Robert Niederer

Ardeo AG, bisher in Rüte, CH-310.3.001.615-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2006, S. 2, Publ. 3305848).

Gründungsstatuten:
14.03.2006.

Statutenänderung:
12.03.2009, 26.03.2009.

Sitz neu:
St. Gallen.

Domizil neu:
Lerchenfeldstrasse 5, 9014 St. Gallen.

Zweck neu:
Die Erbringung von Beratungs- und Managementdienstleistungen für Unternehmen in den Bereichen Projektmanagement, Wissensmanagement, Organisation, Software-Entwicklung, Konzeption und Realisierung von Anwendungen im Bereich der Informationslogistik sowie entsprechende Ausbildungs-, Support- und Wartungsleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten.

Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 100.00 und 10'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 9'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 ((Stimmrechtsaktien),), 9'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist beschränkt nach Massgabe der Statuten. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Longhi, Roger, von Rorschach, in Roggwil TG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hautle, Urs, von Appenzell, in Wittenbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederer, Robert, von Lutzenberg, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
GMTC Treuhand & Consulting AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gächter, Nico, von Oberriet SG, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Ardeo AG, in Rüte, CH-310.3.001.615-0, Rässevelis Steinegg, 9050 Appenzell, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
14.03.2006.

Zweck:
Forschung und Entwicklung, Herstellung, Handel und Verkauf von Produkten der Gesundheitsindustrie, Umwelt- und Energietechnologie. Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Patenten, Lizenzen- und Markenrechten, insbesondere - jedoch nicht ausschliesslich - im Bereich von nachhaltigen, ökologisch und ethisch vertretbaren Produkten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen, sie kann Grundstücke/Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 1.-- (Stimmrechtsaktien), 9'000 Namenaktien zu CHF 10.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist beschränkt nach Massgabe der Statuten.

Eingetragene Personen:
Longhi, Roger, von Rorschach, in Roggwil TG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederer, Robert, von Lutzenberg, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hautle, Urs, von Appenzell, in Wittenbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
GMTC Treuhand & Consulting AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.