Frederik Pepping

Xplanis AG, in Bern, CHE-106.239.882, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2024, Publ. 1005971439).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graeber, Ulf Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Limassol (CY), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hänni, Rudolf, von Toffen, in Lyssach, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quellec, Yves, von Gland, in Gland, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pepping, Frederik, niederländischer Staatsangehöriger, in Rolle, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Xplanis Group Holding AG, in Baar, CHE-321.084.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 01.11.2024, Publ. 1006168474).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graeber, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Limassol (CY), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quellec, Yves, von Gland, in Gland, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Pepping, Frederik, niederländischer Staatsangehöriger, in Rolle, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hänni, Rudolf, von Toffen, in Lyssach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Xplanis Group Holding AG (Xplanis Group Holding Ltd) (Xplanis Group Holding SA), in Baar, CHE-321.084.197, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
16.08.2023.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland, insbesondere aber nicht ausschliesslich im Bereich von Logistiksoftware. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft kann ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten und Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
EUR 120'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
EUR 60'000.00.

Aktien:
1'200'000 vinkulierte Namenaktien zu EUR 0.10.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle formellen Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen elektronisch oder durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Kontaktangaben oder mittels Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 16.08.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Graeber, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Limassol (CY), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Pepping, Frederik, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.