Karlheinz Schubert

andrion ag, bisher in St. Gallen, CH-320.3.047.841-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2010, S. 14, Publ. 5537836).

Gründungsstatuten:
24.03.2000.

Statutenänderung:
03.03.2011.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und der Passiven der Penta Group Business Solutions AG, in St. Gallen (CH-400.4.021.311-9) gemäss Fusionsvertrag vom 14.02.2007 und Bilanz per 31.12.2006. Aktiven von CHF 206'803.81 und Fremdkapital von CHF 7'451.50 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt (wie bisher).

Sitz neu:
Mellingen.

Domizil neu:
c/o Guido Meier, Rebweg 1, 5507 Mellingen.

Zweck neu:
Beratungen und allgemeine Dienstleistungen in der Finanz- und Computerbranche inklusive Handel mit Gütern aller Art;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, als Vermittlerin oder Agentin tätig werden, Patente und Lizenzen und andere immaterielle Rechte erwerben, verwerten oder vermitteln sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 150'000.00.

Liberierung:
CHF 150'000.00.

Aktien:
150'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage-/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von der Penta Group Holding AG (vormals PENTA GROUP AG), in Zuzwil SG, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1999 teilweise Aktiven von CHF 964'590.88 und teilweise Passiven von CHF 779'741.--, wofür 15'000 Namenaktien zu CHF 10.-- ausgegeben und CHF 34'849.88 als Forderung gutgeschrieben werden.].Publikationsorgan: SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Erich, von Zell LU, in Zuzwil SG, mit Einzelunterschrift;
Schubert, Karlheinz, deutscher Staatsangehöriger, in Lustmühle (Teufen AR), mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Martin, von Döttingen, in Kleindöttingen (Böttstein), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Meier, Guido, von Obersiggenthal, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Revisal AG Gossau, in Gossau SG, Revisionsstelle (wie bisher).

andrion ag, in St. Gallen, CH-320.3.047.841-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2009, S. 12, Publ. 5283668).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schatt, Markus, von Oberiberg, in Wohlen AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Martin, von Döttingen, in Kleindöttingen (Böttstein), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Meier, Guido, von Obersiggenthal, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Marti, Erich, von Zell LU, in Zuzwil SG, mit Einzelunterschrift;
Schubert, Karlheinz, deutscher Staatsangehöriger, in Lustmühle (Teufen AR), mit Einzelunterschrift.