Rüdiger Leonhard Johannes Ruttkowski

Holistic3 AG, bisher in Luzern, CHE-405.346.755, Aktiengesellschaft (vom 06.04.2017, Publ. 3449661).

Statutenänderung:
11.02.2019.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Steinhauserstrasse 74, 6300 Zug.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klag, Heinrich Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Camberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Direktor;
Läuchli, Stephan, von Aarau, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ruttkowski, Rüdiger Leonhard Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Gottmadingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Colshorn, Nicolai Helmut Carl-Hermann Claus, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Holistic3 AG, in Luzern, CHE-405.346.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2016, Publ. 2847183).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paucar Bahrs, Dario, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paucar Bahrs, Yumileydis, deutsche Staatsangehörige, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klag, Heinrich Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Camberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Läuchli, Stephan, von Aarau, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ruttkowski, Rüdiger Leonhard Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Gottmadingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Holistic3 AG (Holistic3 SA) (Holistic3 Ltd), in Luzern, CHE-405.346.755, Hertensteinstrasse 51, 6004 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
07.11.2014.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie, insbesondere Beratung sowie Handel mit und Verkauf von damit zusammenhängenden Gütern;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Grundstücken, Urheberrechten, Patenten und Lizenzen aller Art..

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 07.11.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Husni Pascha, Mohammed Said Hamut, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Präsident und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paucar Bahrs, Dario, deutscher Staatsangehöriger, in Egg, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zenklusen, Barbara, von Ried-Brig, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klag, Heinrich Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Camberg (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruttkowski, Rüdiger Leonhard Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Gottmadingen (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.