno, von Bürglen TG, in Flawil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gail, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Yvosta Holding AG, bisher in Frauenfeld, CH-440.3.005.914-4, sich an anderen Unternehmungen zu beteiligen, insbesondere solchen der Bau- und Liegenschaftenbranche, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 07.04.1997, S. 2292).

Gründungsstatuten:
24.02.1976.

Statutenänderung:
25.01.2005.

Sitz neu:
St. Gallen.

Domizil neu:
Dufourstrasse 121, 9001 St. Gallen.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt, sich an anderen Unternehmungen zu beteiligen, insbesondere solchen der Bau- und Liegenschaftenbranche.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Gemäss Generalversammlung vom 06.08.1987 wurde die Fusion nach Art. 748 OR mit der 'Guidosta Investitions & Planungs AG' und der 'Stibag Immobilien & Bau AG', beide in Frauenfeld, beschlossen. Danach übernimmt die Gesellschaft sämtliche Aktiven und Passiven der beiden Firmen gemäss Fusionsverträgen vom 30.06.1987 und Bilanzen per 31.12.1986. Da die Gesellschaft bereits im Besitz sämtlicher Aktien dieser Firmen ist, erfolgt aus Gründen dieser Fusion keine Kapitalerhöhung [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gütermann Rodolfo, in Lugano, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stach-Klarer, Yvonne, von Frauenfeld und Mörschwil, in Flawil, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: von Frauenfeld];
Stach, Dr. Patrick, von Frauenfeld und Mörschwil, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Frigerio-Stach, Bettina, von Frauenfeld und Mörschwil, in Meilen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Stach, Bettina, in Herrliberg];
Stach Ganz, Carla, von Embrach, in Birchwil (Nürensdorf), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Stach, Carla, von Frauenfeld und Mörschwil, in Zürich];
Stach Rüegg, Angelica, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Weder-Stach, Angelica, von Au SG, in Westport (US)];
Munz, Arno, von Bürglen TG, in Flawil, Revisionsstelle.