Herbert Schimetschek

UNIQA Assurances SA (UNIQA Versicherungen AG) (UNIQA Assicurazioni SA) (UNIQA Insurances Ltd), bisher in Genève, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2002, S. 6).

Gründungsstatuten:
21.11.1979.

Statutenänderung:
26.06.2003.

Firma neu:
UNIQA Re AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(UNIQA Re SA) (UNIQA Re Ltd).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Lavaterstrasse 71, 8002 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb jeder Art von Rückversicherung. Zudem bezweckt sie den Erwerb, die Verwaltung, das Halten und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen der Versicherungsbranche. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen, und Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften der Versicherungsbranche im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen der Versicherungsbranche im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 18'800'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 18'800'000.--.

Aktien:
18'800 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Asshold SA, in Lausanne. Aktiven von CHF 18'314'408.05 und Passiven von CHF 25'025.30 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 19.04.2002 und Fusionsbilanz per 31.12.2001 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre erfolgen in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen durch Brief oder andere Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schimetschek, Herbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (A), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichler, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (A), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kindl, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Genève, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ofisa, in Lausanne, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dupont, Charles, von Bex, in Lutry, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Golay, François-Daniel, von Le Chenit, in Saint-Sulpice VD, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Pfitzmann, Hans-Joachim, von Bern, in Corcelles-Cormondrèche, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Bogner, Hannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (A), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hajek, Dr. Johannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (A), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mühlenburg, Dr. Johannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (A), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Räder, Berndt, von Unterägeri, in Unterägeri, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG Fides Peat, in Lausanne, Revisionsstelle.