Rudolf Sigg

Palomar Financial Services Group AG(Palomar Financial Services Group SA) (Palomar Financial Services Group Ltd.), bisher in Zürich, CH-020.3.030.463-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2009, S. 25).

Statutenänderung:
29.07.2009.

Firma neu:
Palomar Asset Management Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Palomar Asset Management Holding SA) (Palomar Asset Management Holding Ltd.).

Sitz neu:
Kreuzlingen.

Domizil neu:
Burgstrasse 8, 8280 Kreuzlingen.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen im Finanz-, Immobilien- und Versicherungsbereich sowie die Erbringung von Finanz- und damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital neu:
CHF 250'000.-- [bisher: CHF 362'500.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.--.

Aktien neu:
250'000 Namenaktien zu CHF 1.-- [bisher: 362'500 Namenaktien zu CHF 1.--].

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 08.12.2006 250'000 Namenaktien zu CHF 1.-- der Palomar Asset Management AG, in Zürich sowie 62'500 Namenaktien zu CHF 1.-- der Palomar Capital Advisors AG, in Zürich, wofür 312'500 Namenaktien zu CHF 1.-- ausgegeben werden [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision [wie bisher];
Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.07.2009 werden 112'500 Namenaktien zu CHF 1.-- vernichtet und der Herabsetzungsbetrag dem Aktionärskonto gutgeschrieben. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 19.10.2009 festgestellt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kroll, Markus Jürg, von Zürich, in Maur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigg, Rudolf, von Winterthur, in Herrliberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stäger, Johann Peter, von Maienfeld, in Maienfeld, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sassi, Laurent, von Balerna, in Aristau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinmann, Veit Urs, von Bremgarten AG, in Widnau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Palomar Asset Management AG, in Zürich, CH-020.3.030.362-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2009, S. 31, Publ. 5051244).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kroll, Markus Jürg, von Zürich, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigg, Rudolf, von Winterthur, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Palomar Asset Management AG, in Zürich, CH-020.3.030.362-1, Vermögensverwaltung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2007, S. 20, Publ. 3908602).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigg, Rudolf, von Winterthur, in Herrliberg, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sassi, Laurent, von Balerna, in Aristau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.